❌

Reading view

There are new articles available, click to refresh the page.
↗

EMRAT/ Të dënuar për drogë e pastrim parash, ekstradohen nga Greqia, Belgjika e Serbia 3 persona

✇BoldNews
By: Enrik Braho

Tre shtetas shqiptarë të shpallur në kërkim ndërkombëtar janë ekstraduar ditën e sotme Greqia, Belgjika dhe Serbia. Autoritetet policore raportojnë se dy prej tyre rezultojnë të dënuar për pastrim parash dhe për drogë, ndërkohë, që një tjetër akuzohet për trafikimin e një automjeti. Më konkretisht janë ekstraduar shtetasit: Mikel Hoxha alias M. P., i kapur [
]

The post EMRAT/ Të dënuar për drogë e pastrim parash, ekstradohen nga Greqia, Belgjika e Serbia 3 persona appeared first on BoldNews.al.

↗

ItalianĂ«t godasin organizatĂ«n e Suel ÇelĂ«s, i sekuestrojnĂ« 4 milionĂ« euro pasuri nĂ« Verona

✇BoldNews
By: Ela

Prokuroria e VeronĂ«s, nĂ« bashkĂ«punim me SPAK, ka goditur organizatĂ«n kriminale tĂ« Suel ÇelĂ«s, e cila vepronte nĂ« Verona tĂ« ItalisĂ« dhe ishte pĂ«rgjegjĂ«se pĂ«r transportin e sasive tĂ« mĂ«dha tĂ« kokainĂ«s nga Amerika e Jugut nĂ« tregun europian. Hetimet e kryera nga Prokuroria e Posaçme, Byroja KombĂ«tare e Hetimit, Guardia di Finanza seksioni i [
]

The post ItalianĂ«t godasin organizatĂ«n e Suel ÇelĂ«s, i sekuestrojnĂ« 4 milionĂ« euro pasuri nĂ« Verona appeared first on BoldNews.al.

↗

Gazeta gjermane: Kullat e Tiranës, maskim i bukur për pastrimin e parave?

✇Lapsi
By: user 6

Gazeta gjermane “Die Zeit” i ka kushtuar sĂ« fundmi njĂ« artikull festivalit tĂ« parĂ« ndĂ«rkombĂ«tar tĂ« arkitekturĂ«s, i cili u zhvillua para pak muajsh nĂ« TiranĂ« dhe ku morĂ«n pjesĂ« rreth 150 arkitektĂ« nga e gjithĂ« bota. NjĂ« prej temave kryesore tĂ« trajtuara nĂ« artikull bĂ«n fjalĂ« pĂ«r ndĂ«rtimet e shumta qĂ« po zhvillohen nĂ« kryeqytet, veçanĂ«risht ai i kullave shumĂ«katĂ«she qĂ« po rrethojnĂ« qendrĂ«n e TiranĂ«s.

Sipas “Die Zeit”, arkitektĂ«t e ftuar shprehĂ«n shqetĂ«sime tĂ« thella lidhur me destinacionin e kĂ«tyre ndĂ«rtesave dhe identitetin e blerĂ«sve tĂ« mundshĂ«m, duke ngritur dyshime nĂ«se kĂ«to projekte mund tĂ« shĂ«rbejnĂ« si mjete pĂ«r pastrim parash.

NĂ« artikull theksohet se, ndĂ«rsa kryeministri Edi Rama promovon idenĂ« se “e ardhmja e EvropĂ«s po ndĂ«rtohet nĂ« TiranĂ«â€, disa pjesĂ«marrĂ«s e perceptojnĂ« kĂ«tĂ« vizion si njĂ« fasadĂ« qĂ« fsheh pastrim parash, ku ndĂ«rtimet shfaqen tĂ«rheqĂ«se nĂ« aspektin estetik, por lĂ«nĂ« hapĂ«sirĂ« pĂ«r shqetĂ«sime serioze nĂ« lidhje me burimin e financimit.

“Atmosfera gjatĂ« festivalit ‘Bread-and-Heart’ ishte njĂ« pĂ«rzierje entuziazmi dhe shqetĂ«simi. NjĂ« prej paqartĂ«sive kryesore ishte pyetja: kush do tĂ« jetojĂ« nĂ« tĂ« gjitha kĂ«to ndĂ«rtesa? Po ashtu, u ngritĂ«n dyshime pĂ«r natyrĂ«n e financimeve, me pretendime se kemi tĂ« bĂ«jmĂ« me pastrim parash nĂ« njĂ« nivel tĂ« lartĂ« estetik. MegjithatĂ«, ekziston shpresa qĂ« investimet e bĂ«ra do tĂ« pĂ«rmirĂ«sojnĂ« cilĂ«sinĂ« e jetĂ«s nĂ« qytet, nĂ« njĂ« formĂ« apo njĂ« tjetĂ«r,” – shkruhet nĂ« artikull.

Gjithashtu, artikulli thekson se në Shqipëri mbi 10% taksa mbi vlerën totale të ndërtimit duhet të paguhet që në fazën fillestare të projekteve, një shkallë më e lartë taksimi krahasuar me shumë vende evropiane. Këto fonde përfundojnë në arkën e shtetit, por pyetjet mbeten: A përbën kjo një mënyrë të mirë për të zgjeruar burimet financiare të shtetit, apo përkundrazi, një mundësi për legjitimimin e pastrimit të parave?

“QĂ«llimi i ndĂ«rtuesve Ă«shtĂ« tĂ« ndĂ«rtojnĂ« njĂ« qytet qĂ« bazohet nĂ« pĂ«rzgjedhje tĂ« kujdesshme, jo thjesht nĂ« rregullime sipĂ«rfaqĂ«sore; ata synojnĂ« tĂ« krijojnĂ« bukuri, dizajn dhe teknologji pĂ«r njerĂ«zit. ShqipĂ«ria ka aktualisht rreth 2.5 milionĂ« banorĂ«, prej tĂ« cilĂ«ve 600 mijĂ« jetojnĂ« nĂ« TiranĂ«. Vendi pĂ«rballet me njĂ« shkallĂ« tĂ« lartĂ« emigrimi, ndĂ«rsa kryeqyteti pĂ«rjeton rritje banorĂ«sh. Diaspora shqiptare numĂ«ron deri nĂ« dhjetĂ« milionĂ« anĂ«tarĂ« jashtĂ« vendit. NjĂ« shpresĂ« tjetĂ«r Ă«shtĂ« qĂ« pĂ«rmes kĂ«tij bumit ndĂ«rtimor do tĂ« futen investime qĂ« do tĂ« nxisin zhvillimin ekonomik tĂ« ShqipĂ«risĂ«,” vijon artikulli.

MegjithatĂ«, kjo shpresĂ« ngre edhe debate dhe dyshime gjatĂ« festivalit. “NĂ« ShqipĂ«ri, taksa mbi vlerĂ«n totale tĂ« ndĂ«rtimit Ă«shtĂ« mbi 10%, ndjeshĂ«m mĂ« e lartĂ« se nĂ« vende tĂ« tjera evropiane. KĂ«to fonde pĂ«rfundojnĂ« nĂ« arkĂ«n e shtetit, por pyetjet mbeten nĂ«se kjo qasje zgjeron mundĂ«sitĂ« financiare tĂ« qeverisĂ« apo nĂ« tĂ« kundĂ«rt, shĂ«rben si njĂ« rrugĂ« pĂ«r pastrimin e parave,” theksohet mĂ« tej, duke pĂ«rmendur edhe qĂ«ndrimet e opozitĂ«s, e cila e konsideron kĂ«tĂ« problematikĂ« si tĂ« thellĂ«, sidomos pas arrestimit nĂ« shkurt tĂ« kryetarit tĂ« BashkisĂ« sĂ« TiranĂ«s, Erion Veliaj, nĂ«n akuza pĂ«r korrupsion dhe lidhje tĂ« afĂ«rta me Edi RamĂ«n.

