Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim grupin kriminal që mashtronin qytetarët përmes skemave të mikrokredive.
Për gjykim janë dërguar 16 persona dhe 4 subjekte, të akuzuar si pjesë grupit që vepronte përmes skemave të mikrokredive dhe mbledhjes së detyrimeve në mënyrë të jashtëligjshme.
Sipas SPAK, ky grup ka funksionuar për mbi 9 vite, duke mashtruar mijëra qytetarë shqiptarë, kryesisht në vështirësi ekonomike, përmes interesave abuzive, ankandeve fiktive dhe presionit të vazhdueshëm psikologjik ndaj tyre dhe familjarëve.
Njoftimi i SPAK:
SPAK përfundon hetimet për një grup të strukturuar kriminal që mashtronte qytetarët përmes skemave të mikrokredive
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim procedimin penal nr. 244 të vitit 2024, në ngarkim të 16 shtetasve dhe 4 personave juridikë, të akuzuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, me aktivitet të paligjshëm në fushën e mikrokredisë dhe mbledhjes së detyrimeve financiare:
TĂ« pandehurit dhe akuzat:
Arben Meskuti, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e krijuesit, organizuesit dhe drejtuesit dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/1 dhe 334, paragrafi i parĂ« tĂ« Kodit Penal.
Elda Ibro, e akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Alban Kote, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, kryer nga personi qĂ« ka pĂ«r detyrĂ« lĂ«shimin e dokumentit, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ -parashikuar nga nenet 143/3; 186/3; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Aldo Daka, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Albert Gega, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminalâ, â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Andis Gjoka, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Vasil Bakallbashi, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Yliana Sejfo, e akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Indrit Ăuberi, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Rigels Bejko, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, kryer nga personi qĂ« ka pĂ«r detyrĂ« lĂ«shimin e dokumentit, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186/3; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Altin Vako, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ- parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Helidon Xhindi, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ, â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Fatos Alimadhi, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Lefter Canaj, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Roland Deda i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Endri Myftari, i akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, kryer nga personi qĂ« ka pĂ«r detyrĂ« lĂ«shimin e dokumentit, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186/3; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Personi juridik âMicro Credit Albaniaâ sh.pk., akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Personi juridik âADCAâ sh.p.k., akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Personi juridik âFinalâ sh.p.k., akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikimi i dokumentaveâ, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
âZyra e PĂ«rmbarimit Privat TDR Groupâ, akuzuar pĂ«r kryerjen e veprave penale: âMashtrim me pasoja tĂ« rĂ«ndaâ, âFalsifikim i dokumentaveâ, kryer nga personi qĂ« ka pĂ«r detyrĂ« lĂ«shimin e dokumentit, âGrup i strukturuar kriminalâ, nĂ« rolin e ekzekutorit, dhe âKryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminalâ â parashikuar nga nenet 143/3; 186/3; 333/a/2 dhe 334, paragrafi i parĂ«, tĂ« Kodit Penal.
Në përfundim të hetimeve paraprake të procedimt penal nr: 244 të vitit 2024 ka rezultuar se të pandehurit dhe shoqëritë e sipërcituara kanë vepruar si shoqëri e vetme me karakteristika të qarta të një grupi të strukturuar kriminal.
Këto shoqëri:
Ushtronin aktivitetin në të njëjtin vend
Përdornin të njëjtin sistem kompjuterik apo softe kompjuterike, të krijuara në funksion të kryerjes së veprës penale
Financonin me burime monetare reciprokisht njëri-tjetrin,
Punonjësit e tyre kalonin sa në një shoqëri në tjetrën dhe kryenin veprimtarinë e tyre, në dukje për mbledhjen e detyrimeve të cilësuara si kredi të këqija, por me qëllimin e qartë kriminal, të pasurimit të paligjshëm, në dëm të një numri shumë të lartë qytetarësh. Qëllimi i tyre u bë i qartë prej momenteti të krijimit të këtij aktivitetit, i cili ka zgjatur më shumë se 9 vite.
Si rezultat i veprimtarisë kriminale të këtij grupi të strukturuar kriminal, qytetarët në vështirësi ekonomike kanë rënë në grackën e kësaj skeme përmes:
Shtrëngimit,
Përdorimit në kundërshtim me ligjin të të dhënave personale të familjarëve të debitorëve
Keqbesimit dhe fakteve të pavërteta.
Qëllimi i skemës:
Të shumëfishojë në mënyrë të paligjshme detyrimet e qytetarëve përtej detyrimit të përcaktuar në urdhrat e ekzekutimit. Detyrimi shumëfishohej për shkak të aplikimit të interesave dhe kamatave ligjore të larta, deri 2% në ditë.
Të mblidhte detyrimin e detyrimit duke e kaluar këtë detyrim me metoda të paligjshme edhe tek familjarë apo të afërm të debitorëve që nuk kishin asnjë lidhje me kredinë fillestare. Përmes ristrukturimit të kredisë detyrimi kalonte tek familjarë që kishin mundësi pagese.
Të kalonin pasuri/prona të paluajtshme në ankande fiktive, në pronësi të institucioneve financiare jo banka: Micro Credit Albania sh.a/sh.p.k (MCA) dhe Final sh.p.k.
PĂ«r realizimin e qĂ«llimit kriminal, punonjĂ«sit e kĂ«tyre shoqĂ«rive tĂ« urdhĂ«ruar nga drejtuesit apo organizatorĂ«t e kĂ«saj skeme, kryen qindra mijĂ«ra njoftime tĂ« paligjshme dhe telefonata kĂ«rcĂ«nuese tek debitorĂ«t dhe familjarĂ«t e tyre, DhjetĂ«ra â mijĂ«ra llogari bankare tĂ« qytetarĂ«ve u bllokuan dhe qĂ«ndruan tĂ« bllokuara nĂ« kundĂ«rshtim me ligjin pĂ«r disa vite. Pasuri tĂ« paluajtshme u sekuestruan pĂ«r vlera detyrimi minimale dhe u kaluan nĂ« pronĂ«si tĂ« shoqĂ«rive MCA dhe Final me ankande fiktive. PĂ«rveç pasojave tĂ« kundraligjshme ekonomike, veprimtaria kriminale e kĂ«tij grupi tĂ« strukturuar kriminal, ka shkaktuar edhe pasoja shumĂ« tĂ« rĂ«nda sociale.
Sekuestrimet:
Në zbatim të vendimit të Gjykatës nr: 4488 datë 18.07.2024 për caktimin e masës së sigurimit pasuror është vendosur sekuestrimi për subjektet financiare MCA dhe Final mbi të gjitha asetet si pasuri të luajtshme dhe te paluajtshme të këtyre shoqërive.
Në zbatim të vendimit të datës 29.05.2024 për sekuestrimin e llogarive bankare janë sekuestruar mbi 420 milionë lekë dhe rreth 1.3 milionë euro. Këto shuma monetare janë sekuestruar në llogari personale, depozita, bono thesari dhe letra me vlerë të të pandehurve.
U sekuestruan 420 milionë lekë dhe 1.3 milionë euro
The post SPAK çon në gjykatë grupin kriminal të mikrokredive,16 persona dhe 4 shoqëri të akuzuara për mashtrim dhe falsifikim (EMRAT) appeared first on Albeu.com.