Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), ka goditur një grup të strukturuar kriminal, të cilët kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave.
Sipas SPAK, nga veprimet hetimore nĂ« bashkĂ«punim me autoritetet e drejtĂ«sisĂ« zvicerane, janĂ« mbledhur provat e nevojshme, tĂ« cilat kanĂ« provuar faktin se personat nĂ«n hetim me iniciale E.F, B.F dhe P.K, nĂ« bashkĂ«punim me njĂ«ri tjetrin, si dhe nĂ« bashkĂ«punim me disa persona tĂ« tjerĂ« qĂ« janĂ« me banim nĂ« Luzern, ZvicĂ«r, kanĂ« ngritur sistemin âHawalaâ.
Përmes këtij sistemi, kanë transferuar dhe kanë transportuar nga Zvicra për në Shqipëri, sasi të konsiderueshme parash, që kanë pasur si burim të origjinës së tyre aktivitetet e trafikimit dhe të tregtimit të lëndëve narkotike në territorin e Zvicrës apo në vende të tjera.
Si bëhej transferimi i parave?
âHawalaâ, iu ka mundĂ«suar personave nĂ«n hetim dhe personave tĂ« tjerĂ« tĂ« pĂ«rfshirĂ« nĂ« aktivitetet kriminale, tĂ« transferonin nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« shpejtĂ« shuma monetare nga Zvicra nĂ« ShqipĂ«ri, pĂ«r njĂ« periudhĂ« disa vjeçare, tĂ« paktĂ«n prej vitit 2020 dhe nĂ« vazhdim.
Ddërguesit e parave, dorëzonin paratë që kishin origjinë kriminale tek bashkëpunëtorët e grupit kriminal me banim në Zvicër, duke i informuar ata për emrin e personit që ishte pritësi i shumave të parave në Tiranë.
Bashkëpunëtorët e grupit kriminal me banim në Zvicër menjëherë sapo kryhej depozitimi i parave njoftonin bashkëpunëtorët e tyre në Tiranë, personin nën hetim E.F, i cili është edhe drejtuesi i këtij grupi kriminal, për shumën e depozituar të parave dhe emrin e personit i cili ishte pritësi i parave në Tiranë.
Më pas, personi nën hetim E.F, në bashkëpunim me personat nën hetim B.F dhe P.K, dorëzonin sasinë e njëjtë të parave që ishtë depozituar te bashkëpunëtorët e tyre në Zvicër, tek personat që ishin pritësit e shumave në Tiranë.
Për të realizuar këtë veprimtari kriminale, personat nën hetim në Shqipëri dhe bashkëpunëtorët e tyre në Zvicër, kanë përdorur zyra të këmbimit valutor, zyra të transferimit të parave dhe agjenci turistike.
Qëllimi i kësaj veprimtarie nga grupi i strukturuar kriminal ka qënë realizimi i fitimeve, ku vlera e përfitimit monetare që përfitohej nga personat nën hetim ishte 6% e shumës së parave që transferohej, që ndahej më pas në mënyrë të barabartë mes personit nën hetim E.F dhe bashkëpunëtorëve në Zvicër.
MASAT E SIGURISĂ
NdĂ«rkohĂ«, me kĂ«rkesĂ« tĂ« ProkurorisĂ« sĂ« Posaçme, Gjykata e Posaçme e ShkallĂ«s sĂ« ParĂ« pĂ«r Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka vendosur caktimin e masĂ«s sĂ« sigurimit âarrest nĂ« burgâ, ndaj tre personave nĂ«n hetim, me iniciale E.F, B.F dhe P.K.
Gjithashtu, janĂ« Policia e Shtetit ka ekzekutuar masĂ«n e sigurimit âarrest nĂ« burgâ pĂ«r personin nĂ«n hetim P.K dhe B.F., ndĂ«rsa personi nĂ«n hetim E.F aktualisht ndodhet i arrestuar nĂ« ZvicĂ«r.