Në fund, gazeta përshkruan një panoramë të ndërlikuar në Tiranë, ku ngrihen pyetje të rëndësishme mbi ekonominë politike, demokracinë dhe traditat, ndërsa arkitektë të njohur perëndimorë diskutojnë se si projektet e mëdha ndërtimore mund të nxisin avancimin e një vendi që ende përballet me sfida të mëdha.

“Pra, nĂ« TiranĂ« dhe pjesĂ« tĂ« tjera tĂ« ShqipĂ«risĂ«, veçanĂ«risht pĂ«rgjatĂ« bregdetit tĂ« lakmuar bashkĂ«jetojnĂ« pyetje tĂ« thella mbi zhvillimin politik dhe social, ndĂ«rsa arkitektĂ« ndĂ«rkombĂ«tarĂ« debatojnĂ« mbi rolin e projektit urbanistik nĂ« kalimin drejt shekullit 21. Edi Rama ka zgjedhur njĂ« rrugĂ« kontradiktore, por e ndjek me vendosmĂ«ri. Vitin tjetĂ«r arkitektĂ«t do tĂ« kthehen nĂ« festival, ndĂ«rsa ndĂ«rtime tĂ« shumta do tĂ« vazhdojnĂ« tĂ« ngrihen shpejtĂ«sia Ă«shtĂ« njĂ« nga premtimet kryesore tĂ« ShqipĂ«risĂ« sot. Godinat do tĂ« qĂ«ndrojnĂ«, por mbetet pĂ«r t’u parĂ« se cilat do tĂ« jenĂ« pasojat reale dhe nĂ«se premtimet e tjera do tĂ« plotĂ«sohen,” pĂ«rfundon artikulli. /LAPSI.al

The post Gazeta gjermane: Kullat e Tiranës, maskim i bukur për pastrimin e parave? appeared first on Lapsi.al.

↗

BIRN: Studioja ligjore britanike e angazhuar nga Erion Veliaj u gjobit për pastrim parash

✇Sot News | Lajme
By: sara dervishi

TĂ« martĂ«n, zyra ligjore britanike “Mishcon de Reya LLP” dhe ajo amerikane “Kasowitz LLP”, tĂ« cilat deklarojnĂ« se pĂ«rfaqĂ«sojnĂ« kryetarin e BashkisĂ« sĂ« TiranĂ«s, Erion Veliaj, publikuan njĂ« raport ku pretendojnĂ« se ai po mbahet nĂ« burg nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« padrejtĂ«.

Raporti, i cili nis me njĂ« citim tĂ« Alistair Campbell – ish-kĂ«shilltar pĂ«r mediat i ish-kryeministrit britanik Tony Blair dhe i atij shqiptar Edi Rama, pretendon se mbajtja nĂ« paraburgim e Veliajt shkel KonventĂ«n Evropiane pĂ«r tĂ« Drejtat e Njeriut.

“SPAK e ka arrestuar kryetarin e BashkisĂ« Veliaj pa ngritur asnjĂ« akuzĂ«, nĂ« kushte qĂ« e kanĂ« penguar atĂ« tĂ« ushtrojĂ« mandatin si kryetar bashkie dhe tĂ« pĂ«rmbushĂ« detyrimet e tij gjatĂ« fushatĂ«s pĂ«r zgjedhjet parlamentare tĂ« 11 majit 2025,” deklarojnĂ« Mishcon de Reya LLP dhe Kasowitz LLP nĂ« njĂ« njoftim pĂ«r shtyp.

Mishcon de Reya LLP Ă«shtĂ« studioja e dytĂ« ligjore qĂ« Veliaj angazhon, pas asaj amerikane Kasowitz LLP. Ajo Ă«shtĂ« themeluar nĂ« vitin 1937 dhe nĂ« vitin 2022–2023 pati tĂ« ardhura tĂ« raportuara prej 225 milionĂ« paund britanikĂ«. Studio ligjore britantike njihet pĂ«r pĂ«rfaqĂ«simin e klientĂ«ve tĂ« pasur, tĂ« famshĂ«m dhe tĂ« fuqishĂ«m – pĂ«rfshirĂ« pĂ«rfaqĂ«simin e princeshĂ«s sĂ« ndjerĂ« tĂ« Uellsit, Diana Spencer, gjatĂ« divorcit tĂ« saj me mbretin Charles.

MegjithĂ«se konsiderohet njĂ« nga firmat ligjore mĂ« tĂ« mĂ«dha britanike, ajo Ă«shtĂ« gjobitur nĂ« vitin 2022 pĂ«r shkeljen e rregullave pĂ«r pastrimin e parave nĂ« MbretĂ«rinĂ« e Bashkuar. Firma ligjore nuk ishte menjĂ«herĂ« e arritshme nĂ«pĂ«rmjet telefonit ditĂ«n e martĂ«. ËshtĂ« e paqartĂ« nĂ«se ajo Ă«shtĂ« kontraktuar drejtpĂ«rdrejt nga Veliaj pĂ«r hartimin e raportit apo nĂ«pĂ«rmjet Kasowitz LLP. Kryetari i BashkisĂ« sĂ« TiranĂ«s u arrestua mĂ« 10 shkurt me urdhĂ«r tĂ« GjykatĂ«s sĂ« Posaçme KundĂ«r Krimit tĂ« Organizuar dhe Korrupsionit, pasi dyshohet pĂ«r pĂ«rfshirje nĂ« korrupsion dhe pastrim parash, nĂ«pĂ«rmjet njĂ« rrjeti kompanish dhe OJF-Ă«sh tĂ« lidhura me bashkĂ«shorten e tij, Ajola Xoxa.

Veliaj dhe Xoxa i kanë mohuar akuzat.

Studioja amerikane “Kasowitz Benson Torres” Ă«shtĂ« angazhuar pĂ«r mbrojtjen e kryebashkiakut nga i vĂ«llai, ArbĂ«r Veliaj, i cili ka bĂ«rĂ« njĂ« parapagesĂ« me vlerĂ« 300 mijĂ« USD. Sipas tĂ« dhĂ«nave tĂ« bĂ«ra publike nga Departamenti i DrejtĂ«sisĂ« nĂ« SHBA, avokatĂ«t e studios Kasowitz marrin njĂ« pagesĂ« pĂ«r orĂ« pune qĂ« varion nga 500 USD deri nĂ« 1950 USD.Masa e sigurisĂ« ndaj Erion Veliajt pritet tĂ« vlerĂ«sohet nga Gjykata e LartĂ« me 8 korrik.

The post BIRN: Studioja ligjore britanike e angazhuar nga Erion Veliaj u gjobit për pastrim parash appeared first on Sot News | Lajme.

↗

EMRI/ Në kërkim ndërkombëtar për korrupsion e pastrim parash, ekstradohet shqiptari

✇Euronews
By: Elidona Aga

Falë bashkëpunimit të ngushtë mes Interpol Tiranës dhe Interpol Harare, u realizua kapja dhe ekstradimi nga Zimbabve, shtet në Afrikën Jugore, i shtetasit shqiptar Loran Dusha 42 vjeç, i lindur në Lushnjë. Ai ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave.

