ShumĂ« shtetas kinezĂ«, por edhe kazakĂ«, kanĂ« krijuar kompani fiktive nĂ« ShqipĂ«ri dhe kanĂ« pĂ«rfituar miliona nga BankersâŠ
Dalin nĂ« dritĂ« tĂ« tjera skandale nga âBankers Petroleumâ. Sot kompania e naftĂ«s kĂ«rcĂ«noi shtetin se do tĂ« hedhĂ« nĂ« Arbitrazh, por fakte tregojnĂ« se shumĂ« shtetas kinezĂ« tĂ« lidhur me kĂ«tĂ« kompani kanĂ« pĂ«rfituar miliona lekĂ«. PĂ«rveç pagave tĂ« larta, drejtuesit duket se kanĂ« pĂ«rdorur skema fiktive pĂ«r tĂ« kĂ«naqur njerĂ«zit pranĂ« tyre, pse jo dhe veten.
Sipas dosjes sĂ« ProkurorisĂ« sĂ« Fierit qĂ« ka siguruar âPamfletiâ, shumĂ« shtetas kinezĂ«, por edhe kazakĂ«, kanĂ« krijuar kompani fiktive nĂ« ShqipĂ«ri dhe kanĂ« marrĂ« shuma tĂ« mĂ«dha parash.
âMegjithatĂ«, ka njĂ« problem nĂ« lidhje me deklarimin e punonjĂ«sve, pasi tĂ« paktĂ«n dhjetĂ« prej tyre janĂ« regjistruar nĂ« listĂ«pagesa si aktive 22 ditĂ«, ndĂ«rkohĂ« qĂ« nuk kanĂ« qenĂ« fizikisht nĂ« ShqipĂ«ri sipas tĂ« dhĂ«nave nga sistemi TIMS. Gjithashtu, administratori ka dalĂ« nga ShqipĂ«ria nĂ« Korrik 2024 dhe nuk Ă«shtĂ« kthyer mĂ«. NĂ« lidhje me aktivitetin ekonomik, kompania ka pasur tĂ« ardhura dhe shpenzime tĂ« konsiderueshme gjatĂ« vitit 2024, me njĂ« fitim neto mbi 135 milion lekĂ«â, shprehet prokuroria nĂ« rastin e njĂ« kompanie.
Pjesë nga dosja
Nga hetimi ka rezultuar se dyshohet se njĂ« tjetĂ«r skemĂ« me faturime fiktive vjen dhe nĂ« njĂ« fushĂ« tjetĂ«r, konkretisht, disa shoqĂ«ri tĂ« themeluara nĂ« ShqipĂ«ri nga shtetas qĂ« vijnĂ« nga Kina dhe Kazakistani, kryejnĂ« faturime fiktive pĂ«r shoqĂ«rinĂ« âBankers Petroleum Albania Ltdâ, transferojnĂ« fonde jashtĂ« ShqipĂ«risĂ«, etj, tĂ« analizuara si mĂ« poshtĂ« vijon:
1. ShoqĂ«ria âQinglong Petroleum Technology and Engineering Company LLPâ â Dega ShqipĂ«ri, Ă«shtĂ« regjistruar nĂ« datĂ«n 14 dhjetor 2023, e cila ka kompaninĂ« mĂ«mĂ« nĂ« Kazakistan dhe me pronĂ«si (pronar pĂ«rfitues) shoqĂ«rinĂ« kineze âChina International Zoom Material Co Limited me adresĂ«: Richmond Commercial Building, Argyle Street, Yau Tsim Mong, KoĂ«loon, Hong Kong dhe me adresĂ« nĂ« Fier. PĂ«rfaqĂ«suesi ligjor i saj Ă«shtĂ« shtetasi Jiang Yijun, ndĂ«rsa administratori Ă«shtĂ« shtetasi Junlin Sheng.
Kompania operon në sektorin e naftës, kryesisht me shërbime si çimentim, shpim, punim pusesh dhe teste të vajit. Ajo ka dy njësi qiraje me sipërfaqe të vogla, dhe aktiviteti i saj është përqendruar në këto shërbime specifike. Në aspektin e punësimit, gjatë periudhës Dhjetor 2023- Mars 2024 ishte vetëm administratori i punësuar. Ndërsa gjatë vitit 2024 u shtuan punonjës rinj deri në 24 punonjës në Mars 2025, shumica dërrmuese e të cilëve janë shtetas kinezë.
