❌

Reading view

There are new articles available, click to refresh the page.
↗

PĂ«rgjimet, Eltar Deda toleroi “Bankers”: MbarojmĂ« punĂ« me tĂ« tjerat, Albpetroli do paguhet mĂ« vonĂ«

✇BoldNews
By: Enrik Braho

Një sërë bisedash të përgjuara mes zyrtarëve të larta të Bankers Petroleum, hedhin dritë mbi mënyrën se si janë menaxhuar fondet dhe si vendoseshin përparësitë në pagesat mujore të kompanisë para se të ndërhynte prokuroria, duke vënë përballë akuzës personat përgjegjës. Në qendër të diskutimeve janë shuma të konsiderueshme që lëvizin përmes një llogarie bankare [
]

The post PĂ«rgjimet, Eltar Deda toleroi “Bankers”: MbarojmĂ« punĂ« me tĂ« tjerat, Albpetroli do paguhet mĂ« vonĂ« appeared first on BoldNews.al.

↗

Skandali i “Bankers”/ Zbardhen pĂ«rgjimet mes drejtuesve: MbarojmĂ« punĂ« me kompanitĂ« e tjera, Albpetroli do paguhet mĂ« vonë 

✇Albeu
By: V K

Një sërë bisedash të përgjuara mes zyrtarëve të larta të Bankers Petroleum, hedhin dritë mbi mënyrën se si janë menaxhuar fondet dhe si vendoseshin përparësitë në pagesat mujore të kompanisë para se të ndërhynte prokuroria, duke vënë përballë akuzës personat përgjegjës.

NĂ« qendĂ«r tĂ« diskutimeve janĂ« shuma tĂ« konsiderueshme qĂ« lĂ«vizin pĂ«rmes njĂ« llogarie bankare nĂ« VjenĂ«, ndĂ«rsa ndĂ«rmarrja shtetĂ«rore Albpetrol, njĂ« prej partnerĂ«ve strategjikĂ« nĂ« sektorin e naftĂ«s, shtyhet nĂ« mĂ«nyrĂ« sistematike pĂ«r t’u paguar “mĂ« vonĂ«â€.

Në audiopërgjigjimet që disponon prokuroria, newsbomb.al ka zbardhur bisedën e datës 9 prill 2025, midis Majlinda Thanës, drejtoreshë e Thesarit pranë Bankers dhe një zyrtareje të huaj të financave, Sheri.

Ato diskutojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë për planin e pagesave dhe prioritetet që do të ndiqen.

Disa nga kompanitë që përfitojnë janë Antea, PetroSolution, Sherwood dhe SIA Kalandra, ndërsa Albpetrol vendoset në fund të listës.

“Pse ke pĂ«rfshirĂ« Albetrol? ËshtĂ« nĂ« fund tĂ« muajit, presim tĂ« ardhurat e ardhshme. Mund tĂ« presĂ« me 1.5 milionĂ«â€, thotĂ« Majlinda Thana.

Në një situatë tjetër, e njëjta zyrtare i sugjeron koleges që të mos dërgohet dokumentacioni për aprovim, duke pranuar se lista e pagesave nuk pasqyron realisht detyrimet emergjente të kompanisë.

NĂ« tĂ« njĂ«jtĂ«n bisedĂ« diskutohet pĂ«r pĂ«rdorimin e njĂ« karte krediti qĂ« rezulton tĂ« jetĂ« nĂ« emĂ«r tĂ« njĂ« ish-punonjĂ«si tĂ« kompanisĂ«, njĂ« person i identifikuar si “Sugar”, i cili, sipas zyrtares, Ă«shtĂ« larguar nga Bankers qĂ« prej janarit, por karta vazhdon tĂ« pĂ«rdoret nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« paqartĂ«.

“Nuk ka arsye qĂ« kompania tĂ« mbulojĂ« shpenzimet e kartĂ«s sĂ« tij tĂ« kreditit. Ai nuk Ă«shtĂ« mĂ« punonjĂ«s”, thuhet nĂ« pĂ«rgjimet e siguruara.

Të nesërmen, më 10 prill 2025, në dy biseda të tjera të regjistruara, zbulohet ekzistenca e një llogarie bankare në Vjenë, përmes së cilës janë transferuar 2 milionë euro drejt Shqipërisë, pjesë e të cilave janë përdorur për pagesa të dyshimta dhe jo të dokumentuara qartë.

“Shko te Vienna, Ă«shtĂ« njĂ« transfer prej 2 milionĂ«sh
 edhe njĂ« tjetĂ«r prej 60 mijĂ«. KĂ«to janĂ« nga Viena”, thotĂ« Thana.

“PetroSolution do paguhet vetĂ«m njĂ« faturĂ«, pjesa tjetĂ«r mĂ« vonĂ«â€, vijon ajo.

Nga përmbajtja e përgjimeve del qartë se pagesat ndaj institucioneve shtetërore si Albetrol nuk shihen si përparësi, ndryshe nga furnitorët privatë që, në disa raste, paguhen edhe me fatura të vjetra, pa dokumentacion të plotë.

Skema e menaxhimit tĂ« kĂ«tyre pagesave ka bĂ«rĂ« qĂ« ShqipĂ«risĂ« t’i shkaktohet njĂ« dĂ«m financiar prej 240 milionĂ« eurosh.

TashmĂ« drejtuesit e kĂ«saj kompanie janĂ« vĂ«nĂ« para pĂ«rgjegjĂ«sisĂ« penale, ndĂ«rsa gjykata ka caktuar masĂ«n “arrest me burg” pĂ«r ish-administratorin e “Bankers Petroleum”, Leonidha Çobo dhe drejtorin aktual Hongping Xiao. NdĂ«rkaq, pĂ«r Majlinda ThanĂ«n Ă«shtĂ« vendosur njĂ« masĂ« sigurie “Detyrim Paraqitje”.

Bisedat e regjistruara në 9 prill 2025, mes Majlinda Thana drejtoreshë e Thesarit pranë Bankers Petrolium me një shtetase të huaj të quajtur Sheri (punonjëse e lartë brenda Bankers në fushën e Financave)

Personi  – A – ËshtĂ« shtetasja Majlinda Thana me numĂ«r telefoni 06970


Personi – B – ËshtĂ« shtetasja Sheri me numĂ«r telefoni 06940


Personi B: Përshëndetje Majlinda

Personi A: Përshëndetje Sheri, si je?

Personi A: Pra, fillimisht dua të të informoj që jam me pushime deri më 28 Prill. Pushimet nga viti 2024.

Personi A: Viti i kaluar, viti i kaluar.

Personi A: Kjo do të thotë që nuk do të kontrolloj email-in shumë shpesh, por nëse ka ndonjë urgjencë, mund të më ndihmoj, sigurisht. Së dyti, pashë planin tënd të pagesave (cash plan), ku më ke kërkuar të jap mendimin tim, etj.

Personi A: E pashĂ« qĂ« nuk ka shumĂ« hapĂ«sirĂ« pĂ«r pagesa tĂ« tjera, ndĂ«rkohĂ« qĂ« ka shumĂ« pagesa urgjente. PĂ«r shembull, sĂ« pari Ă«shtĂ« Antea. Me Antea kemi garanci bankare, siç e di, dhe duhet tĂ« paguajmĂ«, sepse kanĂ« kaluar disa muaj pa bĂ«rĂ« pagesĂ« ndaj tyre, dhe borxhi i grumbulluar Ă«shtĂ« rreth 500,000 USD, dhe kjo duhet patjetĂ«r tĂ« paguhet
SĂ« dyti, kemi qiratĂ« e tokĂ«s. Vlera e tyre Ă«shtĂ« mĂ« pak se 1 milionĂ« USD, por u kam kĂ«rkuar tĂ« dĂ«rgojnĂ« kĂ«rkesat mĂ« urgjente sdhe vlera e tyre shkon deri nĂ« 400,000 USD. Gjithsesi, unĂ« do tĂ« pĂ«rgatis pagesat urgjente sipas atyre qĂ« shoh si mĂ« tĂ« rĂ«ndĂ«sishmet qĂ« nuk mund tĂ« shtyhen z.Xiao dhe tĂ« tjerĂ«t mund tĂ« japin sugjerime apo tĂ« konfirmojnĂ«.

Personi B: Po, po
(flet dhe nuk kuptohet)

Personi A: Por kam parë që ke përfshirë këtu edhe Albetrol. Pse? Eshtë në fund të muajit, atëherë të presim të ardhurat e ardhshme për ta paguar Albetrol.

Personi B: Po mund të diskutojmë për këtë. Ndoshta duhet ta shtyjmë. Duhet të diskutojmë cilat.

Personi A: Po, sipas meje, albpetrol mund tĂ« presĂ« me 1.5 milionĂ«. Duhet tĂ« presĂ« padiskutim. PĂ«rndryshe na mbeten shumĂ« pak para nĂ« dispozicion dhe ka shumĂ« furnitorĂ« tĂ« rinj qĂ« nuk janĂ« pĂ«rfshirĂ« si psh Seriani, SIA Kalandra etj
kĂ«shtu që 

Personi B: Duhet të përditësosh
(flet por nuk kuptohet)

Personi A: Nuk e di nëse ke përfshirë këtu
lërme të kontrolloj
Petro Solution 800 mijë duket paksa shumë. Mund ta shtyjmë një pjesë të shumës për në fund të muajit. Këshilla ime është që të shtyjmë një pjesë të shumës për Petro Solution dhe Albetrol deri në të ardhurat e ardhshme.

Personi B: Flet po nuk kuptohet

Personi A: Por sidoqoftĂ« duhet tĂ« pĂ«rgatitemi edhe pĂ«r pĂ«rballjen tjetĂ«r financiare – tĂ« pĂ«rcaktojmĂ« pagesat urgjente qĂ« tĂ« dimĂ« sa para kemi, sa mund tĂ« shpenzojmĂ«. Sigurisht, edhe njĂ« lojale tjetĂ«r doganore pĂ«r tu hequr, dhe pastaj mund tĂ« shohĂ«sh se cfarĂ« mbetet pĂ«r tu shpĂ«rndarĂ« te furnitorĂ«t e tjerĂ«. Sepse nĂ« kĂ«tĂ« formĂ« nuk Ă«shtĂ« shumĂ« e saktĂ« pĂ«r tu derguar pĂ«r aprovim te menaxhmenti – ata duhet tĂ« jenĂ« tĂ« informuar pĂ«r tĂ« gjitha shpenzimet e detyrueshme tĂ« muajit. Ok? Ndoshta do ta pĂ«rditĂ«soj mĂ« vonĂ«. Nuk e di nĂ«se do ta dĂ«rgoj gjatĂ« orarit tĂ« punĂ«s apo pasdite, por mĂ« mirĂ« tĂ« mos aprovohet ky version. MĂ« mirĂ« tĂ« mos aprovohet. Sepse


Personi B: (flet por nuk kuptohet)

Personi A: Po, sepse ka disa furnitorë të vegjël që po kërkojnë pagesë çdo ditë. Më mirë të bëjmë pagesat. Po. Po, e di.

Personi A: MĂ« fal, njĂ« shqetĂ«sim nga departamenti financiar Ă«shtĂ« nĂ« lidhje me kartĂ«n e kreditit tĂ« Sugar-it. E dimĂ« qĂ« ai Ă«shtĂ« larguar nga kompania dhe nuk Ă«shtĂ« mĂ« pjesĂ« e pagave tona qĂ« prej janarit, por karta e tij e kreditit vazhdon tĂ« pĂ«rdoret. Kjo i takon menaxhmentit tĂ« vendosĂ« çfarĂ« tĂ« bĂ«het me atĂ« kartĂ«. NĂ«se duan ta mbajnĂ« apo jo – ata duhet t’i japin njĂ« udhĂ«zim, sepse ai nuk Ă«shtĂ« mĂ« punonjĂ«s. Por shpenzimet qĂ« janĂ« bĂ«rĂ« qĂ« kur Ă«shtĂ« larguar, nuk e dimĂ« pĂ«r sa kohĂ« – kompania duhet tĂ« vendosĂ« nĂ«se do t’i mbulojĂ« apo do t’i paguajĂ« vetĂ«. NĂ«se ai nuk Ă«shtĂ« mĂ« punonjĂ«s, nuk ka arsye qĂ« kompania tĂ« mbulojĂ« shpenzimet e kartĂ«s sĂ« tij tĂ« kreditit.