Loran Dusha ishte shpallur nĂ« kĂ«rkim ndĂ«rkombĂ«tar nga Gjykata e Posaçme KundĂ«r Korrupsionit dhe Krimit tĂ« Organizuar (GJKKO), pas vendosjes sĂ« masĂ«s “Arrest nĂ« burg” nĂ« vitin 2022. Ai akuzohet pĂ«r veprat penale “Korrupsioni aktiv i funksionarĂ«ve tĂ« lartĂ« shtetĂ«rorĂ« ose tĂ« zgjedhurve vendorĂ«â€ dhe “Pastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose tĂ« veprimtarisĂ« kriminale”, tĂ« kryera nĂ« bashkĂ«punim me individĂ« tĂ« tjerĂ«.

Nga hetimet ka rezultuar se Loran Dusha në cilësinë e administratorit të një kompanie private, ka përfituar fonde publike në mënyrë të paligjshme, përmes faturave dhe pagesave fiktive për punë dhe shërbime që nuk janë kryer kurrë.

Pas mbërritjes në Shqipëri, 42-vjeçari iu dorëzua Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, ku do të përballet me drejtësinë për veprat penale të kryera.

Policia e Shtetit vazhdon të jetë e angazhuar maksimalisht në bashkëpunimin ndërkombëtar për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve shqiptarë që fshihen jashtë vendit për të shmangur drejtësinë.

LEXONI GJITHASHTU:

The post EMRI/ Në kërkim ndërkombëtar për korrupsion e pastrim parash, ekstradohet shqiptari appeared first on Euronews Albania.

↗

Monako & Venezuela në listën e zezë të BE-së për pastrim parash!

✇Icon Style
By: gaze tare

Bashkimi Evropian ka përditësuar listën e vendeve që konsiderohen me rrezik të lartë për pastrim parash dhe financim të terrorizmit, duke përfshirë Monakon dhe Venezuelën ndër emrat e rinj, krahas vendeve si Siria, Mianmari dhe Burkina Faso.

Ky vendim i Komisionit Evropian vjen pas konsultimeve me Task Forcën për Veprim Financiar (FATF), organi ndërkombëtar që monitoron sistemet financiare globale. Nga lista u hoqën Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjibraltari dhe Filipinet, mes të tjerash, pas zotimeve për bashkëpunim më të fortë me BE-në dhe Europolin.

Megjithatë, vendimi nuk kaloi pa debat politik. Parlamenti Evropian ka ushtruar presion për përfshirjen e Rusisë, gjë që u refuzua sërish, një lëvizje që shihet si lëshim ndaj presionit diplomatik nga BRICS.

Vendet e shtuara në listë:

  • Monako

  • Venezuela

  • Algjeria

  • Angola

  • Bregu i FildishtĂ«

  • Kenia

  • Laosi

  • Libani

  • Namibia

  • Nepali

Vendet e hequra:

  • Emiratet e Bashkuara Arabe

  • Gjibraltari

  • Filipinet

  • Barbadosi

  • Xhamajka

  • Panamaja

  • Senegali

  • Uganda

Përfshirja e Monakos, një principatë e njohur për industrinë e saj financiare luksoze, ka ngritur shqetësime të reja për transparencën e sistemit bankar në zonat offshore në Evropë.

The post Monako & Venezuela në listën e zezë të BE-së për pastrim parash! appeared first on iconstyle.al.

↗

Dubai/ Arrestohet njeriu i Çopjave qĂ« pastronte paratĂ« e krimit

✇Lapsi
By: user 8

ËshtĂ« arrestuar nĂ« Dubai, Armis Stafa alias Armees Stava, 36 vjeç, i cili akuzohet nga Gjykata e Posaçme, se ka pastruar paratĂ« tĂ« vĂ«llezĂ«rve Franc dhe Hajdar Çopja, nĂ«pĂ«rmjet shitblerjes sĂ« automjeteve.

Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me homologët në Abu Dhabi, për të finalizuar procedurën për ekstradimin e këtij shtetasi, në Shqipëri.

Njoftimi i policisë:

Policia e Shtetit/Vijon operacioni policor ndĂ«rkombĂ«tar, i koduar “The Wanted”.

Akuzohet nga GjKKO-ja, se pastroi paratë e një grupi kriminal në Elbasan, nëpërmjet shitblerjes së automjeteve, kapet në Dubai, 36-vjeçari.

Si rezultat i shkĂ«mbimit nĂ« kohĂ« reale tĂ« informacionit tĂ« siguruar nga struktura tĂ« specializuara tĂ« PolicisĂ« sĂ« Shtetit, me homologĂ«t nĂ« Emiratet e Bashkuara Arabe, nĂ«pĂ«rmjet shĂ«rbimeve tĂ« Interpol TiranĂ«s, gjatĂ« kĂ«saj faze tĂ« operacionit “The Wanted”, u kap nĂ« Dubai, me qĂ«llim ekstradimin nĂ« ShqipĂ«ri, shtetasi Armis Stafa alias Armees Stava, 36 vjeç, i lindur nĂ« Elbasan.

Gjykata e Posaçme e ShkallĂ«s sĂ« ParĂ« pĂ«r Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, nĂ« vitin 2024, i ka caktuar kĂ«tij shtetasi, masĂ«n e sigurisĂ« “Arrest nĂ« burg”, pĂ«r veprĂ«n penale “Pastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose veprimtarisĂ« kriminale”, kryer nĂ« bashkĂ«punim.

Ky shtetas akuzohet nĂ« kuadĂ«r tĂ« njĂ« procedimi penal tĂ« vitit 2022, se nĂ« bashkĂ«punim me tĂ« tjerĂ«, ka pastruar nĂ«pĂ«rmjet shitblerjes sĂ« automjeteve, paratĂ« e shtetasve F. G. alias F. Ç. dhe H. B. alias H. Ç. (vĂ«llezĂ«r), tĂ« pĂ«rfituara nga veprimtari kriminale.

Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me homologët në Abu Dhabi, për të finalizuar procedurën për ekstradimin e këtij shtetasi, në Shqipëri.

The post Dubai/ Arrestohet njeriu i Çopjave qĂ« pastronte paratĂ« e krimit appeared first on Lapsi.al.

↗

Trafik droge në Norvegji dhe pastrim parash në Shqipëri, GJKKO dënon vëllezërit

✇Lapsi
By: user 8

Gjykata e Posaçme ka dhënë dënimet për vëllezërit Fredi dhe Flori Pali, të akuzuar për trafik droge në Norvegji dhe pastrim parash në Shqipëri.

GJKKO ka dënuar me 11 vite burg Flori Palin i akuzuar për disa vepra penale ndërsa Fredi Pali me 6 vite e 8 muaj burg.

SPAK sqaron se Flori Pali në cilësinë e një organizatori të një grupi të strukturuar kriminal gjatë periudhës kohore, janar 2018 deri në qershor  2019, në bashkëpunim me të pandehurit e dënuar në Mbretërinë e Norvegjisë, Halit Xhini dhe Steven Cooper, si dhe një rrjeti shpërdarësish të paidentifikuar, ka drejtuar trafikimin për në Norvegji, ruajtjen, shitjen dhe shpërndarjen të të paktën 4 kg kokainë dhe 10 kg marijuanë, duke siguruar të ardhura të konsiderueshme nga kjo veprimtari e kundraligjshme.