Megjithatë, ka një problem në lidhje me deklarimin e punonjësve, pasi të paktën dhjetë prej tyre janë regjistruar në listëpagesa si aktive 22 ditë, ndërkohë që nuk kanë qenë fizikisht në Shqipëri sipas të dhënave nga sistemi TIMS. Gjithashtu, administratori ka dalë nga Shqipëria në Korrik 2024 dhe nuk është kthyer më.
NĂ« lidhje me aktivitetin ekonomik, kompania ka pasur tĂ« ardhura dhe shpenzime tĂ« konsiderueshme gjatĂ« vitit 2024, me njĂ« fitim neto mbi 135 milion lekĂ«. Faturimi Ă«shtĂ« kryesisht me shoqĂ«rinĂ« âBankers Petroleum Albania Ltdâ, ndĂ«rsa blerjet mĂ« tĂ« mĂ«dha shĂ«rbimesh i bĂ«hen fillimisht me shoqĂ«rinĂ« âAlbdrillingâ sh.a dhe pastaj njĂ« shoqĂ«ri kineze nĂ« KinĂ« dhe kompani kizene me bazĂ« nĂ« Abu Dhabi â BIN SHARRARA CHINA HORIZON DRILLING SERVICES LLC. JanĂ« evidentuar anomali nĂ« faturim, pĂ«rfshirĂ« anulime masive tĂ« faturave dhe transaksione tĂ« mĂ«dha blerjeje dhe shitjeje qĂ« nuk pĂ«rputhen me vlera tĂ« shtuar reale, dyshohet se shĂ«rben pĂ«r transferim fondesh jashtĂ« vendit, shmangie tatimore dhe pastrim parash.
NdĂ«rkohĂ«, Ă«shtĂ« konstatuar se shoqĂ«ria âAlbdrillingâ sh.a qĂ« ka qenĂ« mĂ« parĂ« nĂ«nkontraktore direkte e shoqĂ«risĂ« âBankers Petroleum Albania Ltdâ, tani ndĂ«rmjetĂ«sohet nga shoqĂ«ria âQinglong Albania Ltdâ nĂ« mĂ«nyrĂ« qĂ«, krijohet njĂ« zinxhir i dyshimtĂ« ndĂ«rmjetĂ«simi, i cili mund tĂ« pĂ«rdoret pĂ«r tĂ« fryrĂ« artificialisht çmimet dhe pĂ«r tĂ« transferuar fitime nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« fshehtĂ«. NĂ« thelb, shoqĂ«ria âQinglong Albania Ltdâ, nĂ« ShqipĂ«ri, paraqitet si njĂ« entitet ndĂ«rmjetĂ«simi i dyshuar fiktiv qĂ« shfrytĂ«zohet pĂ«r tĂ« justifikuar shpenzime dhe pagesa pĂ«r persona qĂ« nuk janĂ« nĂ« ShqipĂ«ri, por ne KinĂ«, pĂ«r tĂ« faturuar shĂ«rbime me vlera tĂ« lartĂ«, pa kryer realisht punĂ«n, dhe pĂ«r tĂ« fshehur qarkullimin financiar, duke e kaluar atĂ« nga shoqĂ«ria âBankers Petroleum Albania Ltdâ, pĂ«rmes saj dhe mĂ« tej tek shoqÄri kineze. Kjo skemĂ« krijon mundĂ«si pĂ«r transferim tĂ« paligjshĂ«m tĂ« fondeve jashtĂ« vendit, shmangie tatimore dhe pastrim parash. NĂ« pĂ«rfundim, shoqĂ«ria âQinglong Petroleum Technology and Engineering Company LLPâ, nĂ« ShqipĂ«ri, Ă«shtĂ« njĂ« kompani qĂ« dyshohet se Ă«shtĂ« formuar me qĂ«llim ndĂ«rmjetĂ«simi fiktiv nĂ« kontratat e naftĂ«s, ka kryer blerje-shitje me fitime tĂ« mĂ«dha pa krijuar vlerĂ« reale.
Nga këqyrja e kësaj shoqërie konkludohet si vijon:
1- Krijohen dyshime për deklarime fiktive të marrëdhënieve të punës dhe pagesave.