Por është prioritet që dikush të flasë me z. Wang ose z. Xiao. Nuk e di. ndoshta z. Xiao ka qenë shefi i tij. Por edhe z. Wang. Sepse, nga ana financiare, karta e kreditit është në departamentin e financës dhe duhet ta zgjidhim këtë sa më shpejt. Besoj se ti i ke dërguar shpenzimet e tij edhe te qendra, sepse merr deklaratat e kartës së kreditit.

Personi B: (flet por nuk kuptohet)

Personi A: Okej, pra karta e tij e kreditit Ă«shtĂ« pjesĂ« e kontrollit tĂ« auditimit. Sipas politikave tĂ« brendshme, nĂ«se dikush nuk Ă«shtĂ« punonjĂ«s, dhe ka kartĂ« krediti, atĂ«herĂ« duhet tĂ« justifikohen shpenzimet – ose tĂ« paguhet nga z. Xiao, ose tĂ« vendosĂ« kompania çfarĂ« do bĂ«jë  Pra, Ă«shtĂ« njĂ« vendim qĂ« duhet ta marrin. Okej? Por tĂ« lutem, vendose si prioritet pĂ«r diskutim me Z. Xiao.

Z. Wang apo qendra. sepse duhet ta zgjidhim këtë çështje.

Personi A: Faleminderit. Mirupafshim./NEWSBOMB.al

The post Skandali i “Bankers”/ Zbardhen pĂ«rgjimet mes drejtuesve: MbarojmĂ« punĂ« me kompanitĂ« e tjera, Albpetroli do paguhet mĂ« vonë  appeared first on Albeu.com.

↗

Myslim Murrizi letĂ«r Altin Dumanit: Hidhi sytĂ« nga “Bankers”

✇Albeu
By: V K

Ish-deputeti Myslim Murrizi i ka drejtuar njĂ« letĂ«r publike drejtuesit tĂ« ProkurorisĂ« sĂ« Posaçme, Altin Dumani nĂ« lidhje me çështjen e “Bankers Petroleum”.

Në letrën drejtuar Dumanit, Murrizi kerkon nga drejtuesi i SPAK të hedhë sytë nga Bankers dhe të hetohet nga SPAK si çështje.

Murrizi shkruan se shuma e parave që është vjedhur në rastin Bankers, nuk është vjedhur as nga të gjithë të burgosurit së bashku, që nga vitit 1991.

Letra e Myslim Murrizit drejtuar Altin Dumanit

Pas vendimit të djeshëm të gjyqtares së Apelit, znj. Gilda Hoxha, për të lënë në fuqi masat e arrestit për drejtuesin dhe ish-drejtues të kompanisë BANKERS, habitem nga heshtja e drejtuesit në detyrë të SPAK-ut, z. Dumani.

Nisur nga shifrat marramendĂ«se tĂ« qindra miliona eurove tĂ« “qerasura” nga kjo kompani te kompani tĂ« tjera, te individĂ«, politikanĂ« apo sekserĂ« tĂ« politikanĂ«ve nĂ« 21 vite, nga viti 2004, duke mos paguar asnjĂ« kokĂ«rr leku si tatim fitimi nĂ« shtet, kjo Ă«shtĂ« vjedhja mĂ« e madhe e pasurisĂ« sĂ« shqiptarĂ«ve nĂ« 35 vite, rreth 15 miliardĂ« euro.

Z. Dumani!
TĂ« kĂ«rkoj ndjesĂ« qĂ« ndoshta ta prish rehatinĂ« e pushimeve tĂ« gushtit, se edhe ti njeri je, dhe tĂ« takon tĂ« bĂ«sh pushime pas njĂ« pune intensive, plot ngarkesĂ« me deklarata pritshmĂ«rie se do godasĂ«sh fort korrupsionin nĂ« nivele tĂ« larta
 dhe nĂ« afro 3 vjet ke arrestuar 4 herĂ« Lefter KokĂ«n, 4 herĂ« Alqi Bllakon, 5 herĂ« Fatos Tushen. Por kur tĂ« kthehesh nga pushimet, shife njĂ«herĂ« kĂ«tĂ« punĂ«n e BANKERS-it, se mos Ă«shtĂ« pĂ«r “ndĂ«rmarrjen” tuaj si çështje – meqĂ« kaq euro nuk janĂ« vjedhur as nga tĂ« gjithĂ« tĂ« arrestuarit sĂ« bashku qĂ« nga viti 1991.

Ndoshta e kam gabim, por meqĂ« pak ditĂ« mĂ« parĂ« ke emĂ«ruar si kĂ«shilltare znj. Brunilda Bekteshi, qĂ« ka punuar tek CEZ-i dhe ia di marifetin kĂ«tyre qindra milionave euro tĂ« “shpĂ«rndara” dorĂ« mĂ« dorĂ« te hajdutĂ«t e politikĂ«s, pyete dhe atĂ« njĂ«herĂ« si e sheh ajo kĂ«tĂ« aferĂ«n e BANKERS-it.

MegjithĂ«se znj. Bekteshi e ke marrĂ« tĂ« “kĂ«shillojĂ«â€ pĂ«r vettingun, pasi “realizoi” me sukses fazĂ«n e parĂ« si ish-anĂ«tare e KPK-sĂ« qĂ« nĂ« fakt ishte KÇK, e tani nĂ« konflikt tĂ« hapur interesi do “gjuajĂ«â€ ata qĂ« nuk arriti t’i “gjuante” dot nĂ« KPK, se nuk ishte e mundur tĂ« ishte nĂ« trup gjykues nĂ« çdo subjekt.

Z. Dumani!
Po ju drejtohem juve, se mendova t’i drejtohem z. Metani, por ai ka afro 6 vjet qĂ« Ă«shtĂ« rraskapitur nga lodhja nĂ« krye tĂ« ILD-sĂ«, duke u marrĂ« rreth 3 vjet me rikonstruksionin e godinĂ«s dhe 2 vjet ju bĂ«nĂ« bythĂ«t kallĂ« nĂ« kafe tek lokali Panevino tek hotel Plazza, e i takon tĂ« bĂ«jĂ« 3-4 muaj pushime tĂ« shtrydhĂ« kockat, se edhe 3 vjet deri sa tĂ« mbarojĂ« mandatin 9-vjeçar do ketĂ« “ngarkesĂ«â€ tĂ« madhe me mobilimin e zyrave.

Bile, meqë ti ke marrë si këshilltare Brunildën e KPK-së, Metani mund të marrë këshilltare Klotildën e Komisionit të Ligjeve, se kënaqet edhe Llagami e KLGJ-së dhe e bën tutar të gjithë sistemin e drejtësisë, e pastaj nuk kanë ku të futen gjyqtarë e prokurorë që nuk zbatojnë ligjin.

Z. Dumani!
KĂ«to 3 muaj qĂ« tĂ« kanĂ« ngelur si drejtues i SPAK-ut, mos u lodh mĂ« kot me KrifcĂ«n e IPARD-it, me inceneratorin e TiranĂ«s, me Tigrin e tĂ«rmetit qĂ« po “vuan” tĂ« zezĂ«n nĂ« ZvicĂ«r, me Tigrin 1 dhe Tigrin 2 tĂ« Bangladeshit nĂ« VlorĂ«, me telefonat BQ, SKY, ECROÇAT, me tenderat e AKSH-it, me çunat e Dubait, me tĂ« “emĂ«ruarin” koordinator tĂ« bandave me qeverinĂ«, me kĂ«ta shejtanĂ«r qĂ« blenĂ« vota mĂ« 11 maj, me 4 koncesionet 500 milionĂ« euro tĂ« MinistrisĂ« sĂ« ShĂ«ndetĂ«sisĂ«, me portin e Pashalimanit, me tendera rrugĂ«sh e tunelesh, me Bektashin me autokombajn nga Kozara dhe Bektashin e Partizanit, me GĂ«rdecin apo 21 Janarin, me kontejnerĂ«t me drogĂ« qĂ« kanĂ« edhe ndonjĂ« arkĂ« banane brenda, me harabelin e ArjolĂ«s, apo me zogun e TiranĂ«s e me lloj-lloj çështjesh “bombastike”.

Por po ke këlqe, meru me këta zogj k
 kinezë e shqiptarë të BANKERS-it, që kanë vjedhur miliarda euro dhe kanë tallur trapin 21 vjet me pasurinë e shqiptarëve, duke ushqyer si qen zinxhiri pothuajse të gjithë zagarët e politikës. E ke kryer detyrën tënde si drejtues i SPAK-ut, se aty i ke paketë të gjitha hallet që kanë mbërthyer prej fyti Shqipërinë 35 vjet, e që bëjnë sikur zihen apo luftojnë njëri-tjetrin./ CNA

The post Myslim Murrizi letĂ«r Altin Dumanit: Hidhi sytĂ« nga “Bankers” appeared first on Albeu.com.

↗

Dosja “BANKERS”/ Gjykata lĂ« nĂ« burg drejtorin kinez dhe ish-administratori Leonidha Çobo, zbuten masat pĂ«r disa zyrtarĂ«

✇Albeu
By: V K

Gjykata e Apelit tĂ« Juridiksionit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m, ka lĂ«nĂ« nĂ« fuqi masĂ«n “arrest me burg” pĂ«r ish-drejtorin e “Bankers Petroleum”, Leonidha Çobo, dhe drejtorin aktual, shtetasin kinez Hongping Xiao.

Seanca u zhvillua sot, ku ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi i ambasadës kineze në Tiranë.

Të arrestuarit kishin kundërshtuar masat e sigurisë të vendosura më parë nga Gjykata e Fierit, por Apeli rrëzoi kërkesat e tyre, duke mbështetur qëndrimin e Prokurorisë.

Megjithatë, për disa zyrtarë të tjerë të përfshirë në hetime, Gjykata e Apelit zbuti masat e sigurisë.

Nga pesĂ« masat “arrest shtĂ«pie”, vetĂ«m njĂ«ra u ndryshua nĂ« “detyrim paraqitjeje”, pĂ«r shkak tĂ« rrethanave familjare, pasi njĂ« prej tĂ« dyshuarve Ă«shtĂ« prind i njĂ« fĂ«mije 2-vjeçar.

NdĂ«rsa pĂ«r tre persona tĂ« tjerĂ« u hoq masa e ndalimit tĂ« daljes jashtĂ« vendit, duke lĂ«nĂ« nĂ« fuqi vetĂ«m detyrimin pĂ«r t’u paraqitur nĂ« polici gjyqĂ«sore.

Në total, dhjetë zyrtarë dhe ish-zyrtarë të kompanisë ndodhen nën hetim për një sërë veprash penale të rënda, të lidhura me një skemë të dyshuar mashtrimi financiar që ka dëmtuar rëndë buxhetin e shtetit shqiptar.

Sipas Prokurorisë, të pandehurit kanë ngritur një skemë të sofistikuar për shmangien e detyrimeve tatimore, përfitime këto të paligjshme që kapin miliona euro.

Fitimet e padeklaruara dyshohet se janë pastruar më pas përmes mekanizmave të pastrimit të parave.

Personat e hetuar dhe në kërkim akuzohen për veprat penale:

“Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerĂ«n e shtuar” (neni 144/a),

“Fshehja e tĂ« ardhurave” (neni 180/3),

“Pastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose veprimtarisĂ« kriminale” (neni 287),

“ShpĂ«rdorimi i detyrĂ«s” (neni 248),

“Moskryerja e detyrave nga organet tatimore” (neni 181/a).

Hetimet për këtë çështje vijojnë, dhe autoritetet shqiptare nuk përjashtojnë mundësinë e zgjerimit të tyre edhe ndaj institucioneve të tjera që mund të kenë pasur lidhje me aktivitetin e kompanisë gjatë periudhës së hetuar.

The post Dosja “BANKERS”/ Gjykata lĂ« nĂ« burg drejtorin kinez dhe ish-administratori Leonidha Çobo, zbuten masat pĂ«r disa zyrtarĂ« appeared first on Albeu.com.