Flori Pali duke qenĂ« nĂ« rolin e njĂ« drejtuesi tĂ« grupit tĂ« strukturuar kriminal, ka organizuar transferimin e sasive tĂ« konsiderueshme parash nga Norvegjia pĂ«r nĂ« ShqipĂ«ri, para vitit 2018, ashtu dhe pas kĂ«tij viti me ndihmĂ«n e njĂ« rrjeti personash. KĂ«to para transferoheshin ose nĂ«pĂ«rmjet shoqĂ«rive tĂ« ndryshme financiare, ose silleshin “cash” nga shtetas tĂ« ndryshĂ«m, ku mĂ« pas menaxhoheshin nga i bashkĂ«pandehuri Fredi Pali.

Ndërkohë Fredi Pali ka luajtur rolin e menaxhuesit të parave apo pasurive të fshehura të të pandehurit Flori Pali, në lidhje me paratë e dërguar nga anëtarë të tjerë të grupit të strukturuar kriminal apo shtetas të tjerë nga Norvegjia. I pandehuri Fredi Pali, vëllai i të pandehurit Flori Pali, ka kryer një rol të rëndësishëm në ciklin e qarkullimit të parasë  me qëllim humbjen e gjurmëve dhe fshehjen e tyre.

The post Trafik droge në Norvegji dhe pastrim parash në Shqipëri, GJKKO dënon vëllezërit appeared first on Lapsi.al.

↗

Trafik droge dhe pastrim parash në Norvegji, GJKKO jep dënimin për vëllezërit Pali

✇BoldNews
By: Enrik Braho

Gjykata e Posaçme ka dhĂ«nĂ« ditĂ«n e sotme dĂ«nimin pĂ«r vĂ«llezĂ«rit Flori dhe Fredi Pali tĂ« akuzuar pĂ«r pĂ«rfshirje nĂ« njĂ« grup tĂ« strukturuar kriminal me aktivitet nĂ« ShqipĂ«ri dhe Norvegji. Flori Pali Ă«shtĂ« dĂ«nuar me 11 vjet burgim, duke pĂ«rfituar nga ulja e 1/3 sĂ« dĂ«nimit pĂ«r shkak tĂ« gjykimit tĂ« shkurtuar, teksa Ă«shtĂ« [
]

The post Trafik droge dhe pastrim parash në Norvegji, GJKKO jep dënimin për vëllezërit Pali appeared first on BoldNews.al.

↗

Hije dyshimi për sjelljen e SPAK me grupin Troplini

✇Lapsi
By: user 2

NdĂ«rsa kreu i SPAK, Altin Duamni ka shpallur me tĂ« madhe nĂ« krah tĂ« kolegĂ«ve tĂ« tij tĂ« antimafias italiane shpartallimin e njĂ«rĂ«s prej bandave mĂ« tĂ« rĂ«ndĂ«sishme tĂ« narkortafikut nĂ« ShqipĂ«ri, pĂ«rditĂ« e mĂ« shumĂ« po shtohen dyshimet se Prokuroria e Posaçme u tregua tolerante me grupin e TroplinĂ«ve. Akuza kryesore: se e shtyu goditjen  pasi ata tĂ« kryenin punĂ« me zgjedhjet nĂ« zonĂ«n e DurrĂ«sit. QĂ« gjatĂ« fushatĂ«s Sali Berisha e akuzoi me emĂ«r kĂ«tĂ« bandĂ« se po intimodonte kandidatĂ«t e tij duke shqrbyer si krah i armatosur i PartisĂ« Socialiste. NĂ« njĂ« dalje publike, nĂ« emisionin “TĂ« Paekspozuarit” gazetarja Klodiana Lala foli sĂ« paku pĂ«r dy deputetĂ« tĂ« kĂ«tyre narkotrafikantĂ«ve nĂ« listĂ«n e partisĂ« nĂ« pushtetit nĂ« qytetin bregdetar. NdĂ«rsa kolegu i saj Flamur Vezaj e tregoi me gisht njĂ«rin pĂ«rej tyre. Arkend Balla, deputeti qĂ« u bĂ« surpriza e kĂ«tyre zgjedhjeve kur nga njĂ« personazh anonim u bĂ« mĂ« i votuari i qytetarĂ«ve durrsakĂ« me 18700 vota personale u aludua se pati pĂ«rfituar nga zemĂ«rgjerĂ«sia e TroplinĂ«ve. “FushatĂ«, mitingje, e mbledhje votash pĂ«r Arkand BallĂ«n. SPAK? Me sy nga qielli”, shkroi Vezaj nĂ« faqen e tij nĂ« Facebook. 

ÇfarĂ« tregon zbulimi i njĂ« grupi narkotrafikantĂ«sh pĂ«r zgjedhjet e 11 majit

NdonĂ«se ky grup hetohej prej mĂ« shumĂ« se pesĂ« vitesh, ndonĂ«se opozita e denoncoi pjesmarrjen e tij nĂ« zgjedhje, ndonĂ«se edhe pĂ«r gazetarĂ«t kjo qe njĂ« e “fshehtĂ« publike”, ndonĂ«se SPAK kishte njĂ« taskforcĂ« qĂ« duhej tĂ« ndiqte krimin elektoral nĂ« kĂ«tĂ« qytet, gjithçka mbeti e pazbuluar.

Dy ndere për Visin e Pojës/ Si u shpërblye trafikanti që ndihmoi PS në Durrës

Megjithëatë deri këtu jemi në rafshin e pandehmave dhe dyshimeve. Ajo që e bën më kompromentuese situatën është manipulimi i kalendarit të veprimeve nga ana e SPAK. Ashtu siç duket nga dosjet e bëra publike, hetimi, gjetja e provave për të bërë arrestimet është mbyllur në 21 shkurt të këtij viti. Pikërisht në këtë kohë gjykata italiane e Puglias ka marrë vendimet e arrestit për këtë grup duke dëshmuar ke tashmë krimi ishte vërtetuar. Po çfarë ka ndodhur? Prokurorëve shqiptarë të SPAK u është dashur gati një muaj që të merrnin veprime në territorrin e tyre. Vetëm në 19 Mars 2025, ata çuan në gjykatë kërkesën për caktimin e masave të sigurisë ndaj 29 të dyshuare të bandës së Troplinëve. A mbaron këtu? Natyrisht që jo. Gjyqtarja Irena Gjoka, tashmë e njohur për anësinë e saj, pikërisht ajo gjyqtare që ka firmosur masa arresti të kërkuara nga SPAK edhe brenda 24 orësh e mban dosjen të arkivuar për më shumë se një muaj. Ajo i firmos urdhër arrestet në 30 prill, vetëm pak ditë para zgjedhjeve.

SPAK-ut i bie sërish barra të vonohet dhe i kryen ato në 21 maj vetëm pasi PS kishte fituar në Durrës dhe vetëm pasi Arkend Balla kishte arritur shifrën marramendëse të votave vetjake. Ndonëse Altin Dumani u përbetua se se këto veprime nuk kishin lidhje me zgjedhjet, përkimet kalendarikë flasin për krejt të kundërtën.