Subjekti ka deklaruar në mënyrë sistematike punonjës (kryesisht shtetas kinez) si të punësuar me kohë të plotë dhe të pranishëm 22 ditë në muaj. Megjithatë, verifikimi në sistemin TIMS tregon se një numër i këtyre punonjësve nuk kanë qenë fizikisht në territorin e Shqipërisë, gjatë periudhës për të cilën deklarohen si të punësuar. Kjo situatë përbën shkelje të legjislacionit tatimor dhe të punësimit, me elementë të mundshëm të veprave penale si:
-Pastrim parash përmes justifikimit të rremë të pagave dhe transferime fondesh.
-Deklarim i rremë në dokumente zyrtare.
2- Aktivitet ekonomik i dyshimtĂ« â mungesĂ« reale e kapaciteteve teknike dhe njerĂ«zore.
Subjekti nuk kishte asnjĂ« punonjĂ«s real ose pajisje nĂ« janar-shkurt 2024, megjithatĂ« ka deklaruar tĂ« ardhura tĂ« konsiderueshme pĂ«r shĂ«rbime qĂ« nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« natyrshme kĂ«rkojnĂ« staf dhe pajisje fizike nĂ« terren (shpim pusesh, çimentim, etj). Nga kontrolli fiskal rezulton se tĂ« gjitha shĂ«rbimet janĂ« blerĂ« nga nĂ«nkontraktori âAlbdrillingâ sh.a dhe tĂ« njĂ«jtat janĂ« faturuar pa vlerĂ« tĂ« shtuar mĂ« tej tek âBankers Petroleum Albania Ltdâ. ShoqĂ«ria nuk zotĂ«ron asete, pĂ«rveç njĂ« vlere minimale tĂ« deklaruar nĂ« fund tĂ« 2024 (rreth 36 milionĂ« lekĂ«),e papĂ«rputhshme me volumin e qarkullimit financiar dhe natyrĂ«n e veprimtarisĂ« qĂ« deklaron.
3. SkemĂ« e dyshimtĂ« ndĂ«rmjetĂ«simi mes âBankers Petroleum Albania Ltdâ dhe âAlbdrillingâ sh.a.
MĂ« parĂ«, shoqĂ«ria âAlbdrillingâ sh.a ka qenĂ« nĂ«nkontraktore direkte e shoqĂ«risĂ« âBankers Petroleum Albania Ltdâ, ndĂ«rsa tani faturon tĂ« njĂ«jtat shĂ«rbime pĂ«rmes shoqĂ«risĂ« âQinglong Petroleum Technology Ltdâ, njĂ« shoqĂ«ri e sapo hapur pa kapacitet tĂ« dukshĂ«m teknik ose njerĂ«zor. Ky ndryshim ngre dyshime pĂ«r ekzistencĂ«n e njĂ« strukture fiktive ndĂ«rmjetĂ«simi, qĂ« mund tĂ« pĂ«rdoret pĂ«r:
-TĂ« krijuar marzhe fiktive fitimi;
-Të transferuar fonde në mënyrë të pajustifikuar;
-Të justifikuar kontrata fiktive dhe punonjës joekzistentë.
4. Anomalitë në faturim dhe fiskalizim:
GjatĂ« muajit mars 2024 konstatohet njĂ« numĂ«r i madh anulimesh dhe korrigjimesh tĂ« faturave â veprim qĂ« nĂ« vÄzhgim fiskal konsiderohet shenjĂ« alarmi pĂ«r manipulim dokumentacioni.
Faturat e shitjes mbartin pĂ«rshkrime pĂ«r shĂ«rbime qĂ« mund tĂ« realizohen vetĂ«m pĂ«rmes stafit tĂ« specializuar dhe pranisĂ« fizike nĂ« terren, çâka bie ndesh me mungesĂ«n reale tĂ« punonjĂ«sve nĂ« ShqipĂ«ri sipas tĂ« dhĂ«nave tĂ« marra nga sistemi TIMS.
5. Mungesë e përfaqësuesit ligjor në territor:
Administratori ligjor Junlin Sheng nuk Ă«shtĂ« i pranishĂ«m nĂ« ShqipĂ«ri qĂ« nga korriku 2024, dhe ka rezultuar i punĂ«suar njĂ«kohĂ«sisht nĂ« njĂ« tjetĂ«r kompani qĂ« operon nĂ« tĂ« njĂ«jtin sektor dhe Ă«shtĂ« gjithashtu nĂ«nkontraktore e shoqĂ«risĂ« âBankers Petroleum Albania Ltdâ.