Njoftimi i SPAK:
Prokuroria e Posaçme kundĂ«r Korrupsionit dhe Krimit tĂ« Organizuar, nĂ« bashkĂ«punim me shĂ«rbimet e policisĂ« gjyqĂ«sore tĂ« DrejtorisĂ« sĂ« PolicisĂ« sĂ« Shtetit, ka zhvilluar hetime nĂ« kuadĂ«r tĂ« procedimit penal nr.49/3 viti 2023, pĂ«r veprat penale âProdhim dhe shitje e narkotikĂ«veâ, âTrafik i narkotikĂ«veâ, âPastrim i produkteve tĂ« veprĂ«s penale apo i veprimtarisĂ« kriminaleâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, âKryerje e veprave nga grupi i strukturuar kriminalâ, tĂ« parashikuara nga nenet 28/4, 283/1, 283/a, 287, 333/a/2 dhe 334/1 tĂ« Kodit Penal.
Nga veprimet hetimore të kryera gjatë hetimeve paraprake dhe ato të kryera nga autoritetet e drejtësisë zvicerane, janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat kanë provuar faktin se personat nën hetim E.F, B.F dhe P.K, në bashkëpunim me njëri tjetrin, si dhe në bashkëpunim me disa persona të tjerë që janë me banim në Luzern, Zvicër, në formën e grupit të strukturuar kriminal, kanë organizuar dhe kanë bërë të mundur funksionimin e një sistemi informal të transferimit të parave.
Përmes këtij sistemi kanë transferuar dhe kanë transportuar nga Zvicra për në Shqipëri, sasi të konsiderueshme të parave që kanë pasur si burim të origjinës së tyre aktivitetet e trafikimit dhe të tregtimit të lëndëve narkotike në territorin e Zvicrës apo në vende të tjera.
Ky sistem informal i transferimit tĂ« parave, i njohur me emĂ«rtimin âHawalaâ, iu ka mundĂ«suar personave nĂ«n hetim dhe personave tĂ« tjerĂ« tĂ« pĂ«rfshirĂ« nĂ« aktivitetet kriminale, tĂ« transferonin nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« shpejtĂ«, shuma monetare nga Zvicra nĂ« ShqipĂ«ri, pĂ«r njĂ« periudhĂ« disa vjeçare, tĂ« paktĂ«n prej vitit 2020 dhe nĂ« vazhdim.
Personat e interesuar për transferimin e parave (dërguesit e parave) dorëzonin paratë që kishin origjinë kriminale tek bashkëpunëtorët e grupit kriminal me banim në Zvicër, duke i informuar ata për emrin e personit që ishte pritësi i shumave të parave në Tiranë.
Bashkëpunëtorët e grupit kriminal me banim në Zvicër menjëherë sapo kryhej depozitimi i parave njoftonin bashkëpunëtorët e tyre në Tiranë, personin nën hetim E.F, i cili është edhe drejtuesi i këtij grupi kriminal, për shumën e depozituar të parave dhe emrin e personit i cili ishte pritësi i parave në Tiranë. Më pas, personi nën hetim E.F, në bashkëpunim me personat nën hetim B.F dhe P.K, dorëzonin sasinë e njëjtë të parave që ishtë depozituar te bashkëpunëtorët e tyre në Zvicër, tek personat që ishin pritësit e shumave në Tiranë.
Në këtë mënyrë mundësohej transferimi i parave në një kohë shumë të shpejtë, pa qënë e nevojshme që të kryhej transportimi i menjëhershëm fizik i parave nga Zvicra në Shqipëri, si dhe njëkohësisht bëhej e pamundur për agjencitë e zbatimit të ligjit, rregjistrimi i transfertave të parave, identifikimi i personave dërgues dhe pritës të parave, si dhe verifikimi i burimit të parave që transferoheshin.
Hetimet kanë treguar se ky sistem i transferimit të parave është përdorur nga dhjetra persona, se depozitimet e shumave monetare në Zvicër janë kryer në qindra raste dhe se shumat monetare të transferuar janë në miliona euro. Vijojnë veprimet hetimore për llogaritjen e vlerës së plotë të shumave monetare që janë transferuar.
Për të realizuar këtë veprimtari kriminale, personat nën hetim në Shqipëri dhe bashkëpunëtorët e tyre në Zvicër, kanë përdorur zyra të këmbimit valutor, zyra të transferimit të parave dhe agjenci turistike, për të fshehur qëllimin e vërtetë të veprimtarisë së tyre, pasi në të vërtetë këto aktivitete janë përdorur për të depozituar sasitë e parave në Zvicër dhe për të dorëzuar dhe për të shpërndarë sasitë e parave në Shqipëri.