Goditet grupi i TroplinĂ«ve/ I shpĂ«ton prangave “Visi i PojĂ«s”

Por ka edhe mĂ«. Nga ky operacion arrestimesh tĂ« bujshme shpĂ«toi preja kryesore e tij, Elvis Doçi alias “Visi i PojĂ«s”, njeriu tĂ« cilit Edi Rama i ka firmosur njĂ« leje hoteli 10 katĂ«sh nĂ« DurrĂ«s, pĂ«r kush e di se çfarĂ« shpĂ«rblimesh. PĂ«r tĂ« njĂ«jtat shpĂ«rblime dyshimet janĂ« se ai u njoftua “tĂ« arratisej”. Drejtori i pĂ«rgjithshĂ«m i policisĂ«, Ilir Proda mohoi qĂ« ai tĂ« jetĂ« njoftuar pasi policia nuk mund ta dekonspironte operacionin se u njoftua vetĂ«m 24 orĂ« pĂ«rpara kryerjes sĂ« tij” tha ai. Por pavarĂ«sisht kĂ«saj kalendari bĂ«n tĂ« ngrihen dyshime. Fakti qĂ« saga e vendimarrjes pĂ«r arrestimet zgjati gati 3 muaj, duke u vĂ«rsjellĂ« gjatĂ« nĂ« korridoret e SPAK dhe GJKKO-sĂ«, a nuk e shton  mundĂ«sinĂ« qĂ« njĂ« njeri i pasuruar me paratĂ« e narkotrafikut dhe i mveshur me lidhje politike, tĂ« njoftohet pĂ«r arrestimin qĂ« po pĂ«rgatitet ndaj tij?

EUROJUST: Si u zbulua rrjeti i narkotrafikut me bazë në Durrës dhe Puglia

Fakti Ă«shtĂ« se “Visi i PojĂ«s” avulloi pa lĂ«nĂ« gjurmĂ« duke i shtuar dyshimet se operacioni u la qĂ«llimisht tĂ« kryhej pas zgjedhjeve edhe faktin se protagonisti kryesor qĂ« i pĂ«rdori eurot e drogĂ«s pĂ«r tĂ« pĂ«rcaktuar votĂ«n doli pa lagur nga kjo histori.

©Lapsi.al

 

 

The post Hije dyshimi për sjelljen e SPAK me grupin Troplini appeared first on Lapsi.al.

↗

Dosja “Black Eagle” i SKY ECC, vijon gjyqi nĂ« Apel, del nĂ« skenĂ« pastrimi i parave nĂ« ShqipĂ«ri

✇Sot News | Lajme
By: sara dervishi

AvokatĂ«t e njĂ« personi tĂ« dyshuar pĂ«r pastrim parash nĂ« rastin “Black Eagle” argumentuan para GjykatĂ«s sĂ« Apelit tĂ« Brukselit se ndjekja penale e klientit tĂ« tyre Ă«shtĂ« e papranueshme, me arsyetimin se dosja Ă«shtĂ« e paplotĂ«. TridhjetĂ« e katĂ«r persona po ndiqen penalisht nĂ« kĂ«tĂ« rast pĂ«r pjesĂ«marrje nĂ« njĂ« organizatĂ« kriminale aktive nĂ« trafikimin e kokainĂ«s midis AmerikĂ«s Latine dhe EvropĂ«s, nga viti 2018 deri nĂ« vitin 2020.

Dy avokatĂ«t penalĂ« argumentuan se akuzat kundĂ«r klientit tĂ« tyre, i akuzuar pĂ«r ndihmĂ« nĂ« pastrimin e shumave tĂ« mĂ«dha parash nga trafiku i kokainĂ«s, bazoheshin nĂ« dokumente tĂ« marra nga dosje tĂ« hapura jashtĂ« vendit, njĂ«ra nĂ« Itali, tjetra nĂ« SpanjĂ«, dhe nga tĂ« cilat gjykata ka vetĂ«m pĂ«rkthime “tĂ« pĂ«rafĂ«rta”. Sipas tyre, dosja Ă«shtĂ« e paplotĂ« dhe pĂ«r kĂ«tĂ« arsye gjykata nuk mund tĂ« vĂ«rtetojĂ« fajĂ«sinĂ« e klientit tĂ« tyre. Ata argumentuan se procedurat ishin tĂ« papranueshme.

Sipas çështjes spanjolle, i pandehuri, i cili është rreth gjashtëdhjetë vjeç dhe aktiv në pasuri të paluajtshme në Shqipëri dhe Itali, dyshohet se ka marrë pjesë në takime me figurat kryesore në rrjetin e trafikimit të kokainës në Aruba në Antilet Holandeze, por edhe në Monte Karlo në Monako, në Tiranë në Shqipëri dhe në Bruksel. Ai dyshohet se veproi si ndërmjetës midis njërit prej dy udhëheqësve të dyshuar të rrjetit dhe investitorëve në Shqipëri për të pastruar para nga shitja e drogës.

Nga ana tjetĂ«r, Lucrezia Notarrigo deklaroi para GjykatĂ«s sĂ« Apelit tĂ« Brukselit se ishte e papranueshme padia pĂ«r procedurat kundĂ«r klientit tĂ« saj, Gazmir V., i akuzuar nĂ« çështjen Black Eagle. Avokatja penale i kĂ«rkoi gjykatĂ«s tĂ« merrte tĂ« njĂ«jtin vendim qĂ« bĂ«ri Gjykata Penale e Brukselit njĂ« vit mĂ« parĂ«: tĂ« merrte nĂ« konsideratĂ« qĂ«, nĂ« bazĂ« tĂ« parimit “non bis in idem”, domethĂ«nĂ« faktit tĂ« mosgjykimit dy herĂ« pĂ«r tĂ« njĂ«jtat fakte, procedurat duhet tĂ« shpallen tĂ« papranueshme pĂ«r klientin e saj, Gazmir V.

Ajo kujtoi se ky i fundit ishte dĂ«nuar tashmĂ« nĂ« Antuerp pĂ«r trafik droge, bazuar nĂ« fotot qĂ« e tregonin atĂ« nĂ« mes tĂ« njĂ« operacioni pĂ«r nxjerrjen e drogĂ«s. Kjo pĂ«rfshin hyrjen tinĂ«z nĂ« anijet kontejnerĂ« pĂ«r tĂ« hequr ngarkesĂ«n e mbushur me kokainĂ« para kontrolleve doganore. Sipas avokates, kĂ«to fakte tĂ« Antuerpit formojnĂ« njĂ« unitet qĂ«llimi me ato me tĂ« cilat akuzohet klientja e saj nĂ« çështjen “Black Eagle”, tĂ« gjykuar nĂ« Bruksel.

Avokati penal shkoi mĂ« tej. Ajo e shqyrtoi hetimin nĂ« detaje pĂ«r tĂ« arritur nĂ« pĂ«rfundimin se Gazmir V. nuk i kishte vazhduar aktivitetet e tij kriminale pas arrestimit tĂ« tij tĂ« parĂ«. “TĂ« dhĂ«nat telefonike mĂ« lejojnĂ« tĂ« gjurmoj tĂ« gjithĂ« axhendĂ«n e tij gjatĂ« periudhĂ«s sĂ« kryerjes sĂ« veprĂ«s penale. AsgjĂ« nuk e lidh atĂ« me rastin aktual. Nuk ka prova pĂ«r pjesĂ«marrjen e tij nĂ« njĂ« organizatĂ« kriminale”, argumentoi ajo.

Gjykata dëgjoi të mërkurën deklaratën e fundit mbrojtëse, atë të Ilir L. Ai dyshohet se ka menaxhuar garazhe për organizatën kriminale ku ruheshin automjetet dhe kimikatet e përdorura në transportin dhe përpunimin e kokainës. Ai i siguroi gjyqtarët se nuk ishte në dijeni të natyrës së paligjshme të aktiviteteve të punëdhënësit të tij, I.Kulaj. Ky shqiptar dyshohet se e ka drejtuar organizatën së bashku me bashkëkombësin e tij A.Hamzai.