Kjo është në kundërshtim me parimet e përfaqësimit ligjor të një dege të huaj që operon në një sektor strategjik siç është ai i hidrokarbureve.
6. MospĂ«rputhje mes blerjeve dhe shitjeve â mungesĂ« vlerĂ« tĂ« shtuar:
NĂ« periudhĂ«n janar-mars 2024, shoqĂ«ria âQinglong Petroleum Technology LTDâ ka realizuar shitje nĂ« vlerĂ«n 161 milionĂ« lekĂ«, ndĂ«rkohĂ« qĂ« ka blerĂ« shĂ«rbimet pĂ«rkatĂ«se nga shoqĂ«ria âAlbdrillingâ sh.a pĂ«r rreth 109 milionĂ« lekĂ« me njĂ« marzh fitimi tĂ« pashpjegueshĂ«m, duke qenĂ« se nuk ka as staf e as pajisje vetjake qĂ« tĂ« justifikojnĂ« kĂ«tĂ« shtesĂ« vlere.
7. Ndryshim i strukturës së furnitorëve në fund të vitit 2024:
NĂ« fund tĂ« vitit 2024 dhe vazhdon nĂ« vitin 2025 subjekti fillon tĂ« bashkĂ«punojĂ« me furnitorĂ« tĂ« rinj tĂ« huaj (si âBIN SHARRARA CHINA HORIZON DRILLING SERVICES LLCâ nga Abu Dhabi dhe âBeijing Top Energy Technology Co. Ltdâ), duke shtuar mĂ« tej kompleksitetin dhe natyrĂ«n ndĂ«rkombĂ«tare tĂ« qarkullimeve financiare.
KĂ«to ndryshime, tĂ« shoqĂ«ruara me mungesĂ«n e transparences dhe strukturĂ« tĂ« paqartĂ« operacionale, mund tĂ« pĂ«rdoren pĂ«r tĂ« fshehur origjinĂ«n dhe destinacionin e fondeve â indikator i mundshĂ«m i pastrimit tĂ« parave.
Nga verifikimi i detajuar, shoqĂ«ria âQinglong Petroleum Technology and Engineering Company LLPâ duket se nuk ka pasur aktivitet real ekonomik dhe teknik nĂ« ShqipĂ«ri nĂ« fillim tĂ« vitit 2024, dhe ka funksionuar kryesisht si ndĂ«rmjetĂ«s financiar nĂ« njĂ« strukturĂ« tĂ« dyshimtĂ« tĂ« faturimit dhe raportimit tatimor, ku pĂ«rfshihet edhe shoqĂ«ria âBankers Petroleum Albania Ltdâ dhe nĂ«nkontraktori i saj shoqĂ«ria âAlbdrillingâ sh.p.k. Bazuar nĂ« tĂ« gjitha tĂ« dhĂ«nat e mĂ«sipĂ«rme, Qinglong Petroleum Technology and Engineering Company LLP-Dega ShqipĂ«ri: Nuk ka pasur aktivitet real teknik nĂ« fazĂ«n fillestare tĂ« regjistrimit. Ka shfaqur sjellje tĂ« pĂ«rsĂ«ritura qĂ« ngjajnĂ« me struktura tĂ« pastrimit tĂ« parave, mashtrimit tatimor dhe ndĂ«rmjetĂ«simit fiktiv.
EshtĂ« e lidhur me njĂ« rjet kompanish (kryesisht kineze dhe nga Lindja e Mesme) qĂ« mund tĂ« jenĂ« pjesĂ« e njĂ« skeme tĂ« evazionit dhe transferimit ndĂ«rkombĂ«tar tĂ« kapitalit. Pronari pĂ«rfitues, China International Zoom Material Co. Limited, Ă«shtĂ« njĂ« kompani me seli nĂ« Hong Kong â njĂ« juridiksion qĂ« shpesh pĂ«rdoret pĂ«r strukturim korporativ me qĂ«llime tĂ« errĂ«ta fiskale ose ligjore.