↗

Afera “Bankers”/ Gjykata e Apelit vendos sot pĂ«r masat e sigurisĂ«

✇BoldNews
By: Ela

Gjykata e Juridiksionit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m tĂ« Apelit nĂ« TiranĂ« do tĂ« vendosĂ« sot pĂ«r masat e sigurisĂ« qĂ« ishin ankimuar nga avokatĂ«t e 10 tĂ« akuzuarve tĂ« dosjes sĂ« evazionit fiskal tĂ« “Bankers Petroleum”, teksa 4 tĂ« tjerĂ« janĂ« tĂ« shpallur nĂ« kĂ«rkim. Seanca e Apelit qĂ« u zhvillua dje zgjati pĂ«r mĂ« shumĂ« se 6 [
]

The post Afera “Bankers”/ Gjykata e Apelit vendos sot pĂ«r masat e sigurisĂ« appeared first on BoldNews.al.

↗

Dosja BANKERS, Gjykata shtyn vendimin për të mërkurën

✇Koha Jone
By: redi

Gjykata e Apelit të juridiksionit të përgjithshëm shtyn për të mërkurën vendimin për dosjen Bankers. Vendimi do të shpallet në orën 10:00. Avokatët e të dyshuarve sapo kanë përfunduar mbrojtjen dhe parashtrimet e tyre mbi ankimin për masat e sigurisë që u caktuan nga Gjykata e Fierit. Për 10 zyrtarë dhe ish-zyrtarë të kompanisë, Gjykata e Fierit caktoi masat e sigurisë të cilat u kundërshtuan prej


Source

↗

Çështja “Bankers”/ Prokuroria kĂ«rkoi arrest me burg pĂ«r 10 zyrtarĂ« dhe ish-zyrtarĂ«, Gjykata e Apelit shtyn pĂ«r nesĂ«r vendimin

✇Albeu
By: M C

Gjykata e Apelit nĂ« TiranĂ« ka shtyrĂ« pĂ«r ditĂ«n e nesĂ«rme vendimin pĂ«r masat e sigurisĂ« ndaj zyrtarĂ«ve dhe ish-zyrtarĂ«ve tĂ« arrestuar pĂ«r evazionin fiskal tĂ« kompanisĂ« sĂ« naftĂ«s “Bankers Petroleum”.

Prokuroria ka kĂ«rkuar arrest me burg pĂ«r 10 zyrtarĂ«t dhe ish-zyrtarĂ«t e “Bankers Petroleum”. Ish-drejtori Leonidha Çobo e drejtori aktual i kompanisĂ« Hongping Xiao sĂ« bashku me zyrtarĂ« tĂ« tjerĂ« tĂ« kĂ«saj kompanie, akuzohen pĂ«r evazion fiskal dhe pastrim parash. Seanca u zhvillua me dyer tĂ« mbyllura pĂ«r shkak tĂ« natyrĂ«s sĂ« çështjes dhe kĂ«rkesĂ«s sĂ« palĂ«ve pĂ«r ruajtje tĂ« konfidencialitetit.

PĂ«rfaqĂ«suesit e ambasadĂ«s kineze nĂ« TiranĂ«, qĂ« ndodheshin nĂ« ambientet e jashtme tĂ« Apelit pĂ«r tĂ« ndjekur nga afĂ«r procesin, nuk janĂ« lejuar tĂ« marrin pjesĂ« nĂ« seancĂ«. Arsyeja pĂ«r kĂ«tĂ« Ă«shtĂ« ndjeshmĂ«ria e lartĂ« e çështjes. 10 zyrtarĂ« dhe ish-zyrtarĂ« tĂ« kompanisĂ« mes tyre dhe ish-drejtori Leonidha Çobo e drejtori aktual i kompanisĂ« Hongping Xiao, kĂ«rkuan ndryshimin e masĂ«s sĂ« “arrestit me burg”.

Drejtuesi i Bankers Hongping Xiao dhe ish-drejtori i pĂ«rgjithshĂ«m, Leonidha Çobo, u arrestuan nĂ«n akuzat e mashtrimit, pastrimit tĂ« parave dhe abuzimit me detyrĂ«n ndĂ«rsa katĂ«r persona u shpallĂ«n nĂ« kĂ«rkim.

Sipas prokurorisë, drejtuesit e Bankers akuzohen se kanë fryrë shpenzimet e kompanisë përmes transferimit të parave në palë të lidhura apo me kontrata të dyshimta, gjë që ka sjellë nxjerrjen e kompanisë më humbje dhe mospagesën e tatimit mbi fitimin në buxhetin e shtetit. Sipas ligjit aktual, kompanitë e naftës mundet të arrijnë marrëveshje me autoritetet shqiptare me qëllim që të nxjerrin naftë në operacione private, por në këtë rast, tatimi mbi fitimin është në masën 50%.

Që nga themelimi në vitin 2004, kompania ka shitur naftë me vlerë 532 miliardë lekë ndërsa ka deklaruar shpenzime në masën 684 miliardë lekë, duke i shtyrë prokurorët të pyesin se cili është motivimi që pronarët e kompanisë vijojnë operacionet kur kompania del në vijimësi me humbje si dhe të ngrenë dyshime nëse pronarët, të cilët mbeten të panjohur, kanë gjetur mënyra alternative për të transferuar fitimet nga kompania.

The post Çështja “Bankers”/ Prokuroria kĂ«rkoi arrest me burg pĂ«r 10 zyrtarĂ« dhe ish-zyrtarĂ«, Gjykata e Apelit shtyn pĂ«r nesĂ«r vendimin appeared first on Albeu.com.

↗

Skema/ Endri Puka favorizoi Bankersin kur ishte drejtor i Albpetrol, përfitoi 1.4 mln euro

✇BoldNews
By: Enrik Braho

Ish drejtori i shoqĂ«risĂ« publike tĂ« naftĂ«s Albpetrol Endri Puka, i njohur si mĂ«kĂ«mbĂ«s i Koço KokĂ«dhimĂ«s, rezulton i pĂ«rfshirĂ« nĂ« njĂ« skemĂ« korruptive sa banale aq edhe flagrante me kompaninĂ« private tĂ« naftĂ«s Bankers Petroleum, nĂ«n akuzĂ« pĂ«r ‘gropĂ«n’ 5.5 miliardĂ« euro me pasurinĂ« nĂ«ntokĂ«sore tĂ« ShqipĂ«risĂ«. PĂ«rmes veprimeve korruptive, Puka dhe ‘ustallarĂ«t’ e [
]

The post Skema/ Endri Puka favorizoi Bankersin kur ishte drejtor i Albpetrol, përfitoi 1.4 mln euro appeared first on BoldNews.al.

↗

Bankers lĂ«shonte fatura fiktive/ Dosja: Faturonte 100% shĂ«rbim “Stand by”, pa kryer asnjĂ« shĂ«rbim

✇BoldNews
By: Enrik Braho

Dosja hetimore e ProkurorisĂ« sĂ« Fierit pĂ«r kompaninĂ« koncesionare “Bankers Petroleum Albania” qĂ« shfrytĂ«zon burimet e naftĂ«s nĂ«n tokĂ« nĂ« Patos, MarinzĂ«, Fier, liston njĂ« seri shkeljesh tĂ« rĂ«nda me pasoja tĂ« mĂ«dha financiare nĂ« dĂ«m tĂ« shtetit. Kompania e cila ka nxjerrĂ« dhe shitur mbi 5 miliardĂ« dollarĂ« naftĂ« bruto nuk ka paguar asnjĂ« [
]

The post Bankers lĂ«shonte fatura fiktive/ Dosja: Faturonte 100% shĂ«rbim “Stand by”, pa kryer asnjĂ« shĂ«rbim appeared first on BoldNews.al.

↗

Afera “Bankers”/ Dumani: E ka nĂ« dorĂ« Prokuroria e Fierit, nĂ«se do ta sjellĂ« nĂ« SPAK

✇BoldNews
By: Enrik Braho

GjatĂ« njĂ« takimi informal me gazetarĂ«t, kreu i StrukturĂ«s sĂ« Posaçme Anti-Korrupsion, Altin Dumani i Ă«shtĂ« pĂ«rgjigjur pyetjes dhe nĂ« lidhje me hetimet pĂ«r aferĂ«n e kompanisĂ« “Bankers Petroleum Albania”, tĂ« cilat aktualisht janĂ« nĂ« dorĂ« tĂ« ProkurorisĂ« sĂ« Fierit. Dumani tha se Ă«shtĂ« nĂ« dorĂ«n e ProkurorisĂ« sĂ« Fierit qĂ« tĂ« vendosĂ« nĂ«se do [
]

The post Afera “Bankers”/ Dumani: E ka nĂ« dorĂ« Prokuroria e Fierit, nĂ«se do ta sjellĂ« nĂ« SPAK appeared first on BoldNews.al.

↗

Bankers miliona euro për mësimin e gjuhës kineze, ping-pong dhe festa

✇Albeu
By: V K

Dokumentet zyrtare tregojnë se Bankers Petroleum, gjatë dy dekadave të operimit në Shqipëri, ka përfituar 5.5 milardë euro nga shitja e naftës.

Kompania ka fryrë shpenzimet me faturime fiktive, për të mos paguar taksa.

Bosët e Bankers, fillimisht kanadezët dhe më pas kinezët, kanë bërë letrat sikur kanë dalë me 117 milionë humbje.

Përmes shpenzimeve të rreme, Bankers ka përfituar deri në 100 milionë euro në vit për rimbursim TVSH-je.

PĂ«r tĂ« shpenzuar paratĂ« qĂ« duhet t’i derdhte nĂ« buxhetin e shtetit, kompania e naftĂ«s Bankers ka sajuar lloji-lloji banaliteti, deri edhe tek organizimi i konkurseve pĂ«r mĂ«simin e gjuhĂ«s kineze, duke kaluar nga puset e naftĂ«s tek gramatika.

Për vite me radhë, Bankers ka financuar gjoja nxitjen e mësimit të gjuhës kineze, duke mbuluar me para Institutin Konfuci dhe Ambasadën e Kinës, ndërsa pagesa kanë marrë edhe mediat për të transmetuar këto aktivitete qesharake, pjesë e skemës së korrupsionit dhe pastrimit të parave.

Miliona euro janë devijuar dhe pastruar përmes mësimit të gjoja gjuhës kineze për 7 vite me radhë.

NĂ« prill tĂ« vitit 2022, Qing Fang, asokohe CEO i Bankers, i cili zbatoi aq sa qĂ«ndroi skemĂ«n e zhvatjes sĂ« pasurisĂ« nĂ«ntokĂ«sore tĂ« ShqipĂ«risĂ«, fliste pĂ«r financimin nga Bankers tĂ« pĂ«rhapjes sĂ« kulturĂ«s kineze nĂ« ShqipĂ«ri. “Bankers Ă«shtĂ« njĂ« nga kompanitĂ« mĂ« mĂ«dha dhe mĂ« tĂ« rĂ«ndĂ«sishme nĂ« vend. Ne jemi shumĂ« tĂ« lumtur qĂ« po ndihmojnĂ« nĂ« pĂ«rhapjen e dijeve dhe kulturĂ«s kineze nĂ« ShqipĂ«ri, qĂ« Ă«shtĂ« njĂ« nga kulturat mĂ« tĂ« lashta tĂ« njerĂ«zimit“.

Në gusht të vitit 2002 u larguar Qing Fang dhe në vend të tij u emërua si administrator i Bankers Huanqin Xiau, një nga hajdutët e huaj më të frikshëm që ka hyrë ndonjëherë në Shqipëri. Huanqin Xiau, i besuar i pronarit në letra Hongping Xiao, i arrestuar me kërkesë të Prokurorisë.

NĂ« vitin 2023, Huanqin Xiau, i cili i kishte vĂ«nĂ« vetes pagĂ« 1 milionĂ« euro nĂ« vit, komentonte konkursin e radhĂ«s pĂ«r gjuhĂ«n kineze. “Jam shumĂ« i lumtur qĂ« shoh kaq shumĂ« tĂ« rinj kĂ«tu tĂ« interesuar pĂ«r tĂ« mĂ«suar GjuhĂ«n Kineze dhe qĂ« e flasin aq mirĂ« atĂ«. Kina Ă«shtĂ« njĂ« vend i madh plot kulturĂ« dhe histori dhe ka njĂ« gjuhĂ« unike qĂ« Ă«shtĂ« mjaft sfiduese pĂ«r t’u mĂ«suar. I uroj shumĂ« suksese kĂ«tyre tĂ« rinjve nĂ« pĂ«rpjekjet e tyre tĂ« ardhshme”.