“GjykatĂ«si i parĂ« arriti nĂ« pĂ«rfundimin se unĂ« i kisha mbyllur sytĂ« dhe se duhej ta kisha kuptuar se çfarĂ« po ndodhte”, tha Ilir L. “Kjo nuk Ă«shtĂ« e vĂ«rtetĂ«. UnĂ« nuk kam qenĂ« kurrĂ« indiferent. Sapo u kontrolluan garazhet, e thirra Indrit K. dhe i tregova se çfarĂ« kishte ndodhur. Ai mĂ« tha: ‘Mos u shqetĂ«so, do tĂ« kujdesem unĂ« pĂ«r gjithçka, do t’i rregulloj kanaçet’. Por “vendosa tĂ« tĂ«rhiqem nga kompania e tij ”, shpjegoi ai. Kjo kompani, e quajtur “Mondovi”, qĂ« dyshohet se ishte aktive nĂ« import-eksportin e automjeteve, ishte njĂ« guackĂ« boshe sipas prokurorit federal.

Disa nga shqiptarët e përmendur në këtë proces janë identifikuar më parë nga mediat si Artur S., Indrit Kulaj, Arben I., Alfredo Hamzai, Arten Hamzai, Fjodor B., Aldo T., Llazar S., Marsel A., Erik I., Geron Z., Klodjan B., Gazmir V., Ilir L., apo kosovari Bashkim O., të konsideruar ndër lojtarët më të mëdhenj shqiptarë në tregun e kokainës. Në këtë dosje janë zbuluar edhe lidhje me zyrtarë në Shqipëri, përfshirë korruptimin e një prej tyre me një orë 400 mijë euro apo takime me ta në Antilet holandeze për të mundësuar leje ndërtimi për kullë në Tiranë.

The post Dosja “Black Eagle” i SKY ECC, vijon gjyqi nĂ« Apel, del nĂ« skenĂ« pastrimi i parave nĂ« ShqipĂ«ri appeared first on Sot News | Lajme.

↗

Kryetari i PD, Sali Berisha kalon në gjykim për akuzën e korrupsionit

✇Reporter
By: Edmond Hoxhaj

Gjykata e Posaçme pĂ«r Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi tĂ« hĂ«nĂ«n mĂ« 19 maj tĂ« pranojĂ« kĂ«rkesĂ«n e SPAK pĂ«r kalimin pĂ«r gjykim tĂ« çështjes nĂ« ngarkim tĂ« liderit tĂ« opozitĂ«s dhe ish-kryeministrit, Sali Berisha, i akuzuar nga SPAK pĂ«r korrupsion pasiv. I pandehur pĂ«r tĂ« njĂ«jtĂ«n vepĂ«r penale nĂ« kĂ«tĂ« çështje Ă«shtĂ« edhe [
]

The post Kryetari i PD, Sali Berisha kalon në gjykim për akuzën e korrupsionit appeared first on Reporter.al.

↗

Forcim i luftës kundër pastrimit të parave, BE mbështetje Agjencisë së Inteligjencës Financiare

✇Agjencia Telegrafike Shqiptare
By: Etleva Xhajanka

TIRANË, 23 prill /ATSH/ Bashkimi Europian po mbĂ«shtet AgjencinĂ« Shqiptare tĂ« InteligjencĂ«s Financiare nĂ« forcimin e luftĂ«s kundĂ«r pastrimit tĂ« parave dhe financimit tĂ« terrorizmit nĂ«pĂ«rmjet simulimit tĂ« procesit tĂ« vlerĂ«simit tĂ« Moneyval.

Programi GIZ, me fonde të Bashkimi Evropian dhe Qeverisë Gjermane, mbështetën organizimin e një ushtrimi simulues të fokusuar në mbikëqyrjen e profesioneve të lira dhe të disa bizneseve jofinanciare.

Institucionet kryesore mbikëqyrëse dhe licencuese, përfshirë Ministrinë e Drejtësisë, Bordin e Mbikëqyrjes Publike, Autoritetin Mbikëqyrës të Lojërave të Fatit dhe Dhomën e Avokatisë Shqiptare, diskutuan mbi qasjet e bazuara në risk dhe ndërgjegjësimin e subjekteve nën mbikëqyrjen e tyre.

Të pranishëm ishin dhe përfaqësues të sektorit privat, përfshirë noterë, agjentë imobiliarë, kazino, avokatë, auditorë ligjorë dhe kontabilistë të certifikuar, të cilët ndanë rolin e tyre si subjekte raportuese.

Ky ushtrim është një hap kritik në përgatitjen për raundin e 6-të të vlerësimit të Shqipërisë nga Komiteti i Moneyval dhe nxjerr në pah vlerën e bashkëpunimit midis institucioneve publike dhe sektorit privat.

Këto aktivitete u organizuan përmes Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian. /j.p/

1 nga 2

The post Forcim i luftës kundër pastrimit të parave, BE mbështetje Agjencisë së Inteligjencës Financiare appeared first on Agjencia Telegrafike Shqiptare.

↗

Një kompani ndërtimi e përfshirë në pastrim parash, shqiptarja bleu truallin 90 000 euro dhe e shiti 2.2 milion euro

✇Albeu
By: E S

Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), në raportin e saj vjetor të publikuar së fundmi, ka zbuluar një ndër tipologjitë më të sofistikuara të pastrimit të parave përmes sektorit të ndërtimit në Shqipëri, duke evidentuar përdorimin e pasurive të paluajtshme si mekanizëm për legalizimin e të ardhurave nga veprimtari kriminale.

Sipas të dhënave të raportit, rasti i identifikuar përfshin një shtetase shqiptare, e identifikuar si shtetasja A, me rezidencë në një shtet të Bashkimit Europian. Në vitin 2021, ajo ka investuar në Shqipëri përmes një familjari të saj, duke blerë një truall me vlerë 90 mijë euro, çmim ky dukshëm më i ulët se tregu real.

Verifikimet e mëvonshme treguan se paratë për blerjen e kësaj pasurie ishin depozituar në para cash, jo vetëm nga shtetasja A dhe familjarët e saj, por edhe nga shtetasi B, ish-bashkëshorti i saj, gjithashtu rezident në të njëjtin shtet të BE-së. Ky element ngre dyshime të forta mbi burimin e këtyre fondeve.

VetĂ«m dy muaj pas blerjes, shtetasja A ka nĂ«nshkruar njĂ« kontratĂ« sipĂ«rmarrje me njĂ« kompani ndĂ«rtimi nĂ« ShqipĂ«ri, shoqĂ«ria Y, duke vĂ«nĂ« truallin nĂ« dispozicion pĂ«r zhvillim nĂ« kĂ«mbim tĂ« pĂ«rfitimeve nĂ« ndĂ«rtim. Por skema nuk pĂ«rfundon aty. VetĂ«m njĂ« vit mĂ« pas, ajo ka shitur tĂ« njĂ«jtin truall – tashmĂ« tĂ« zhvilluar – po kĂ«saj shoqĂ«rie nĂ« njĂ« vlerĂ« rreth 2.2 milionĂ« euro, duke shumĂ«fishuar nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« dyshimtĂ« çmimin fillestar.