2. ShoqĂ«ria âPetrosolutionâ sh.p.k, me NIPT M12003039K, Ă«shtĂ« regjistruar nĂ« tatime mĂ« datĂ« 3.08.2021, me aksioner shtetasin kazakistanas Ramil Kimurov, i cili njĂ«kohesisht ka regjistruar dhe subjektin âBlack Gold Investment Company Limitedâ, me NIPT M11817011Bâ, mĂ« datĂ« 17.06.2021, me objekt tĂ« aktivitetit:âAktivitete tĂ« ndĂ«rmjetĂ«simit pĂ«r shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industrialâ. Por, qĂ« nuk ka ushtruar aktivitet me kete te fundit dhe e ka kaluar Pasiv mĂ« datĂ« 05.08.2024.
Bazuar ne ekstraktin e QKB rezulton se nĂ« datĂ« 07.04.2023 Ă«shtĂ« ndryshuar ortaku nga Ramil Kimurov dhe Ă«shtĂ« shtuar ortaku âEXA PETROLEUM PTE. LTDâ me zoterim kapitali 100% tĂ« shoqĂ«rise me aksioner shtetasit kinez Hou Joun dhe Chen Xinming. Shoqeria e huaj âEXA PETROLEUM PTE LTDâ, Ă«shtĂ« njĂ« kompani private e regjistruar nĂ« Singapor, e themeluar mĂ« 6 Dhjetor 2018. Ajo Ă«shtĂ« regjistruar me numrin unik tĂ« entitetit (UEN) 201841018C dhe ka adresĂ«n zyrtare nĂ«: 10 Anson Road, #11-07, International Plaza, Singapore 079903, njĂ« adresĂ« qĂ« zakonisht pĂ«rdoret pĂ«r kompani qĂ« mund tĂ« kenĂ« zyra virtuale ose pĂ«rfaqĂ«sime formale, por jo aktivitet fizik real nĂ« territor. Kjo lloj adrese pĂ«rdoret shpesh nga kompani qĂ« nuk kanĂ« njĂ« prani fizike tĂ« plotĂ« nĂ« vend, por qĂ« kĂ«rkojnĂ« tĂ« regjistrohen pĂ«r qĂ«llime administrative dhe ligjore.
Kompania mund tĂ« mos ketĂ« njĂ« prani fizike tĂ« drejtpĂ«rdrejtĂ« nĂ« vend. Kompania Ă«shtĂ« aktive (âLive Companyâ), qĂ« do tĂ« thotĂ« se nuk Ă«shtĂ« e pezulluar, e mbyllur apo nĂ« likuidim. Kapitali i paguar Ă«shtĂ« zero (USD 0.00) â si pĂ«r aksionet ordinare, ashtu edhe pĂ«r ato preferenciale. Kjo Ă«shtĂ« jo e zakonshme pĂ«r njĂ« kompani qĂ« pretendohet tĂ« operojĂ« nĂ« njĂ« industri kapitale si ajo e naftĂ«s ose makinerive industriale. Kjo strukturĂ« e kapitalit mund tĂ« sinjalizojĂ«:
-Kompani formale âshellâ (pa veprim real ekonomik);
-Përdorim të mundshëm për qëllime ndërmjetësimi financiar, kontraktor ose fiskal, dhe jo për prodhim të drejtpërdrejtë;
ShoqĂ«ria âEXA PETROLEUM PTE. LTDâ, paraqet karakteristika tĂ« njĂ« subjekti formal tĂ« regjistruar nĂ« Singapor me aktivitet tĂ« kufizuar dhe kapital zero, pa shenja tĂ« qarta pĂ«r operacione tĂ« mĂ«dha reale. Lidhja e saj me sektorin e makinerive industriale mund tĂ« jetĂ« vetĂ«m nĂ« letĂ«r dhe dyshohet se pĂ«rdoret pĂ«r qarkullim fondesh ndĂ«rkombĂ«tare nĂ« skema tĂ« ndĂ«rlidhura tĂ« industrisĂ« sĂ« hidrokarbureve.