Skema u përsërit edhe në maj të vitit 2024, ku u shfaq sërish Huanqin Xiau, ndërsa u ndalua kur kupola zhvatëse mësoi për hetimet që kishte nisur prokuroria.

Për vite me radhë, Bankers ka bërë kërdinë me pasurinë e shqiptarëve. Vetëm gjatë vitit 2021, në kuadër të shpenzimeve për të mos paguar taksa, kupola e Bankersit ka shpenzuar 460 mijë euro për festa, dekorime dhe akomodime.

Bankers ka shpenzuar deri në 500 mijë euro në vit për të paguar mediat, që të mos denoncojnë aferat korruptive të kompanisë dhe protestat ndaj saj. Për sigurime shëndetësore në spitale private shpenzimet janë 374 mijë euro në vit.

Dhjetëra milionë euro ka shpenzuar Bankers për shërbime ligjore, konsulencë dhe udhëtime. Kupola e kompanisë ka sajuar qindra mijëra euro për ping-pong, konkurse vizatimi, dhurata, veshje sportive, kalçeto etj./ Prapaskena

 

The post Bankers miliona euro për mësimin e gjuhës kineze, ping-pong dhe festa appeared first on Albeu.com.

↗

DOSJA/ Skema si ‘Bankers’ zhvati shtetin, kinezĂ«t krijonin kompani fiktive pĂ«r tĂ« marrĂ« miliona; zbulohen transaksionet

✇Albeu
By: M C

Shumë shtetas kinezë, por edhe kazakë, kanë krijuar kompani fiktive në Shqipëri dhe kanë përfituar miliona nga Bankers


Dalin nĂ« dritĂ« tĂ« tjera skandale nga “Bankers Petroleum”. Sot kompania e naftĂ«s kĂ«rcĂ«noi shtetin se do tĂ« hedhĂ« nĂ« Arbitrazh, por fakte tregojnĂ« se shumĂ« shtetas kinezĂ« tĂ« lidhur me kĂ«tĂ« kompani kanĂ« pĂ«rfituar miliona lekĂ«. PĂ«rveç pagave tĂ« larta, drejtuesit duket se kanĂ« pĂ«rdorur skema fiktive pĂ«r tĂ« kĂ«naqur njerĂ«zit pranĂ« tyre, pse jo dhe veten.

Sipas dosjes sĂ« ProkurorisĂ« sĂ« Fierit qĂ« ka siguruar “Pamfleti”, shumĂ« shtetas kinezĂ«, por edhe kazakĂ«, kanĂ« krijuar kompani fiktive nĂ« ShqipĂ«ri dhe kanĂ« marrĂ« shuma tĂ« mĂ«dha parash.

“MegjithatĂ«, ka njĂ« problem nĂ« lidhje me deklarimin e punonjĂ«sve, pasi tĂ« paktĂ«n dhjetĂ« prej tyre janĂ« regjistruar nĂ« listĂ«pagesa si aktive 22 ditĂ«, ndĂ«rkohĂ« qĂ« nuk kanĂ« qenĂ« fizikisht nĂ« ShqipĂ«ri sipas tĂ« dhĂ«nave nga sistemi TIMS. Gjithashtu, administratori ka dalĂ« nga ShqipĂ«ria nĂ« Korrik 2024 dhe nuk Ă«shtĂ« kthyer mĂ«. NĂ« lidhje me aktivitetin ekonomik, kompania ka pasur tĂ« ardhura dhe shpenzime tĂ« konsiderueshme gjatĂ« vitit 2024, me njĂ« fitim neto mbi 135 milion lekĂ«â€, shprehet prokuroria nĂ« rastin e njĂ« kompanie.

Pjesë nga dosja

Nga hetimi ka rezultuar se dyshohet se njĂ« tjetĂ«r skemĂ« me faturime fiktive vjen dhe nĂ« njĂ« fushĂ« tjetĂ«r, konkretisht, disa shoqĂ«ri tĂ« themeluara nĂ« ShqipĂ«ri nga shtetas qĂ« vijnĂ« nga Kina dhe Kazakistani, kryejnĂ« faturime fiktive pĂ«r shoqĂ«rinĂ« “Bankers Petroleum Albania Ltd”, transferojnĂ« fonde jashtĂ« ShqipĂ«risĂ«, etj, tĂ« analizuara si mĂ« poshtĂ« vijon:

1. ShoqĂ«ria “Qinglong Petroleum Technology and Engineering Company LLP” – Dega ShqipĂ«ri, Ă«shtĂ« regjistruar nĂ« datĂ«n 14 dhjetor 2023, e cila ka kompaninĂ« mĂ«mĂ« nĂ« Kazakistan dhe me pronĂ«si (pronar pĂ«rfitues) shoqĂ«rinĂ« kineze “China International Zoom Material Co Limited me adresĂ«: Richmond Commercial Building, Argyle Street, Yau Tsim Mong, KoĂ«loon, Hong Kong dhe me adresĂ« nĂ« Fier. PĂ«rfaqĂ«suesi ligjor i saj Ă«shtĂ« shtetasi Jiang Yijun, ndĂ«rsa administratori Ă«shtĂ« shtetasi Junlin Sheng.

Kompania operon në sektorin e naftës, kryesisht me shërbime si çimentim, shpim, punim pusesh dhe teste të vajit. Ajo ka dy njësi qiraje me sipërfaqe të vogla, dhe aktiviteti i saj është përqendruar në këto shërbime specifike. Në aspektin e punësimit, gjatë periudhës Dhjetor 2023- Mars 2024 ishte vetëm administratori i punësuar. Ndërsa gjatë vitit 2024 u shtuan punonjës rinj deri në 24 punonjës në Mars 2025, shumica dërrmuese e të cilëve janë shtetas kinezë.

Megjithatë, ka një problem në lidhje me deklarimin e punonjësve, pasi të paktën dhjetë prej tyre janë regjistruar në listëpagesa si aktive 22 ditë, ndërkohë që nuk kanë qenë fizikisht në Shqipëri sipas të dhënave nga sistemi TIMS. Gjithashtu, administratori ka dalë nga Shqipëria në Korrik 2024 dhe nuk është kthyer më.

NĂ« lidhje me aktivitetin ekonomik, kompania ka pasur tĂ« ardhura dhe shpenzime tĂ« konsiderueshme gjatĂ« vitit 2024, me njĂ« fitim neto mbi 135 milion lekĂ«. Faturimi Ă«shtĂ« kryesisht me shoqĂ«rinĂ« “Bankers Petroleum Albania Ltd”, ndĂ«rsa blerjet mĂ« tĂ« mĂ«dha shĂ«rbimesh i bĂ«hen fillimisht me shoqĂ«rinĂ« “Albdrilling” sh.a dhe pastaj njĂ« shoqĂ«ri kineze nĂ« KinĂ« dhe kompani kizene me bazĂ« nĂ« Abu Dhabi – BIN SHARRARA CHINA HORIZON DRILLING SERVICES LLC. JanĂ« evidentuar anomali nĂ« faturim, pĂ«rfshirĂ« anulime masive tĂ« faturave dhe transaksione tĂ« mĂ«dha blerjeje dhe shitjeje qĂ« nuk pĂ«rputhen me vlera tĂ« shtuar reale, dyshohet se shĂ«rben pĂ«r transferim fondesh jashtĂ« vendit, shmangie tatimore dhe pastrim parash.

NdĂ«rkohĂ«, Ă«shtĂ« konstatuar se shoqĂ«ria “Albdrilling” sh.a qĂ« ka qenĂ« mĂ« parĂ« nĂ«nkontraktore direkte e shoqĂ«risĂ« “Bankers Petroleum Albania Ltd”, tani ndĂ«rmjetĂ«sohet nga shoqĂ«ria “Qinglong Albania Ltd” nĂ« mĂ«nyrĂ« qĂ«, krijohet njĂ« zinxhir i dyshimtĂ« ndĂ«rmjetĂ«simi, i cili mund tĂ« pĂ«rdoret pĂ«r tĂ« fryrĂ« artificialisht çmimet dhe pĂ«r tĂ« transferuar fitime nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« fshehtĂ«. NĂ« thelb, shoqĂ«ria “Qinglong Albania Ltd”, nĂ« ShqipĂ«ri, paraqitet si njĂ« entitet ndĂ«rmjetĂ«simi i dyshuar fiktiv qĂ« shfrytĂ«zohet pĂ«r tĂ« justifikuar shpenzime dhe pagesa pĂ«r persona qĂ« nuk janĂ« nĂ« ShqipĂ«ri, por ne KinĂ«, pĂ«r tĂ« faturuar shĂ«rbime me vlera tĂ« lartĂ«, pa kryer realisht punĂ«n, dhe pĂ«r tĂ« fshehur qarkullimin financiar, duke e kaluar atĂ« nga shoqĂ«ria “Bankers Petroleum Albania Ltd”, pĂ«rmes saj dhe mĂ« tej tek shoqēri kineze. Kjo skemĂ« krijon mundĂ«si pĂ«r transferim tĂ« paligjshĂ«m tĂ« fondeve jashtĂ« vendit, shmangie tatimore dhe pastrim parash. NĂ« pĂ«rfundim, shoqĂ«ria “Qinglong Petroleum Technology and Engineering Company LLP”, nĂ« ShqipĂ«ri, Ă«shtĂ« njĂ« kompani qĂ« dyshohet se Ă«shtĂ« formuar me qĂ«llim ndĂ«rmjetĂ«simi fiktiv nĂ« kontratat e naftĂ«s, ka kryer blerje-shitje me fitime tĂ« mĂ«dha pa krijuar vlerĂ« reale.

Nga këqyrja e kësaj shoqërie konkludohet si vijon:

1- Krijohen dyshime për deklarime fiktive të marrëdhënieve të punës dhe pagesave.

Subjekti ka deklaruar në mënyrë sistematike punonjës (kryesisht shtetas kinez) si të punësuar me kohë të plotë dhe të pranishëm 22 ditë në muaj. Megjithatë, verifikimi në sistemin TIMS tregon se një numër i këtyre punonjësve nuk kanë qenë fizikisht në territorin e Shqipërisë, gjatë periudhës për të cilën deklarohen si të punësuar. Kjo situatë përbën shkelje të legjislacionit tatimor dhe të punësimit, me elementë të mundshëm të veprave penale si:

-Pastrim parash përmes justifikimit të rremë të pagave dhe transferime fondesh.

-Deklarim i rremë në dokumente zyrtare.

2- Aktivitet ekonomik i dyshimtĂ« – mungesĂ« reale e kapaciteteve teknike dhe njerĂ«zore.

Subjekti nuk kishte asnjĂ« punonjĂ«s real ose pajisje nĂ« janar-shkurt 2024, megjithatĂ« ka deklaruar tĂ« ardhura tĂ« konsiderueshme pĂ«r shĂ«rbime qĂ« nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« natyrshme kĂ«rkojnĂ« staf dhe pajisje fizike nĂ« terren (shpim pusesh, çimentim, etj). Nga kontrolli fiskal rezulton se tĂ« gjitha shĂ«rbimet janĂ« blerĂ« nga nĂ«nkontraktori “Albdrilling” sh.a dhe tĂ« njĂ«jtat janĂ« faturuar pa vlerĂ« tĂ« shtuar mĂ« tej tek “Bankers Petroleum Albania Ltd”. ShoqĂ«ria nuk zotĂ«ron asete, pĂ«rveç njĂ« vlere minimale tĂ« deklaruar nĂ« fund tĂ« 2024 (rreth 36 milionĂ« lekĂ«),e papĂ«rputhshme me volumin e qarkullimit financiar dhe natyrĂ«n e veprimtarisĂ« qĂ« deklaron.