Qëllimi i kësaj veprimtarie nga grupi i strukturuar kriminal ka qënë realizimi i fitimeve, ku vlera e përfitimit monetare që përfitohej nga personat nën hetim ishte 6% e shumës së parave që transferohej, që ndahej më pas në mënyrë të barabartë mes personit nën hetim E.F dhe bashkëpunëtorëve në Zvicër.
Krahas veprimtarisë kriminale të mësipërme, personat nën hetim E.F, B.F dhe P.K kanë realizuar edhe aktivitetin e tregtimit të lëndëve narkotike në disa Kantone në Zvicër, duke përdorur persona të tjerë si shpërndarës të lëndëve narkotike në sasi më të vogla, si dhe duke siguruar furnizimin e tyre me lëndë narkotike.
Me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr.68 datë 14.07.2025 ka vendosur:
Caktimin e masĂ«s sĂ« sigurimit âarrest nĂ« burgâ, ndaj personit nĂ«n hetim E.F, e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, i dyshuar pĂ«r veprat penale âProdhim dhe shitje e narkotikĂ«veâ, âPastrim i produkteve tĂ« veprĂ«s penale apo i veprimtarisĂ« kriminaleâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, âKryerje e veprave nga grup i strukturuar kriminalâ, tĂ« parashikuara nga nenet 28/4, 283/1, 287/1 shkronjat (a), (b) dhe (ç), 333/a, paragrafi (1) dhe 334/1 tĂ« Kodit Penal.
Caktimin e masĂ«s sĂ« sigurimit âarrest nĂ« burgâ ndaj personit nĂ«n hetim B.F, e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, i dyshuar pĂ«r veprat penale âProdhim dhe shitja e narkotikĂ«veâ, âPastrim i produkteve tĂ« veprĂ«s penale apo i veprimtarisĂ« kriminaleâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, âKryerje e veprave nga grup i strukturuar kriminalâ, tĂ« parashikuara nga nenet 28/4, 283/1, 287/1 shkronjat (a), (b) dhe (ç), 333/a, paragrafi (2) dhe 334/1 tĂ« Kodit Penal.
Caktimin e masĂ«s sĂ« sigurimit âarrest nĂ« burgâ ndaj personit nĂ«n hetim P.K, e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, i dyshuar pĂ«r veprat penale âProdhim dhe shitje e narkotikĂ«veâ, âPastrim i produkteve tĂ« veprĂ«s penale apo i veprimtarisĂ« kriminaleâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, âKryerje e veprave nga grup i strukturuar kriminalâ, tĂ« parashikuara nga nenet 28/4, 283/1, 287/1 shkronjat (a), (b) dhe (ç), 333/a, paragrafi (2) dhe 334/1 tĂ« Kodit Penal.
ShĂ«rbimet e policisĂ« gjyqĂ«sore nĂ« DrejtorinĂ« e PolicisĂ« sĂ« Shtetit nĂ« datĂ«n 19.07.2025 ka ekzekutuar masĂ«n e sigurimit âarrest nĂ« burgâ pĂ«r personin nĂ«n hetim P.K dhe B.F. NdĂ«rsa personi nĂ«n hetim E.F aktualisht ndodhet i arrestuar nĂ« ZvicĂ«r.
Hetimet paraprake lidhur me këtë procedim penal ende nuk kanë përfunduar, ndërsa vijojnë hetimet për fakte te tjera penale apo për persona të tjerë, të përfshirl në objektin e hetimeve të këtij procedimi penal.
Sqarim: Ădo person prezumohet i pafajshĂ«m derisa nuk vĂ«rtetohet fajĂ«sia e tij me vendim gjyqĂ«sor tĂ« formĂ«s sĂ« prerĂ«.
The post SPAK godet grupin kriminal/ Si i transferonin miliona euro para tĂ« pista nga Zvicra nĂ« ShqipĂ«ri, pĂ«rmes sistemit âHawalaâ appeared first on Albeu.com.
Login