ShoqĂ«ria âPetro Solutionâ sh.p.k ka njĂ« lidhje tĂ« drejtpĂ«rdrejtĂ« me shoqĂ«rinĂ« âEXĐ Petroleum Pte. Ltd.â, pasi kjo e fundit, Ă«shtĂ« aksionere e shoqĂ«risĂ« âPetro Solutionâ sh.p.k. Kjo lidhje tregon se shoqĂ«ria âEXA Petroleum Pte. Ltd.â, njĂ« kompani me seli nĂ« Singapor dhe me njĂ« adresĂ« qĂ« duket se Ă«shtĂ« virtuale, ka ndikim tĂ« drejtpĂ«rdrejtĂ« nĂ« menaxhimin dhe pronĂ«sinĂ« e shoqĂ«risĂ« âPetro Solutionâ sh.p.k nĂ« ShqipĂ«ri. Kjo situate, krijon dyshime pĂ«r transparencĂ«n dhe qĂ«ndrueshmĂ«rinĂ« e operacioneve tĂ« shoqĂ«risĂ« âPetro Solutionâ sh.p.k, duke qenĂ« se EXA nuk ka aktivitet tĂ« dukshĂ«m real ekonomik dhe i mungon prezenca fizike konkrete. PĂ«r mĂ« tepĂ«r, shoqĂ«ria âPetro Solutionâ sh.p.k rezulton tĂ« ketĂ« marrĂ« hua edhe nga shoqeria e huaj âAlb Talent Solutionâ dhe âBankers Petroleum Albania Ltdâ, pavarĂ«sisht se ka pasur rezultate me humbje financiare nga viti 2021-2023, gjĂ« qĂ« tregon se ka njĂ« rjet tĂ« nderlikuar financimesh mes kĂ«tyre
kompanive tĂ« lidhura. Kjo strukturĂ« financiare dhe aksioncrĂ«sh krijon dyshime pĂ«r pĂ«rdorim tĂ« skemave tĂ« ndĂ«rlikuara financiare qĂ« mund tĂ« synojnĂ« shmangien e taksave, pastrim parash dhe manipulimin e raporteve financiare nĂ« sektorin e naftĂ«s nĂ« ShqipĂ«ri. ShoqĂ«ria âPetro Solutionâ sh.p.k ka pĂ«rfituar transferta tĂ« konsiderueshme gjatĂ« periudhĂ«s 2021-2023, nga Kina i janĂ« transferuar 1,739,424 USD nga kompania âHong Kong Loong Saphire Energy; 900,000 USD, hua, nga shoqĂ«ria âBankers Petroleum Albania Ltdâ. NĂ« Tetor tĂ« vitit 2022 ka marrĂ« hua nga shoqĂ«ria âAlb Talent Solutionâ nĂ« vlerĂ«n 1,000,000 USD. GjithĂ« kĂ«to hua, i jepen njĂ« shoqĂ«rie qĂ« rezulton me humbje dhe pa aktivitet.
ShoqĂ«ria ka kryer blerje me shoqĂ«rinĂ« âHong Kong Long Saphpphire Energy Limitedâ nĂ« vlerĂ« prej 1,523,631,785 lekĂ«. ShoqĂ«ria âPetro Solutionâ sh.p.k ka njĂ« lidhje tĂ« ngushtĂ« me shoqĂ«rinĂ« âBankers Petroleum Albabia Ltdâ, pasi ajo kryen kryesisht shitje ndaj shoqĂ«risĂ« Bankers dhe, blen shĂ«rbime ose mallra nga kompani kineze, duke bĂ«rĂ« qĂ« paratĂ« tĂ« transferohen nĂ« KinĂ«. ShoqĂ«ria âPetro Solutionâ sh.p.k, ka deklaruar rreth 100 punonjĂ«s, por pagat e larta i marrin kryesisht shtetasit kinezĂ«, gjĂ« qĂ« ngre dyshime mbi funksionimin real tĂ« kompanisĂ« dhemĂ«nyrĂ«n e menaxhimit tĂ« fuqisĂ« punÄtore. Kjo strukturĂ«, duket si njĂ« mekanizĂ«m pĂ«r transferuar fitimet jashtĂ« vendit dhe, pĂ«r tĂ« shmangur taksat lokale, duke krijuar njĂ« rrjedhĂ« financiare qĂ« pĂ«rfundon nĂ« KinĂ«. Subjekti me dokumentet mund tĂ« jenĂ« nĂ« rregull nga ana formale, por ajo qĂ« ka rĂ«ndĂ«si Ă«shtĂ« nĂ«se aktiviteti real dhe financat e kompanisĂ« reflektojnĂ« njĂ« veprimtari tĂ« ligjshme dhe jo njĂ« skemĂ« qĂ« mund tĂ« shĂ«rbejĂ« pĂ«r pastrim parash ose shmangie tatimore.