3. SkemĂ« e dyshimtĂ« ndĂ«rmjetĂ«simi mes “Bankers Petroleum Albania Ltd” dhe “Albdrilling” sh.a.

MĂ« parĂ«, shoqĂ«ria “Albdrilling” sh.a ka qenĂ« nĂ«nkontraktore direkte e shoqĂ«risĂ« “Bankers Petroleum Albania Ltd”, ndĂ«rsa tani faturon tĂ« njĂ«jtat shĂ«rbime pĂ«rmes shoqĂ«risĂ« “Qinglong Petroleum Technology Ltd”, njĂ« shoqĂ«ri e sapo hapur pa kapacitet tĂ« dukshĂ«m teknik ose njerĂ«zor. Ky ndryshim ngre dyshime pĂ«r ekzistencĂ«n e njĂ« strukture fiktive ndĂ«rmjetĂ«simi, qĂ« mund tĂ« pĂ«rdoret pĂ«r:

-TĂ« krijuar marzhe fiktive fitimi;

-Të transferuar fonde në mënyrë të pajustifikuar;

-Të justifikuar kontrata fiktive dhe punonjës joekzistentë.

4. Anomalitë në faturim dhe fiskalizim:

GjatĂ« muajit mars 2024 konstatohet njĂ« numĂ«r i madh anulimesh dhe korrigjimesh tĂ« faturave – veprim qĂ« nĂ« vēzhgim fiskal konsiderohet shenjĂ« alarmi pĂ«r manipulim dokumentacioni.

Faturat e shitjes mbartin pĂ«rshkrime pĂ«r shĂ«rbime qĂ« mund tĂ« realizohen vetĂ«m pĂ«rmes stafit tĂ« specializuar dhe pranisĂ« fizike nĂ« terren, ç’ka bie ndesh me mungesĂ«n reale tĂ« punonjĂ«sve nĂ« ShqipĂ«ri sipas tĂ« dhĂ«nave tĂ« marra nga sistemi TIMS.

5. Mungesë e përfaqësuesit ligjor në territor:

Administratori ligjor Junlin Sheng nuk Ă«shtĂ« i pranishĂ«m nĂ« ShqipĂ«ri qĂ« nga korriku 2024, dhe ka rezultuar i punĂ«suar njĂ«kohĂ«sisht nĂ« njĂ« tjetĂ«r kompani qĂ« operon nĂ« tĂ« njĂ«jtin sektor dhe Ă«shtĂ« gjithashtu nĂ«nkontraktore e shoqĂ«risĂ« “Bankers Petroleum Albania Ltd”.

Kjo është në kundërshtim me parimet e përfaqësimit ligjor të një dege të huaj që operon në një sektor strategjik siç është ai i hidrokarbureve.

6. MospĂ«rputhje mes blerjeve dhe shitjeve – mungesĂ« vlerĂ« tĂ« shtuar:

NĂ« periudhĂ«n janar-mars 2024, shoqĂ«ria “Qinglong Petroleum Technology LTD” ka realizuar shitje nĂ« vlerĂ«n 161 milionĂ« lekĂ«, ndĂ«rkohĂ« qĂ« ka blerĂ« shĂ«rbimet pĂ«rkatĂ«se nga shoqĂ«ria “Albdrilling” sh.a pĂ«r rreth 109 milionĂ« lekĂ« me njĂ« marzh fitimi tĂ« pashpjegueshĂ«m, duke qenĂ« se nuk ka as staf e as pajisje vetjake qĂ« tĂ« justifikojnĂ« kĂ«tĂ« shtesĂ« vlere.

7. Ndryshim i strukturës së furnitorëve në fund të vitit 2024:

NĂ« fund tĂ« vitit 2024 dhe vazhdon nĂ« vitin 2025 subjekti fillon tĂ« bashkĂ«punojĂ« me furnitorĂ« tĂ« rinj tĂ« huaj (si “BIN SHARRARA CHINA HORIZON DRILLING SERVICES LLC” nga Abu Dhabi dhe “Beijing Top Energy Technology Co. Ltd”), duke shtuar mĂ« tej kompleksitetin dhe natyrĂ«n ndĂ«rkombĂ«tare tĂ« qarkullimeve financiare.

KĂ«to ndryshime, tĂ« shoqĂ«ruara me mungesĂ«n e transparences dhe strukturĂ« tĂ« paqartĂ« operacionale, mund tĂ« pĂ«rdoren pĂ«r tĂ« fshehur origjinĂ«n dhe destinacionin e fondeve – indikator i mundshĂ«m i pastrimit tĂ« parave.

Nga verifikimi i detajuar, shoqĂ«ria “Qinglong Petroleum Technology and Engineering Company LLP” duket se nuk ka pasur aktivitet real ekonomik dhe teknik nĂ« ShqipĂ«ri nĂ« fillim tĂ« vitit 2024, dhe ka funksionuar kryesisht si ndĂ«rmjetĂ«s financiar nĂ« njĂ« strukturĂ« tĂ« dyshimtĂ« tĂ« faturimit dhe raportimit tatimor, ku pĂ«rfshihet edhe shoqĂ«ria “Bankers Petroleum Albania Ltd” dhe nĂ«nkontraktori i saj shoqĂ«ria “Albdrilling” sh.p.k. Bazuar nĂ« tĂ« gjitha tĂ« dhĂ«nat e mĂ«sipĂ«rme, Qinglong Petroleum Technology and Engineering Company LLP-Dega ShqipĂ«ri: Nuk ka pasur aktivitet real teknik nĂ« fazĂ«n fillestare tĂ« regjistrimit. Ka shfaqur sjellje tĂ« pĂ«rsĂ«ritura qĂ« ngjajnĂ« me struktura tĂ« pastrimit tĂ« parave, mashtrimit tatimor dhe ndĂ«rmjetĂ«simit fiktiv.

EshtĂ« e lidhur me njĂ« rjet kompanish (kryesisht kineze dhe nga Lindja e Mesme) qĂ« mund tĂ« jenĂ« pjesĂ« e njĂ« skeme tĂ« evazionit dhe transferimit ndĂ«rkombĂ«tar tĂ« kapitalit. Pronari pĂ«rfitues, China International Zoom Material Co. Limited, Ă«shtĂ« njĂ« kompani me seli nĂ« Hong Kong – njĂ« juridiksion qĂ« shpesh pĂ«rdoret pĂ«r strukturim korporativ me qĂ«llime tĂ« errĂ«ta fiskale ose ligjore.

2. ShoqĂ«ria “Petrosolution” sh.p.k, me NIPT M12003039K, Ă«shtĂ« regjistruar nĂ« tatime mĂ« datĂ« 3.08.2021, me aksioner shtetasin kazakistanas Ramil Kimurov, i cili njĂ«kohesisht ka regjistruar dhe subjektin “Black Gold Investment Company Limited”, me NIPT M11817011B”, mĂ« datĂ« 17.06.2021, me objekt tĂ« aktivitetit:”Aktivitete tĂ« ndĂ«rmjetĂ«simit pĂ«r shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industrial”. Por, qĂ« nuk ka ushtruar aktivitet me kete te fundit dhe e ka kaluar Pasiv mĂ« datĂ« 05.08.2024.

Bazuar ne ekstraktin e QKB rezulton se nĂ« datĂ« 07.04.2023 Ă«shtĂ« ndryshuar ortaku nga Ramil Kimurov dhe Ă«shtĂ« shtuar ortaku “EXA PETROLEUM PTE. LTD” me zoterim kapitali 100% tĂ« shoqĂ«rise me aksioner shtetasit kinez Hou Joun dhe Chen Xinming. Shoqeria e huaj “EXA PETROLEUM PTE LTD”, Ă«shtĂ« njĂ« kompani private e regjistruar nĂ« Singapor, e themeluar mĂ« 6 Dhjetor 2018. Ajo Ă«shtĂ« regjistruar me numrin unik tĂ« entitetit (UEN) 201841018C dhe ka adresĂ«n zyrtare nĂ«: 10 Anson Road, #11-07, International Plaza, Singapore 079903, njĂ« adresĂ« qĂ« zakonisht pĂ«rdoret pĂ«r kompani qĂ« mund tĂ« kenĂ« zyra virtuale ose pĂ«rfaqĂ«sime formale, por jo aktivitet fizik real nĂ« territor. Kjo lloj adrese pĂ«rdoret shpesh nga kompani qĂ« nuk kanĂ« njĂ« prani fizike tĂ« plotĂ« nĂ« vend, por qĂ« kĂ«rkojnĂ« tĂ« regjistrohen pĂ«r qĂ«llime administrative dhe ligjore.

Kompania mund tĂ« mos ketĂ« njĂ« prani fizike tĂ« drejtpĂ«rdrejtĂ« nĂ« vend. Kompania Ă«shtĂ« aktive (“Live Company”), qĂ« do tĂ« thotĂ« se nuk Ă«shtĂ« e pezulluar, e mbyllur apo nĂ« likuidim. Kapitali i paguar Ă«shtĂ« zero (USD 0.00) – si pĂ«r aksionet ordinare, ashtu edhe pĂ«r ato preferenciale. Kjo Ă«shtĂ« jo e zakonshme pĂ«r njĂ« kompani qĂ« pretendohet tĂ« operojĂ« nĂ« njĂ« industri kapitale si ajo e naftĂ«s ose makinerive industriale. Kjo strukturĂ« e kapitalit mund tĂ« sinjalizojĂ«:

-Kompani formale “shell” (pa veprim real ekonomik);

-Përdorim të mundshëm për qëllime ndërmjetësimi financiar, kontraktor ose fiskal, dhe jo për prodhim të drejtpërdrejtë;

ShoqĂ«ria “EXA PETROLEUM PTE. LTD”, paraqet karakteristika tĂ« njĂ« subjekti formal tĂ« regjistruar nĂ« Singapor me aktivitet tĂ« kufizuar dhe kapital zero, pa shenja tĂ« qarta pĂ«r operacione tĂ« mĂ«dha reale. Lidhja e saj me sektorin e makinerive industriale mund tĂ« jetĂ« vetĂ«m nĂ« letĂ«r dhe dyshohet se pĂ«rdoret pĂ«r qarkullim fondesh ndĂ«rkombĂ«tare nĂ« skema tĂ« ndĂ«rlidhura tĂ« industrisĂ« sĂ« hidrokarbureve.

ShoqĂ«ria “Petro Solution” sh.p.k ka njĂ« lidhje tĂ« drejtpĂ«rdrejtĂ« me shoqĂ«rinĂ« “EXА Petroleum Pte. Ltd.”, pasi kjo e fundit, Ă«shtĂ« aksionere e shoqĂ«risĂ« “Petro Solution” sh.p.k. Kjo lidhje tregon se shoqĂ«ria “EXA Petroleum Pte. Ltd.”, njĂ« kompani me seli nĂ« Singapor dhe me njĂ« adresĂ« qĂ« duket se Ă«shtĂ« virtuale, ka ndikim tĂ« drejtpĂ«rdrejtĂ« nĂ« menaxhimin dhe pronĂ«sinĂ« e shoqĂ«risĂ« “Petro Solution” sh.p.k nĂ« ShqipĂ«ri. Kjo situate, krijon dyshime pĂ«r transparencĂ«n dhe qĂ«ndrueshmĂ«rinĂ« e operacioneve tĂ« shoqĂ«risĂ« “Petro Solution” sh.p.k, duke qenĂ« se EXA nuk ka aktivitet tĂ« dukshĂ«m real ekonomik dhe i mungon prezenca fizike konkrete. PĂ«r mĂ« tepĂ«r, shoqĂ«ria “Petro Solution” sh.p.k rezulton tĂ« ketĂ« marrĂ« hua edhe nga shoqeria e huaj “Alb Talent Solution” dhe “Bankers Petroleum Albania Ltd”, pavarĂ«sisht se ka pasur rezultate me humbje financiare nga viti 2021-2023, gjĂ« qĂ« tregon se ka njĂ« rjet tĂ« nderlikuar financimesh mes kĂ«tyre

kompanive tĂ« lidhura. Kjo strukturĂ« financiare dhe aksioncrĂ«sh krijon dyshime pĂ«r pĂ«rdorim tĂ« skemave tĂ« ndĂ«rlikuara financiare qĂ« mund tĂ« synojnĂ« shmangien e taksave, pastrim parash dhe manipulimin e raporteve financiare nĂ« sektorin e naftĂ«s nĂ« ShqipĂ«ri. ShoqĂ«ria “Petro Solution” sh.p.k ka pĂ«rfituar transferta tĂ« konsiderueshme gjatĂ« periudhĂ«s 2021-2023, nga Kina i janĂ« transferuar 1,739,424 USD nga kompania “Hong Kong Loong Saphire Energy; 900,000 USD, hua, nga shoqĂ«ria “Bankers Petroleum Albania Ltd”. NĂ« Tetor tĂ« vitit 2022 ka marrĂ« hua nga shoqĂ«ria “Alb Talent Solution” nĂ« vlerĂ«n 1,000,000 USD. GjithĂ« kĂ«to hua, i jepen njĂ« shoqĂ«rie qĂ« rezulton me humbje dhe pa aktivitet.