Sipas analizĂ«s sĂ« AIF, fondet e pĂ«rfituara nga kjo shitje janĂ« transferuar mĂ« pas nĂ« njĂ« shtet tjetĂ«r tĂ« BE-sĂ«, tĂ« identifikuar si “shteti V”, nĂ« llogarinĂ« e shoqĂ«risĂ« X, e themeluar nga vetĂ« shtetasja A menjĂ«herĂ« pas pĂ«rfitimit tĂ« shumĂ«s. Kjo kompani, me objekt veprimtarie ndĂ«rtimin, ka lidhur mĂ« tej njĂ« kontratĂ« tĂ« re sipĂ«rmarrjeje me njĂ« kompani tĂ« tretĂ«, shoqĂ«rinĂ« D, ku njĂ« pjesĂ« e fondeve Ă«shtĂ« transferuar nĂ« llogaritĂ« e kĂ«saj tĂ« fundit si pagesĂ« pĂ«r shĂ«rbime ndĂ«rtimi.

Hetimi evidentoi se përfaqësuesi i shoqërisë D, një shtetas shqiptar, ka qenë më parë i punësuar në shoqërinë Y në Shqipëri, duke krijuar një lidhje të drejtpërdrejtë mes të gjithë aktorëve të përfshirë në skemë. Më tej, ky person rezulton të jetë aksioner në një tjetër kompani ndërtimi në shtetin V, e cila është e lidhur ngushtë me shoqërinë D.

Nga informacionet e siguruara nĂ« bashkĂ«punim me NjĂ«sitĂ« e InteligjencĂ«s Financiare tĂ« vendeve tĂ« BE-sĂ«, dyshohet se shtetasi B Ă«shtĂ« pĂ«rfshirĂ« nĂ« trafikim tĂ« lĂ«ndĂ«ve narkotike, dhe se njĂ« pjesĂ« e tĂ« ardhurave tĂ« tij kriminale janĂ« investuar pĂ«rmes kĂ«saj skeme nĂ« ShqipĂ«ri, pĂ«r t’u legalizuar dhe mĂ« pas tĂ«rhequr nĂ« shtete tĂ« tjera.

AIF thekson se ky rast përmban një sërë indikatorësh të pastrimit të parave, përfshirë:

  • Depozitime nĂ« cash nĂ« sistemin bankar pĂ«r blerjen e pasurive tĂ« paluajtshme;

  • Investime fillestare nĂ«n vlerĂ«n reale tĂ« tregut;

  • Rritje e menjĂ«hershme dhe e pajustifikuar e vlerĂ«s sĂ« pasurisĂ« sĂ« blerĂ«;

  • Transferta tĂ« shumta ndĂ«rkombĂ«tare tĂ« fondeve nĂ« kompani tĂ« lidhura me individĂ« tĂ« pĂ«rfshirĂ«;

  • Lidhje tĂ« tĂ«rthorta mes kompanive dhe individĂ«ve tĂ« pĂ«rfshirĂ« nĂ« veprimtarinĂ« ndĂ«rtimore;

  • Dyshime pĂ«r burime kriminale tĂ« tĂ« ardhurave tĂ« investuara.

Për shkak të kompleksitetit të rastit dhe dyshimeve të bazuara për veprimtari kriminale të organizuar në disa shtete, rasti është referuar për hetim të mëtejshëm pranë organeve të zbatimit të ligjit në Shqipëri dhe partnerëve ndërkombëtarë. /skyweb.al

The post Një kompani ndërtimi e përfshirë në pastrim parash, shqiptarja bleu truallin 90 000 euro dhe e shiti 2.2 milion euro appeared first on Albeu.com.

↗

15 vite burg/ Ish-presidenti dhe zonja e parĂ« shpallen fajtor pĂ«r veprĂ«n penale “pastrim parash”

✇Sot News | Lajme
By: sosiana aliaj

Ish-presidenti i Perusë, Ollanta Humala, është shpallur fajtor për pastrim parash dhe është dënuar me 15 vjet burg. Një gjykatë në kryeqytetin, Lima, tha se Humala kishte pranuar fonde të paligjshme nga kompania braziliane e ndërtimit Odebrecht për të financuar fushatat e tij zgjedhore në 2006 dhe 2011, shkruan BBC.

Gruaja e tij, Nadine Heredia, e cila bashkëthemeloi Partinë Nacionaliste me Humala, u shpall gjithashtu fajtore për pastrim parash dhe u dënua me 15 vjet. Heredia mori azil nga Brazili dhe do të ketë një kalim të sigurt për të udhëtuar atje me djalin e saj, tha ministria e jashtme e Perusë. Prokurorët kishin kërkuar që Humala të dënohej me 20 vjet burg dhe Heredia me 26 vjet e gjysmë. Pas një gjyqi që zgjati më shumë se tre vjet, gjykata dha vendimin e saj të shumëpritur të martën.

Humala mori pjesë personalisht në vendimin, ndërsa gruaja e tij e dëgjoi atë përmes lidhjes video. Ish-presidenti 62-vjeçar dhe gruaja e tij kishin mohuar çdo keqbërje.

The post 15 vite burg/ Ish-presidenti dhe zonja e parĂ« shpallen fajtor pĂ«r veprĂ«n penale “pastrim parash” appeared first on Sot News | Lajme.

↗

Kryemadhi paraqitet në SPAK, në zbatim të masës detyrim paraqitje

✇Sot News | Lajme
By: Geriol Kupe

Deputetja Monika Kryemadhi Ă«shtĂ« paraqitur sot nĂ« ProkurorinĂ« e Posaçme kundĂ«r Korrupsionit (SPAK), nĂ« zbatim tĂ« masĂ«s sĂ« sigurisĂ« “detyrim paraqitje”, e caktuar mĂ« herĂ«t nga Gjykata.

Kryemadhi është nën hetim për veprat penale të korrupsionit, pastrimit të parave dhe mosdeklarimit të pasurisë, të njëjtat akuza për të cilat është arrestuar edhe ish-presidenti Ilir Meta, tashmë ish-bashkëshorti i saj dhe aktualisht kryetar i Partisë së Lirisë.

Meta dhe Kryemadhi finalizuan divorcin e tyre, duke i dhënë fund martesës 27-vjeçare disa ditë më parë.

The post Kryemadhi paraqitet në SPAK, në zbatim të masës detyrim paraqitje appeared first on Sot News | Lajme.

↗

Këmbimi valutor në monitorim për pastrimin e parave, hiqen 24 licenca

✇Sot News | Lajme
By: sara dervishi

Në vitin 2024, Banka e Shqipërisë ka revokuar 24 licenca të agjencive të këmbimit valutor. Ky treg është sektor me risk të lartë për pastrim parash, dhe për pasojë Banka Qendrore ka rritur edhe numrin e kontrolleve. Inspektime, janë kryer edhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, e cila ka ndëshkuar me gjoba disa subjekte. Nga ana tjetër edhe interesi për të investuar në bizneset që shesin dhe blejnë para, nuk ka munguar, pasi me dhënien e 22 licencave të reja, numri i pikave të këmbimit valutor ka arritur në 642.

Biznesi EX-CHANGE në Shqipëri po bëhet fitimprurës, për shkak të valutës së lartë që qarkullon nga prania e shtuar e tursitëve dhe përdorimit në rritje të euros si monedhë me të cilët mund të blihet dhe shitet lirisht në treg. Të dhënat tregojnë se vetëm vitin e kaluar janë këmbyer rreth 12 mld euro, shumë e cila ka tejkaluar vitet parardhëse, kur këmbeheshin 5 deri në 7 mld euro.

The post Këmbimi valutor në monitorim për pastrimin e parave, hiqen 24 licenca appeared first on Sot News | Lajme.