-ShoqĂ«ria âPetro Solutionâ sh.p.k deri nĂ« Dhjetor 2022 ka patur vetĂ«m 1-2 punonjĂ«s tĂ« punĂ«suar sipas listepagesave tĂ« deklaruara nga tatimpaguesi. MĂ« pas, nĂ« Maj 2023 janĂ« tĂ« punĂ«suar 70 punonjĂ«s, por pagat me vlerat mĂ« tĂ« larta, i kanĂ« shtetasit kinez. Nga verifikimi nĂ« sistemin TIMS rezultojnĂ« problematika tĂ« punonjĂ«sve qĂ« deklarohen nĂ« listĂ«pagesa sikur janĂ« 22 ditĂ« pune prezent, por realisht ata nuk janĂ« nĂ« ShqipĂ«ri prej kohĂ«sh, konkretisht: shtetasi kinez Yankun Ăang me pozicion Drejtori Sigurie qĂ« merr pagĂ« çdo muaj nga shoqĂ«ria âPetro Solutionâ sh.p.k nuk ka hyrĂ« nĂ« ShqipĂ«ri qĂ« nga data 01.04.2024, pra, prej mĂ« shumĂ« se njĂ« viti.
Po ashtu, shtetasi kinez Shibing Zhang -me profesion âmekanik pĂ«r makineri industrialeâ, qĂ« paguhet çdo muaj me pagĂ« tĂ« lartĂ« dhe deklarohet sikur Ă«shtĂ« prezent 22 ditĂ« nĂ« muaj, nuk rezulton tĂ« ketĂ« hyrĂ« nĂ« ShqipĂ«ri qĂ« nga data 05.04.2024, pra, prej mĂ« shumĂ« se njĂ« viti. ShoqĂ«ria âPetro Solutionâ sh.p.k paraqet tĂ« gjitha karakteristikat e njĂ« kompanie me funksion formal, e krijuar pĂ«r qarkullim fondesh ndĂ«rkombĂ«tare, me dyshime pĂ«r veprimtari tĂ« parregullta financiare, punĂ«sim fiktiv dhe dyshime pĂ«r pastrim parash dhe shmangie tatimore.
3. ShoqĂ«ria âAlb Talent Solutionâ sh.p.k, me NIPT M11608026U, regjistruar mĂ« datĂ« 08.04.2021, aksioner i shoqĂ«risĂ« Ă«shtĂ« shtetasi kazikistanas Dauren Zhamabayev, me administrator shtetasin kinez Tao Huang, qĂ« nga data 17.05.2023, me objekt aktiviteti: âShĂ«rbime tĂ« kĂ«shillimit tĂ« biznesit; Trajnime; Hulumtime, sherbime dhe zgjidhje teknike;
Aktivitetet e kerkimit dhe promovimit te tregut; Sherbime transporti; Pajisje dhe furnizime materiale: Venie ne dispozicion e personelit; Import dhe eksport: Tregti dhe shĂ«rbime tĂ« tjera; Shpenzime tĂ« udhĂ«timit dhe i biletave tĂ« transportit pĂ«r udhĂ«time pune, takime, hoteleri dhe gĂ«llime turistike, sherbim organizim udhĂ«timesh, shĂ«rbime financiare, zinxhir furnizimi, logjistikĂ«, shĂ«rbim tregtar, shĂ«rbim admâ.
Aksioneri i shoqĂ«risĂ« Dauren Zhamabayev ka regjistruar edhe njĂ« shoqĂ«ri tjetĂ«r mĂ« datĂ« 06.08.2021, konkretisht shoqĂ«rinĂ« âGlobal Energy Solutionâ sh.p.k, me NIPT M12006007L, e cila ka deklaruar me 0 deri ne vitin 2024. Pra, nuk ka kryer aktivitet vetĂ«m ka qĂ«ndruar hapur si NIPT. Sipas sistemit Tims figuron qĂ« shtetasi Dauren Zhamabayev ka hyrĂ« nĂ« ShqipĂ«ri, mĂ« datĂ« 27.07.2021 dhe Ă«shtĂ« larguar mĂ« datĂ«n 09.08.2021 dhe nuk rezulton tĂ« ketĂ« hyrĂ« mĂ« nĂ« RepublikĂ«n e ShqipĂ«risĂ«. NdĂ«rkohĂ«, sipas listĂ«pagesave tĂ« vetĂ«deklaruar nga subjekti ky shtetas ka qenĂ« i regjistruar si âkonsulent biznesiâ dhe ka marrĂ« pagĂ« deri mĂ« datĂ« 23.08.2023 nĂ« vlerĂ«n prej 194,000 lekĂ«.