ShoqĂ«ria ka kryer blerje me shoqĂ«rinĂ« “Hong Kong Long Saphpphire Energy Limited” nĂ« vlerĂ« prej 1,523,631,785 lekĂ«. ShoqĂ«ria “Petro Solution” sh.p.k ka njĂ« lidhje tĂ« ngushtĂ« me shoqĂ«rinĂ« “Bankers Petroleum Albabia Ltd”, pasi ajo kryen kryesisht shitje ndaj shoqĂ«risĂ« Bankers dhe, blen shĂ«rbime ose mallra nga kompani kineze, duke bĂ«rĂ« qĂ« paratĂ« tĂ« transferohen nĂ« KinĂ«. ShoqĂ«ria “Petro Solution” sh.p.k, ka deklaruar rreth 100 punonjĂ«s, por pagat e larta i marrin kryesisht shtetasit kinezĂ«, gjĂ« qĂ« ngre dyshime mbi funksionimin real tĂ« kompanisĂ« dhemĂ«nyrĂ«n e menaxhimit tĂ« fuqisĂ« punětore. Kjo strukturĂ«, duket si njĂ« mekanizĂ«m pĂ«r transferuar fitimet jashtĂ« vendit dhe, pĂ«r tĂ« shmangur taksat lokale, duke krijuar njĂ« rrjedhĂ« financiare qĂ« pĂ«rfundon nĂ« KinĂ«. Subjekti me dokumentet mund tĂ« jenĂ« nĂ« rregull nga ana formale, por ajo qĂ« ka rĂ«ndĂ«si Ă«shtĂ« nĂ«se aktiviteti real dhe financat e kompanisĂ« reflektojnĂ« njĂ« veprimtari tĂ« ligjshme dhe jo njĂ« skemĂ« qĂ« mund tĂ« shĂ«rbejĂ« pĂ«r pastrim parash ose shmangie tatimore.

-ShoqĂ«ria “Petro Solution” sh.p.k deri nĂ« Dhjetor 2022 ka patur vetĂ«m 1-2 punonjĂ«s tĂ« punĂ«suar sipas listepagesave tĂ« deklaruara nga tatimpaguesi. MĂ« pas, nĂ« Maj 2023 janĂ« tĂ« punĂ«suar 70 punonjĂ«s, por pagat me vlerat mĂ« tĂ« larta, i kanĂ« shtetasit kinez. Nga verifikimi nĂ« sistemin TIMS rezultojnĂ« problematika tĂ« punonjĂ«sve qĂ« deklarohen nĂ« listĂ«pagesa sikur janĂ« 22 ditĂ« pune prezent, por realisht ata nuk janĂ« nĂ« ShqipĂ«ri prej kohĂ«sh, konkretisht: shtetasi kinez Yankun Ëang me pozicion Drejtori Sigurie qĂ« merr pagĂ« çdo muaj nga shoqĂ«ria “Petro Solution” sh.p.k nuk ka hyrĂ« nĂ« ShqipĂ«ri qĂ« nga data 01.04.2024, pra, prej mĂ« shumĂ« se njĂ« viti.

Po ashtu, shtetasi kinez Shibing Zhang -me profesion “mekanik pĂ«r makineri industriale”, qĂ« paguhet çdo muaj me pagĂ« tĂ« lartĂ« dhe deklarohet sikur Ă«shtĂ« prezent 22 ditĂ« nĂ« muaj, nuk rezulton tĂ« ketĂ« hyrĂ« nĂ« ShqipĂ«ri qĂ« nga data 05.04.2024, pra, prej mĂ« shumĂ« se njĂ« viti. ShoqĂ«ria “Petro Solution” sh.p.k paraqet tĂ« gjitha karakteristikat e njĂ« kompanie me funksion formal, e krijuar pĂ«r qarkullim fondesh ndĂ«rkombĂ«tare, me dyshime pĂ«r veprimtari tĂ« parregullta financiare, punĂ«sim fiktiv dhe dyshime pĂ«r pastrim parash dhe shmangie tatimore.

3. ShoqĂ«ria “Alb Talent Solution” sh.p.k, me NIPT M11608026U, regjistruar mĂ« datĂ« 08.04.2021, aksioner i shoqĂ«risĂ« Ă«shtĂ« shtetasi kazikistanas Dauren Zhamabayev, me administrator shtetasin kinez Tao Huang, qĂ« nga data 17.05.2023, me objekt aktiviteti: “ShĂ«rbime tĂ« kĂ«shillimit tĂ« biznesit; Trajnime; Hulumtime, sherbime dhe zgjidhje teknike;

Aktivitetet e kerkimit dhe promovimit te tregut; Sherbime transporti; Pajisje dhe furnizime materiale: Venie ne dispozicion e personelit; Import dhe eksport: Tregti dhe shĂ«rbime tĂ« tjera; Shpenzime tĂ« udhĂ«timit dhe i biletave tĂ« transportit pĂ«r udhĂ«time pune, takime, hoteleri dhe gĂ«llime turistike, sherbim organizim udhĂ«timesh, shĂ«rbime financiare, zinxhir furnizimi, logjistikĂ«, shĂ«rbim tregtar, shĂ«rbim adm”.

Aksioneri i shoqĂ«risĂ« Dauren Zhamabayev ka regjistruar edhe njĂ« shoqĂ«ri tjetĂ«r mĂ« datĂ« 06.08.2021, konkretisht shoqĂ«rinĂ« “Global Energy Solution” sh.p.k, me NIPT M12006007L, e cila ka deklaruar me 0 deri ne vitin 2024. Pra, nuk ka kryer aktivitet vetĂ«m ka qĂ«ndruar hapur si NIPT. Sipas sistemit Tims figuron qĂ« shtetasi Dauren Zhamabayev ka hyrĂ« nĂ« ShqipĂ«ri, mĂ« datĂ« 27.07.2021 dhe Ă«shtĂ« larguar mĂ« datĂ«n 09.08.2021 dhe nuk rezulton tĂ« ketĂ« hyrĂ« mĂ« nĂ« RepublikĂ«n e ShqipĂ«risĂ«. NdĂ«rkohĂ«, sipas listĂ«pagesave tĂ« vetĂ«deklaruar nga subjekti ky shtetas ka qenĂ« i regjistruar si “konsulent biznesi” dhe ka marrĂ« pagĂ« deri mĂ« datĂ« 23.08.2023 nĂ« vlerĂ«n prej 194,000 lekĂ«.

Pra, vlera e tĂ« ardhurave nga shoqĂ«ria “Bankers Petroleum Albania Ltd” Ă«shtĂ« 1,556,227,341 lekĂ« nga vlera totale e shitjeve qĂ« ka 1,556,227,341 lekĂ«. ShoqĂ«ria “Alb Talent Solution” sh.p.k, gjatĂ« muajit NĂ«ntor 2021 ka pĂ«rfituar transferta nĂ« shumĂ«n 151,772 USD nga shoqĂ«ria “PITC Training Center LLP”, dhe nga kĂ«to fonde tĂ« pĂ«rfituara 100,000 USD i’a jep shoqĂ«risĂ« “Petro Solution Albania” sh.p.k. Po ashtu, i jep hua edhe shtetasit Mentor Kllari 18,000 euro, ku lidhja me tĂ« dhe qĂ«llimi i dhĂ«nies sĂ« kĂ«tyre fondeve Ă«shtĂ« i paqartĂ«.


GjatĂ« periudhĂ«s Janar- Maj 2023 janĂ« dĂ«rguar pĂ«r paga, bonuse, rimbursim pĂ«r punonjĂ«sit e kompanisĂ« shtetas kinez nĂ« vlerĂ«n prej -990,751 USD. Po ashtu, i ka dhĂ«nĂ« hua shoqĂ«risĂ« “Petro Solution” sh.p.k. ShoqĂ«ria nĂ« vitin 2021 Ă«shtĂ« deklaruar me humbje dhe nĂ« vitin 2022 e mĂ« pas, me fitim. Gjithashtu, nĂ« raportet e kontrollit ku shoqĂ«ria “Bankers Petroleum Albania Ltd” ka kĂ«rkuar rimbursim TVSH-je dhe Ă«shtĂ« kontrolluar nga inspektoret e kontrollit tĂ« Tatimpaguesve tĂ« MĂ«dhenj rezulton qĂ« nĂ« shumĂ« kontrolle faturimet e shoqĂ«risĂ« “Alb Talent Solution” sh.p.k ka rezultuar se: “Nga verifikimi i blerjeve pĂ«r shĂ«rbime tĂ« pĂ«rfituara pĂ«r tĂ« cilat Ă«shtĂ« kredituar tvsh-ja, rezulton se shoqĂ«ria nuk disponon dokumentacion plotĂ«sues si kontrata specifike pĂ«r secilin faturim, dokumentimin e negocijimit paraprak pĂ«r tĂ« vendosur tĂ« pĂ«rfitojĂ« shĂ«rbimin nga kontraktori, produktin e kĂ«tij shĂ«rbimi tĂ« materializuar, ku tĂ« justifikojĂ« qartĂ« se kĂ«to shĂ«rbime i kanĂ« shĂ«rbyer veprimtarisĂ« ekonomike, cilĂ«s periudhĂ« tatimore i takojnĂ« kĂ«to shĂ«rbime, apo matshmĂ«ritĂ« e kĂ«tyre shĂ«rbimeve duke qenĂ« nĂ« kundĂ«rshtim me kĂ«rkesat e Ligjit Nr. 92/2014 “PĂ«r Tatimin mbi VlerĂȘn e Shtuar nĂ« RSH”, i ndryshuar, neni 69.1, UdhĂ«zimit Nr. 6, date 30.01.2015, i ndryshuar, neni 53 pika 3. NĂ« kĂ«to kushte, TVSH-ja e kredituar pĂ«r kĂ«to fatura, nuk njihet si e zbritshme nĂ« blerje. Referuar kĂ«rkesave tĂ« Ligjit 9920, date 19.05.2008 “PĂ«r Proçedurat Tatimore nĂ« RSH”, i ndryshuar, neni 68.2 dhe neni 115.1, shoqĂ«ria pĂ«rveç uljes sĂ« TVSH-sĂ« zbritshme gjithashtu penalizohet. Kjo ndodh nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« pĂ«rsĂ«ritur dhe me vlera mbi 2 milion USD nĂ« njĂ« kontroll”. /Pamfleti

The post DOSJA/ Skema si ‘Bankers’ zhvati shtetin, kinezĂ«t krijonin kompani fiktive pĂ«r tĂ« marrĂ« miliona; zbulohen transaksionet appeared first on Albeu.com.

↗

Raiffeisen Bank pjesë e skandalit BANKERS, lejoi tërheqien e parave të sekuestruara nga Tatimet

✇BoldNews
By: Ardit

Skandali i kompanisë Bankers Petroleum, e cila ka eksportuar naftë bruto me vlera miliarda euro dhe nuk ka paguar detyrimet në shtet, është kthyer në qendrën e vëmendjes në vendin tonë. Hetimet e Prokurorisë së Fierit kanë zbuluar se pjesë e aferës dhe evazionit fiskal me pasoja të rënda që Bankers i ka shkaktuar shtetit [
]

The post Raiffeisen Bank pjesë e skandalit BANKERS, lejoi tërheqien e parave të sekuestruara nga Tatimet appeared first on BoldNews.al.

↗

Pikëpyetjet e Bankers/ Nga rryshfeti për TVSH-në, tek ulja e çmimit të energjisë nga ERE dhe PCG e drejtorëshës së AIDA-s

✇BoldNews
By: Ardit

NĂ« 14 korrik tĂ« vitit 2016, njĂ« vajzĂ« e re e quajtur Laura Saro themeloi njĂ« kompani tĂ« quajtur PCG me objekt konsulencĂ« dhe asistencĂ« ligjore. Pak muaj pas themelimit, zonja Saro vendosi qĂ« 49 pĂ«r qind tĂ« aksioneve tĂ« shoqĂ«risĂ« sĂ« sapokrijuar t’i shiste tek avokati Besnik Çerekja. Dhe biznesi filloi tĂ« lulĂ«zonte. NĂ« [
]

The post Pikëpyetjet e Bankers/ Nga rryshfeti për TVSH-në, tek ulja e çmimit të energjisë nga ERE dhe PCG e drejtorëshës së AIDA-s appeared first on BoldNews.al.