↗

Nga shoqëritë fiktive tek pasuritë e paluajtshme e Forex, 13 tipologji si pastrohen paratë

✇BoldNews
By: Ardit

Pasuritë e paluajtshme, call center-at mashtruese me aktivitet FOREX apo mashtrimet me karta bankare dhe shoqëritë fiktive kanë qenë disa nga tipologjitë që Agjencia e Inteligjencës Financiare ka identifikuar si format me të cilat mund të pastrohen paratë në vend dhe që janë referuar pranë institucioneve përkatëse. Raporti vjetor i AIF referon se cilat janë [
]

The post Nga shoqëritë fiktive tek pasuritë e paluajtshme e Forex, 13 tipologji si pastrohen paratë appeared first on BoldNews.al.

↗

Fajde e kontrabandë më bizhuteri floriri, pranga 29-vjeçarit, procedohet babai i tij

✇Abc News
By: ina kashari

TiranĂ« – Finalizohet operacioni policor i koduar “Miniera”.

Pas një hetimi pesë mujor, të zhvilluar nga seksioni i pastrimit të parave dhe aseteve kriminale, të zhvilluar në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, është zbuluar një rast i një veprimtarie kriminale. Hetimet ka zbuluar së një 29-vjeçar, Armando Musteqja në bashkëpunim me babain e tij 60-vjeçar nëpërmjet biznesit të tyre exchange dhe argjendari, në Fushë Krujë, pastronte para me burime të dyshuara kriminale.

Nga kontrolli, në ambientin e bizneseve u gjetën 100 000 euro cash që jepeshin hua kundrejt përfitimit (me përqindje). Gjithashtu, në këtë biznes shiteshin bizhuteri floriri, të dyshuara të kontrabanduara, pasi nuk ishin të pajisura me fatura blerjeje.

Ndërkohë vijojnë hetimet për të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale, shtetasit e tjerë që mund të jenë implikuar në këto veprimtari kriminale.

Materialet procedurale iu referuan ProkurorisĂ« sĂ« TiranĂ«s, pĂ«r veprime tĂ« mĂ«tejshme, pĂ«r veprat penale “Pastrimi i produkteve tĂ« veprĂ«s penale ose veprimtarisĂ« kriminale”, “Tregtimi dhe transportimi i mallrave qĂ« janĂ« kontrabandĂ«â€ dhe “Fshehja e tĂ« ardhurave”.

/abcnews.al/

↗

“Ka pĂ«rdorur vajzĂ«n e tezes”/ Denoncimi i avokatit Beqiri: Ilir Meta po pastron 210 mln euro me 12 kulla nĂ« Rumani

✇Sot News | Lajme
By: sara dervishi

Avokati Idajet Beqiri denoncoi nĂ« studio televizive njĂ« tjetĂ«r çështje qĂ« lidhet me pasuritĂ« e ish-presidentit tĂ« arrestuar qĂ« prej 21 tetorit 2024, Ilir Meta, njĂ«kohĂ«sisht kreu i PartisĂ« sĂ« LirisĂ«. E jo vetĂ«m, por edhe me disa pasuri nĂ« vila e shtĂ«pi tĂ« kreut tĂ« PD-sĂ«, Sali Berisha, pĂ«r tĂ« cilat tha se i ka kallĂ«zuar nĂ« SPAK, ua ka bĂ«rĂ« gati tĂ« kopsitura dhe madje me lokacione, por “ata flenĂ« mbi dosjet e tyre”.

Beqiri denoncoi edhe me fotografi rastin qĂ« ka tĂ« bĂ«jĂ« me njĂ« lagje luksi me 12 kulla tĂ« ndĂ«rtuara nĂ« Rumani, njĂ« kompleks gjigant i quajtur “Dielli”, 12 km larg Bukureshtit dhe shumĂ« tĂ« tjera nĂ« proces, qĂ« e cilĂ«soi si tĂ« ngjashme me modelin “Komuna e Parisit” nĂ« TiranĂ«.

“JanĂ« 210 mln euro tĂ« pastruara nĂ« Rumani. Po bĂ«het si Parisi i VogĂ«l. Kompleksi ‘Dimri’ e ka. 12 km larg Bukureshtit. JanĂ« miliona euro kĂ«to nĂ« fotografi. Firma prestigjoze, pishina, rezidenca, dyqane me qira. KĂ«to janĂ« tĂ« ish-presidentit Ilir Meta.

SPAK le tĂ« vejĂ« te vajza e tezes sĂ« Ilir MetĂ«s dhe burri i saj, tĂ« verifikojĂ«, SPAK i jap provat me hetimin e parĂ« qĂ« kam bĂ«rĂ« vetĂ«. Le tĂ« shkojĂ« dhe ta verifikojĂ«, ta gjejĂ«, por besoj se do veprojĂ« njĂ«lloj si me tĂ« tjerat. JanĂ« 12 kulla tĂ« ngjashme, si me KomunĂ«n e Parisit nĂ« TiranĂ«, njĂ« pjesĂ« kanĂ« mbaruar”, tha avokati. MĂ« tej ai theksoi se prokurorĂ«t flenĂ« mbi dosje, madje edhe pĂ«r rastin e pasurive tĂ« BerishĂ«s, ku shtoi se ia ka gjetur pasuritĂ« gjithandej nĂ«pĂ«r EuropĂ« dhe denoncuar deri edhe me zona se ku ndodhen.

“Ata i kanĂ« dosjet gati, ata flenĂ« nĂ« to, zĂ«nĂ« pluhur dosjet, le tĂ« rrinĂ« atje, njĂ« ditĂ« do shkundet ky pluhur, por atĂ«herĂ« do jetĂ« e rĂ«ndĂ«. I kemi thĂ«nĂ« SPAK ndiq paranĂ«, tĂ« shikojĂ« vilat e BerishĂ«s nĂ« Greqi, BelgjikĂ«, Itali, Angli etj., ia kemi dhĂ«nĂ« me zona konkrete, edhe pĂ«r MetĂ«n, pse nuk veprojnĂ«. U gjetĂ«n vilat e BerishĂ«s jashtĂ« vendit dhe u denoncuan”, shprehet avokati

Ai mori pĂ«r referencĂ« rast tĂ« ngjashĂ«m ku prokurorĂ«t i anashkalojnĂ« qĂ«llimisht hetimet pĂ«r dosjet e denoncuara, duke e krahasuar me çështjen “Haklaj”.

“Edhe dosjen e Haklajve prokuroria e mbylli, e harroi njĂ«lloj si tĂ« tjerat. Dhe prokurori ishte Besim Hajdarmataj, ish-prokurori i Krimeve tĂ« RĂ«nda, emri i tij ishte atje. Ia çuam edhe me emrin e autorit, Lumneshit, ia kemi dhĂ«nĂ«. Ai vetĂ«m kaq duhet tĂ« verifikonte, por nuk e ka bĂ«rĂ«. BĂ«nte udhĂ«time me avion dhe flinte nĂ« hotel me 5 yje. Tani Ă«shtĂ« i kallĂ«zuar pĂ«r organizatĂ« kriminale, e kjo nuk Ă«shtĂ« mirĂ«â€, kujton avokati rastin nĂ« fjalĂ«.

The post “Ka pĂ«rdorur vajzĂ«n e tezes”/ Denoncimi i avokatit Beqiri: Ilir Meta po pastron 210 mln euro me 12 kulla nĂ« Rumani appeared first on Sot News | Lajme.

❌