Pra, vlera e tĂ« ardhurave nga shoqĂ«ria âBankers Petroleum Albania Ltdâ Ă«shtĂ« 1,556,227,341 lekĂ« nga vlera totale e shitjeve qĂ« ka 1,556,227,341 lekĂ«. ShoqĂ«ria âAlb Talent Solutionâ sh.p.k, gjatĂ« muajit NĂ«ntor 2021 ka pĂ«rfituar transferta nĂ« shumĂ«n 151,772 USD nga shoqĂ«ria âPITC Training Center LLPâ, dhe nga kĂ«to fonde tĂ« pĂ«rfituara 100,000 USD iâa jep shoqĂ«risĂ« âPetro Solution Albaniaâ sh.p.k. Po ashtu, i jep hua edhe shtetasit Mentor Kllari 18,000 euro, ku lidhja me tĂ« dhe qĂ«llimi i dhĂ«nies sĂ« kĂ«tyre fondeve Ă«shtĂ« i paqartĂ«.
GjatĂ« periudhĂ«s Janar- Maj 2023 janĂ« dĂ«rguar pĂ«r paga, bonuse, rimbursim pĂ«r punonjĂ«sit e kompanisĂ« shtetas kinez nĂ« vlerĂ«n prej -990,751 USD. Po ashtu, i ka dhĂ«nĂ« hua shoqĂ«risĂ« âPetro Solutionâ sh.p.k. ShoqĂ«ria nĂ« vitin 2021 Ă«shtĂ« deklaruar me humbje dhe nĂ« vitin 2022 e mĂ« pas, me fitim. Gjithashtu, nĂ« raportet e kontrollit ku shoqĂ«ria âBankers Petroleum Albania Ltdâ ka kĂ«rkuar rimbursim TVSH-je dhe Ă«shtĂ« kontrolluar nga inspektoret e kontrollit tĂ« Tatimpaguesve tĂ« MĂ«dhenj rezulton qĂ« nĂ« shumĂ« kontrolle faturimet e shoqĂ«risĂ« âAlb Talent Solutionâ sh.p.k ka rezultuar se: âNga verifikimi i blerjeve pĂ«r shĂ«rbime tĂ« pĂ«rfituara pĂ«r tĂ« cilat Ă«shtĂ« kredituar tvsh-ja, rezulton se shoqĂ«ria nuk disponon dokumentacion plotĂ«sues si kontrata specifike pĂ«r secilin faturim, dokumentimin e negocijimit paraprak pĂ«r tĂ« vendosur tĂ« pĂ«rfitojĂ« shĂ«rbimin nga kontraktori, produktin e kĂ«tij shĂ«rbimi tĂ« materializuar, ku tĂ« justifikojĂ« qartĂ« se kĂ«to shĂ«rbime i kanĂ« shĂ«rbyer veprimtarisĂ« ekonomike, cilĂ«s periudhĂ« tatimore i takojnĂ« kĂ«to shĂ«rbime, apo matshmĂ«ritĂ« e kĂ«tyre shĂ«rbimeve duke qenĂ« nĂ« kundĂ«rshtim me kĂ«rkesat e Ligjit Nr. 92/2014 âPĂ«r Tatimin mbi VlerĂȘn e Shtuar nĂ« RSHâ, i ndryshuar, neni 69.1, UdhĂ«zimit Nr. 6, date 30.01.2015, i ndryshuar, neni 53 pika 3. NĂ« kĂ«to kushte, TVSH-ja e kredituar pĂ«r kĂ«to fatura, nuk njihet si e zbritshme nĂ« blerje. Referuar kĂ«rkesave tĂ« Ligjit 9920, date 19.05.2008 âPĂ«r Proçedurat Tatimore nĂ« RSHâ, i ndryshuar, neni 68.2 dhe neni 115.1, shoqĂ«ria pĂ«rveç uljes sĂ« TVSH-sĂ« zbritshme gjithashtu penalizohet. Kjo ndodh nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« pĂ«rsĂ«ritur dhe me vlera mbi 2 milion USD nĂ« njĂ« kontrollâ. /Pamfleti
The post DOSJA/ Skema si âBankersâ zhvati shtetin, kinezĂ«t krijonin kompani fiktive pĂ«r tĂ« marrĂ« miliona; zbulohen transaksionet appeared first on Albeu.com.
Login