↗

Besnik Mustafaj me të birin të përfshirë në pastrim parash me Lonin e Bankers me faturime fiktive

✇Albeu
By: M C

Politikanë të së majtës, të djathtës, oligarkë dhe bosë medias rezultojnë të implikuar në aferën 20-vjeçare Bankers, duke futur duart në pasurinë nëntokësore të shqiptarëve. Personazhe të politikës dhe biznesit kanë përfituar miliona euro nga kompania e shfrytëzimit të naftës, në formë korruptive, duke ndikuar nga ana tjetër në fryrjen e shpenzimeve të Bankers, përfitimin e padrejtë të rimburimit të TVSH dhe shmangien e taksave.

Disa personazhe tĂ« tjerĂ« janĂ« implikuar nĂ« pastrimin e parave tĂ« Leonidha ÇobĂ«s, ish administrator i Bankers, i vizatuar tashmĂ« si hajduti i shekullit, me pagĂ« deri nĂ« 1.7 milionĂ« euro nĂ« vit, kartel kompanish fantazmĂ«, 100 milionĂ« euro tĂ« vjedhura me faturime fiktive, vila, ferma, sera, aksione dhe thasĂ« me para.

I tillĂ« Ă«shtĂ« rasti i ish ministrit tĂ« JashtĂ«m, Besnik Mustafaj, me tĂ« birin Dardan Mustafaj, tĂ« pĂ«rfshirĂ« nĂ« faturime fiktive me Leonidha Çobon, ish administrator i Bankers nĂ« periudhĂ«n 2010-2015, ideator i zhvatjes 5.5 miliardĂ« euro nga Bankers. Sipas dosjes sĂ« ProkurorisĂ« sĂ« Fierit, para se Leonidha Çobo tĂ« largohej nga Bankers nĂ« maj 2019, ka hapur subjektin ‘Leonidha Çobo’ person fizik, duke pastruar rreth 1.6 milionĂ« euro.

Mes kompanive pĂ«r tĂ« cilat Loni i Bankers ka lĂ«shuar fatura tĂ« dyshuara si fiktive Ă«shtĂ« edhe kompania H2015 shkpk, pĂ«r tĂ« cilĂ«n Çobo ka lĂ«shuar fatura me vlerĂ« rreth 300 mijĂ« euro. Pronari kryesor i kompanisĂ« H2015, me objekt shĂ«rbime konsulence, rezulton Besnik Mustafaj me 75.70 % tĂ« aksioneve, ndĂ«rsa 4.3 % tĂ« aksioneve i ka i biri Dardan Mustafaj.

Nuk kuptohet se çfarĂ« shĂ«rbimi do t’i ofronte Loni i Bankersit ish ministrit tĂ« JashtĂ«m, Besnik Muftafaj, figurĂ« e njohur e PD-sĂ«, kur dy kompanitĂ« kanĂ« objekt pothuajse tĂ« njĂ«jtĂ« dhe Çobo nuk ka çfarĂ« ofron, pasi nuk ka asnjĂ« punonjĂ«s, pra kompania e tij Ă«shtĂ« vetĂ«m nĂ« letra. Ka dyshime tĂ« forta se Çobo mund t’i ketĂ« dhĂ«nĂ« cash qindra mijĂ«ra euro Dardan Malajt, i cili njĂ« pjesĂ« ia ka kthyer me faturime fiktive.

Nga verifikimet e deritanishme rezultojnĂ« rreth 50 personazhe tĂ« politikĂ«s, biznesit, medias, sekserĂ« dhe njerĂ«z tĂ« drejtĂ«sisĂ« tĂ« pĂ«rfshirĂ«n mashtrimin mĂ« tĂ« madh nĂ« historinĂ« e shtetit shqiptar. Alket Hyseni, Besnik Mustafaj me tĂ« birin, Endri Puka, Behar Çukaj, Leonidha Çobo, Artur Çobo, Antigoni Çobo, Frident Kuqi, Ardit Kero, Flavia Capo, Kledi Xhani, Doina Goga, Anila Denaj, Baki Sinaj, Fatos Sinaj, Idajet Ismailaj etj., janĂ« vetĂ«m disa nga personazhet e pĂ«rfshirĂ«./ Prapaskena

The post Besnik Mustafaj me të birin të përfshirë në pastrim parash me Lonin e Bankers me faturime fiktive appeared first on Albeu.com.

↗

Ish-drejtori i Albpetrol Endri Puka skemĂ« korrupsioni 1.4 mln euro me Bankers, Alket Hyseni mori 6 mln €

✇BoldNews
By: Ardit

Siç edhe e kemi sinjalizuar pĂ«rmes njĂ« artikulli nĂ« korrik tĂ« vitit tĂ« kaluar, tashmĂ« Prokuroria e Fierit ka konfirmuar pĂ«rfshirjen e ish drejtorit tĂ« Albpetrolit, Endri Puka nĂ« njĂ« aferĂ« korruptive dhe pastrimi parash me kompaninĂ« Bankers, e cila pĂ«rfaqĂ«son zhvatjen mĂ« tĂ« madhe nĂ« historinĂ« e ShqipĂ«risĂ«. NĂ« dosjen e ProkurorisĂ« pĂ«r ‘gropĂ«n’ [
]

The post Ish-drejtori i Albpetrol Endri Puka skemĂ« korrupsioni 1.4 mln euro me Bankers, Alket Hyseni mori 6 mln € appeared first on BoldNews.al.

↗

Hetimi i Bankers/ Berisha: Ka paguar qindra milionë euro taksa gjatë qeverisjes sonë

✇Lapsi
By: user 11

Kreu i PD, Sali Berisha ka deklaruar se kompania ‘Bankers Petroleum’, gjatĂ« qeverisĂ« sĂ« tij, ka paguar çdo qindarkĂ« pĂ«r detyrimet e taksave. Berisha tha se firma ka paguar taksĂ«n e rentĂ«s minerare qĂ« vlente mĂ« shumĂ« se tatimi mbi fitimin. Po ashtu ai tha qeveria e tij e ka detyruar firmĂ«n tĂ« paguaj taksĂ«n e karbonit.

“Kontrata me Bankers Petrolium Ă«shtĂ« e firmosur nga qeveria para qeverisĂ« sĂ« PD. NjĂ« kontratĂ« pĂ«r hidrokarburet, e cila ka njĂ« klauzolĂ«, nenin 18 qĂ« e mbron kompaninĂ«, nuk lejon qĂ« tĂ« bĂ«hen lĂ«vizje tĂ« saj pa miratimin e kompanisĂ«. Me gjithĂ« kĂ«tĂ«, qeveria e PD ka bĂ«rĂ« mĂ« tĂ« jashtĂ«zakonshmen, dhe mĂ« e jashtĂ«zakonshmja ka qenĂ« vendosja e rentĂ«s 10 pĂ«rqind. Vendosja e rentĂ«s 10 pĂ«rqind Ă«shtĂ« disa herĂ« mĂ« shumĂ« se tatim fitimi. Renta vendoset mbi 10 pĂ«rqind tĂ« shitjeve tĂ« pĂ«rgjithshme dhe nĂ« raste tĂ« caktuara mund tĂ« arrihet nĂ« 50 pĂ«rqind tĂ« fitimit.

E para kjo, se nuk kishte rentĂ«. MegjithatĂ« t’ia njoh si meritĂ« kompanisĂ« qĂ« e pranoi si marrĂ«veshje dhe nuk shkoi nĂ« arbitrazh sepse kishte njĂ« klauzolĂ«. Sepse renta u vendos nĂ« kuadrin e njĂ« nisme tĂ« OKB pĂ«r industritĂ« nxjerrĂ«se. NĂ« atĂ« kohĂ«, Bankers ka qenĂ« kompani joprivate, por publike e listuar nĂ« bursĂ«.

A e ka paguar? Po të garantoj që edhe më shumë, gjer në 200-250 milionë në vit gjatë kohës që kemi qenë ne në pushtet. Jo vetëm kaq, por ka paguar me detyrim taksën e karbonit që e shtuam, ka paguar, e them këtu, në vlerësimin tim, në mënyrë të padrejtë, ka paguar taksën e holluesit, të cilin e paguante dy herë. Njëherë kur injektohej dhe pastaj kur nxirrej. Po kryeministri nuk ishte ai që ishte sot dhe nuk i ndërhynte autoritetit tatimor. Tani të lutem shumë, emra mos përmend këtu se këtu kanë vlerë shifrat. Ato kanë paguar qindra milionë dhe ata që mohojnë këtë, meritojnë tjetër gjë. Janë librat e tatimeve dhe nuk veprohet në këtë mënyrë se është banditizëm. Ajo ka qenë kompani publike kanadeze e listuar në bursë dhe ka pranuar dhe ka paguar rentë.

Dhe renta e saj është e barabartë me 70 përqind të rentës të gjithë industrisë nxjerrëse në Shqipëri. Ajo ka paguar 1500 familje me rroga fare të mira dhe me sigurime shoqërore. Ajo ka paguar pagesën koncesionare që shkon në qindra milionë euro naftë për Albpetrolin. Se çfarë ka bërë pas largimit tonë, nuk di unë. Por ata që duan të barazojnë, ata kanë interesa nga më të pistat në këtë aferë dhe ndaj sillen në këtë mënyrë.

Gjatë periudhës tonë ajo ka paguar qindarkë për qindarkë. Ka pasur njëherë problem me taksën e karbonit, e kemi detyruar dhe e ka paguar. Dhe një gjë, është e turpshme që për interesa mafioze të bëhen skupe mediatike. Ju jeni gazetarë investigative, ju i keni tatimet e hapura, shkoni dhe merrni librat e tatimeve dhe shihni sa kanë paguar në mënyrë që të mos përdoret media si shpatë gjobëvënëse.

Prokuroria ka bĂ«rĂ« njĂ« deklaratĂ«, unĂ« u them shqiptarĂ«ve se pĂ«r periudhĂ«n 2006-2013, prokuroria ka mashtruar nĂ« mĂ«nyrĂ«n mĂ« tĂ« turpshme sepse kompania ka paguar qindra milionĂ« euro nĂ« periudhĂ«n qĂ« unĂ« flas. Dhe ka paguar nĂ« atĂ« periudhĂ« 60-70 pĂ«rqind tĂ« tĂ« gjithĂ« rentĂ«s sĂ« industrive nxjerrĂ«se nĂ« ShqipĂ«ri. Por kur ka prokurorĂ« gjobĂ«vĂ«nĂ«s si ai, qĂ« mashtron publikisht, Ă«shtĂ« tjetĂ«r punĂ«. PĂ«r periudhĂ«n tjetĂ«r, nuk di. Pas vitit 2013, nuk kam asnjĂ« tĂ« dhĂ«nĂ« por nuk besoj qĂ« mund tĂ« arrinte gjer nĂ« atĂ« shkallĂ« sa disa ministra rresht tĂ« mos lejonin tĂ« paguanin asnjĂ« qindarkĂ«. MĂ« duken pĂ«rralla kĂ«to.”, tha Berisha.

The post Hetimi i Bankers/ Berisha: Ka paguar qindra milionë euro taksa gjatë qeverisjes sonë appeared first on Lapsi.al.

↗

Berisha: Kur isha unĂ« nĂ« pushtet, “Bankers” paguante tĂ« gjitha taksat

✇Albeu
By: V K

NĂ« prononcimin pĂ«r mediat, pasi u paraqit nĂ« SPAK, kreu i PD, Sali Berisha, ka komentuar skandalin qĂ« ka pĂ«rfshirĂ« kompaninĂ« ‘Bankers Petrolium’, e cila akuzohet se pĂ«r 20 vite me radhĂ« ka shmangur taksat, duke i shkaktuar miliona euro dĂ«m buxhetit tĂ« shtetit.

Berisha tha se kontrata e kompanisë është firmosur para se ai të vinte në pushtet, ndërsa shtoi se gjatë qeverisë së tij, ka paguar çdo qindarkë.

“Kontrata e Bankers Petrolium Ă«shtĂ« firmosur nga qeveria para qeverisĂ« sĂ« PD. NjĂ« kontratĂ« pĂ«r hidrokarbureve, e cila ka njĂ« klauzolĂ« nĂ« nenin 18 qĂ« e mbron kompaninĂ«, nuk lejon qĂ« tĂ« bĂ«het lĂ«vizjet e saj pa miratimin e kompanisĂ«. MegjithĂ« kĂ«tĂ« qeveria e PD ka bĂ«rĂ« mĂ« tĂ« jashtĂ«zakonshĂ«m, dhe mĂ« e jashtĂ«zakonshmja ka qenĂ« vendosja e rentĂ«s 10%, Ă«shtĂ« disa herĂ« mĂ« shumĂ« se tatim fitimi, renta vendoset mbi shitjen. Dhe nĂ« raste tĂ« caktuara mund tĂ« arrijĂ« deri nĂ« 50% tĂ« fitimit. Ia njoh meritĂ« kompanisĂ« qĂ« e pranoi me marrĂ«veshje dhe nuk shkoi sepse kishte njĂ« klauzolĂ« me tĂ« cilĂ«n mund tĂ« shkonte nĂ« arbitrazh. NĂ« atĂ« kohĂ« Bankers ka qenĂ« kompani jo private, publike, e listuar nĂ« bursĂ«. A e ka paguar? TĂ« garantoj gjerĂ« nĂ« 250 mln nĂ« vit gjatĂ« kohĂ«s qĂ« kemi qenĂ« nĂ« nĂ« pushtet. Ka paguar taksĂ«n e karbonit, ka paguar nĂ« vlerĂ«simin tim nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« padrejtĂ«, taksĂ«n e holluesit, tĂ« cilin e paguante dy herĂ«.

Ajo ka qenĂ« kompani publike kanadeze, e listuar nĂ« bursĂ« dhe ka pranuar vendosjen dhe paguar rentĂ«n dhe renteja e saj, Ă«shtĂ« e barabartĂ« me 70% tĂ« rentĂ«s sĂ« tĂ« gjithĂ« industrisĂ« nxjerrĂ«se nĂ« shqipĂ«ri, ka paguar 1500 rroga tĂ« mira dhe me sigurime shoqĂ«rore. Ka paguar fija koncensionare nĂ« qindra milion euro naftĂ« pĂ«r Alb Petrol, se çfarĂ« ka bĂ«rĂ« pas largimit tonĂ« se di. Por ata qĂ« duan tĂ« barazojnĂ«, kanĂ« interesa tĂ« pista nĂ« kĂ«tĂ« aferĂ«. GjatĂ« periudhĂ«s tonĂ« ka paguar qindarkĂ« mĂ« qindrakĂ«, ka pasur njĂ« problem me taksĂ«n e karbonit, por e kemi detyruar dhe paguar”, tha Berisha.

The post Berisha: Kur isha unĂ« nĂ« pushtet, “Bankers” paguante tĂ« gjitha taksat appeared first on Albeu.com.

↗

Berisha: Kur isha unĂ« nĂ« pushtet, ‘Bankers’ paguante tĂ« gjitha taksat

✇BoldNews
By: Ardit

Kreu i PD, Sali Berisha ka komentuar skandalin qĂ« ka pĂ«rfshirĂ« kompaninĂ« ‘Bankers Petrolium’, e cila akuzohet se pĂ«r 20 vite me radhĂ« ka shmangur taksat duke i shkaktuar miliona euro dĂ«m buxhetit tĂ« shtetit. NĂ« prononcimin pĂ«r mediat, pasi u paraqit nĂ« SPAK, Berisha tha se kontrata e kompanisĂ« Ă«shtĂ« firmosur para se ai [
]

The post Berisha: Kur isha unĂ« nĂ« pushtet, ‘Bankers’ paguante tĂ« gjitha taksat appeared first on BoldNews.al.

↗

Kush janë Baki e Fatos Sinaj pjesë e vjedhjes me Bankersin, babë e bir zgrapën miliona euro, në skenë edhe një çerr, përlau 1.5 mln euro, pas fshihen politikanë dhe oligarkë

✇Albeu
By: M C

Pas Behar Çukajt tĂ« naftĂ«s, Leonidha dhe Artur Çobos, Idajet Ismailajt tĂ« Albstarit dhe hajdutĂ«ve kinezĂ«, zbulohet njĂ« tjetĂ«r bashkĂ«punĂ«tor i Bankers Petroleum, nĂ« vjedhjen e dhjetĂ«ra milionĂ« eurove, pĂ«rmes komtratave dhe faturave fiktive, me qĂ«llim fryrjen e shpenzimeve, devijimin dhe kamuflimin e fitimeve, zhvatjen me rimbursimin e TVSH, pastrimin e parave etj. NĂ« skenĂ« del bzinesmeni Baki Sinaj, i cili ka pĂ«rfituar miliona euro nga kompania mafioze me natyrĂ« kriminale Bankers Petroleum.

Baki Sinaj është themelues dhe administrator i kompanisë Q. Sinaj, bashkë me të birin Fatos Sinaj, me objekt transportimin e materialeve të lëngshme e të ngurta, materialeve të ndërtimit, materialeve industriale dhe ushqimore etj., me zyra qëndrore në Zharëz të Fierit.

Kompania e Baki dhe Fatos Sinajt është një nga subjektet e kontraktuara nga Bankers për kryerjen e shërbimeve të transportit. Sipas hetimeve të Prokurorisë së Fierit dhe një raporti auditues, Bankers ka bashkëpunuar me firmën Q. Sinaj me qëllim zhvendosjen dhe kamuflimin e fitimit, shmangien e taksave, përfitimin nga rimbursimi i TVSH dhe pastrimin e parave. Vetëm gjatë vitit 2011, Bankers ka kaluar në llogaritë e kompanisë Q. Sinaj 2.4 milionë euro.

Ka dyshime të forta se një pjesë të parave që Baki dhe Fatos Sinaj përlanin nga Bankers i kapitalizonin në kompaninë e tyre. Dokumentet tregojnë se Baki dhe Fatos Sinaj kanë rritur kapitalin e kompanisë pas vitit 2011, ndërsa befas e kanë ulur ndjeshëm pas vitit 2019.

Në vitin 2020, Baki Sinaj ia ka dhuruar aksionet e tij të kompanisë nipit Qemal Sinaj, asokohe 20 vjeç. Aktualisht pronarë të kompanisë që rezulton pjesë zhvatjes së pasurisë nëntokësore të shqiptarëve janë Fatos dhe Qemal Sinaj, babë e bir. Baki Sinaj rezulton administrator.

PjesĂ« e tĂ« njĂ«jtĂ«s skemĂ« Ă«shtĂ« edhe Idajet Ismailaj i Albstar-it, njĂ« nga ‘starĂ«t’ e pastrimit tĂ« parave, vjedhjes me tendera dhe ndĂ«rtimit nĂ« zona tĂ« mbrojtura. VetĂ«m gjatĂ« vitit 2011, kompania e Ismailajt ka pĂ«rfituar 22 milionĂ« euro nga Bankers nĂ« funksion tĂ« skemĂ«s sĂ« fryrjes sĂ« shpenzimeve.

PjesĂ« e vjedhjes rezulton edhe ‘mamuthi’ i naftĂ«s Behar Çukaj me kompaninĂ« e tij me natyrĂ« mafioze Bolv Oil, pĂ«rfitues edhe i dhjetĂ«ra milionĂ« euro para publike. VetĂ«m gjatĂ« vitit 2011, Bankers ka kaluar nĂ« llogaritĂ« e kompanisĂ« Bolv Oil mbi 10 milionĂ« euro.

ParatĂ« e paligjshme qĂ« ka pĂ«rfituar nga skema zhvatĂ«se e Bankers, Behar Çukaj rezulton se i ka pastruar nĂ« ndĂ«rtim, mbi prona tĂ« grabitura. ‘Tano Karidi’ i Bankersit Ă«shtĂ« padyshim Leonidha Çobo, i njĂ« personazh i strukturuar nĂ« nivelet e bosĂ«ve tĂ« mafies.

Hetimet kanĂ« treguar se Çobo ka vjedhur me fatura fiktive mbi 100 milionĂ« euro, nĂ« bashkĂ«punim me hajdutĂ«t kinezĂ« tĂ« Bankers. 100 milionĂ« euro Ă«shtĂ« njĂ« shifĂ«r e frikshme pĂ«r realitetin shqiptar, por Ă«shtĂ« modeste pĂ«r ‘gropĂ«n zhvatĂ«se’ tĂ« Bankerit, kompani e cila ka pĂ«rfituar tĂ« paktĂ«n 5.5 miliardĂ« euro.

Të lartpërmendurit janë vetëm maja e ajsbergut. Nuk mund të realizohet vjedhja më e madhe në historinë e Shqipërisë pa implikimin e kokave të politikës dhe oligarkët. Nëse SPAK do të ketë vullnet të marrë në dorë këtë dosje në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, fijet e vjedhjes së 5.5 miliardë euro, të çojnë vetëm lart dhe në disa drejtime.

Prapaskena ka indicie të forta se paratë e vjedhura janë shndërruar në vila, resorte, biznese, kulla dhe luks për disa pushtetarë, ish pushtetarë të lartë dhe oligarkë. SPAK mjafton të hetojë një fakt. Vetëm në një rast, Bankers i ka kaluar 1.5 milionë euro shtetasit Denis Alimehmeti, ndërsa ky i fundit ia ka kaluar paratë çerrit Klard Flaga, i cili më pas i qarkullonte paratë me kompani fantazmë dhe në offshore, duke përfunduar në xhepat e pushtetarëve të korruptuar.

Nga kĂ«qyrja e lĂ«vizjeve financiare, rezultojnĂ« pagesa nga kompanitĂ« fantazmĂ« tĂ« Klard FlagĂ«s drejt llogarive tĂ« djalit tĂ« Ridvan Bodes. Çerri Flaga, qĂ« i ngarkuan 1.5 milionĂ« euro nĂ« kurriz, Ă«shtĂ« vetĂ«m njĂ« nga rastet. SPAK tĂ« mos merret me kanale, keca, arka peshku dhe brekĂ«, por tĂ« fokusohet tek vjedhja mĂ« e madhe nĂ« histori. Vijon me emra befasues!

Bilanci

Një hetim i Prokurorisë së Fierit ka zbuluar se Bankers Petroleum, gjatë dy dekadave të operimit në Shqipëri, ka përfituar 5.5 milardë euro nga shitja e naftës. Kompania ka fryrë shpenzimet me faturime fiktive, për të mos paguar taksa. Bosët e Bankers, fillimisht kanadezët dhe më pas kinezët, kanë bërë letrat sikur kanë dalë me 117 milionë humbje. Përmes shpenzimeve të rreme, Bankers ka përfituar edhe dhjetëra milionë euro nga buxheti i shtetit për rimbursimin e TVSH-së.

Zhvatja e pasurisë nëntokësore të Shqipërisë është disa herë më e madhe, duke përfshirë kontrabandën e naftës, ndotjet dhe shkatërrimin e nëntokës së Shqipërisë përmes shpërthimeve me fuqi të madhe, të palejuara dhe me pasoja shkatërrimtare, me qëllim maksimalizimin e nxjerrjes së naftës. Eskpertët e konsiderojnë vjedhjen më të madhe në historinë e kombit shqiptar.

TĂ« gjitha tĂ« dhĂ«nat flasin pĂ«r njĂ« organizatĂ« kriminale. KrerĂ«t e organizatĂ«s nuk kanĂ« vjedhur vetĂ«m, por nĂ« bashkĂ«punim me ‘ustallarĂ«t’ shqiptarĂ« dhe tĂ« huaj, gjithnjĂ« nĂ« koordinim tĂ« heshtur me qeveritĂ«./ Prapaskena

The post Kush janë Baki e Fatos Sinaj pjesë e vjedhjes me Bankersin, babë e bir zgrapën miliona euro, në skenë edhe një çerr, përlau 1.5 mln euro, pas fshihen politikanë dhe oligarkë appeared first on Albeu.com.

❌